- Rathnakishore Giri dan dua syarikatnya, SR Private Equity LLC(Syarikat Liabiliti Terhad) dan NBD Eidetic Capital LLC, didakwa kerana menjalankan Skim Bitcoin Ponzi.
CFTC (Komoditi Masa Depan dan Suruhanjaya Dagangan Komoditi AS) memfailkan tuntutan mahkamah di mahkamah daerah terhadap seorang penduduk Ohio pada Khamis, 11 Ogos, mendakwa bahawa syarikat itu menjalankan Skim Ponzi, termasuk Bitcoin.
Tuntutan yang difailkan di Daerah Selatan Ohio adalah perintah berhenti dan berhenti terhadap Rathnakishore Giri dan syarikat lain yang diketuai olehnya, SR Private Equity LLC(Syarikat Liabiliti Terhad) dan NBD Eidetic Capital LLC. Selanjutnya, CFTC memohon mahkamah memerintahkan Giri membayar balik pelaburnya yang Salah.
Kristin N. Johnson, Pesuruhjaya di CFTC, menyebut bahawa Giri dituduh melakukan kejuruteraan dan mengekalkan skim untuk memperdaya pelabur yang berminat dalam aset digital.
Johnson, pesuruhjaya CFTC, pada 12 Ogos, memetik kenyataan beliau bahawa “Dengan berselindung bahawa Giri mengendalikan dana pelaburan ekuiti persendirian dengan tumpuan untuk melabur dalam aset digital, beliau merebut semangat kontemporari untuk peluang pelaburan aset digital dan memikat pelabur tanpa disedari untuk menyumbang lebih $12 juta secara tunai dan bitcoin kepada dananya dengan janji pulangan yang luar biasa tanpa risiko kerugian kewangan.”
CFTC mengemukakan Saman selepas SEC (Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa) membentangkan cadangan yang bertujuan untuk meluaskan keperluan pelaporan dana persendirian dan dana lindung nilai yang besar untuk dimasukkan Crypto pegangan. Cadangan yang dibentangkan adalah sebahagian daripada usaha gabungan oleh pengawal selia untuk meningkatkan kejelasan tentang cara dana swasta dalam negara berfungsi dan aset yang digabungkan.
CFTC menegaskan bahawa Giri telah melanggar undang-undang dan peraturan komoditi yang melarang memanipulasi maklumat dan "peranti menipu." Johnson berkata Giri menggunakan wang pelabur untuk membiayai gaya hidup mewah "yang dicirikan oleh penggunaan jet peribadi, penyewaan kapal layar dan rumah percutian mewah, kereta mewah dan pakaian mahal."
CFTC mahu Giri mengeluarkan apa-apa faedah kewangan "secara langsung atau tidak langsung" yang disertakan dengan pelanggaran peraturan, termasuk dan tidak terhad kepada gaji, komisen, pinjaman, yuran, hasil, dan sebarang keuntungan perdagangan.
Sumber: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/13/cftc-charges-rathnakishore-giri-for-executing-a-12-million-bitcoin-ponzi-scheme/