Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi memfailkan saman hari ini terhadap Cornelius Johannes Steynberg dan Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), mendakwa mereka melakukan penipuan dan pelanggaran pendaftaran.
Aduan itu menuduh Steynberg terlibat dalam skim pemasaran pelbagai peringkat (MLM) penipuan antarabangsa yang membawa masuk 29,421 BTC, bernilai lebih $1.7 bilion. Agensi itu berkata Steynberg juga menggunakan syarikatnya MTI dalam skim itu, yang berjalan selama hampir tiga tahun dari 18 Mei 2018, hingga 30 Mac 2021.
Tindakan sivil telah dimasukkan di Mahkamah Daerah AS untuk Daerah Barat Texas.
“Perdagangan kecil yang Defendan lakukan tidak menguntungkan, dan mereka menyalahgunakan pada dasarnya semua sekurang-kurangnya 29,421 Bitcoin yang diterima daripada peserta,” kata Pesuruhjaya CFTC Kristin Johnson dalam Sidang akhbar. "Penipu selalunya memanfaatkan sepenuhnya teknologi baharu, ketersambungan global, dan menganggap kekurangan polis untuk melakukan penipuan mereka."
Tuduhan terhadap Steynberg dan MTI adalah tindakan terbaru yang diambil oleh CFTC yang mengatakan pada bulan Mei bahawa ia menambah sumber untuk memantau pasaran crypto.
Awal bulan ini, CFTC memfailkan aduan terhadap Gemini Trust Company LLC, lebih dikenali sebagai Gemini, kerana didakwa mengelirukan pengawal selia pada 2017. CFTC mengatakan pertukaran mata wang kripto membuat "kenyataan palsu atau mengelirukan" untuk mendapatkan kelulusan untuk produk niaga hadapan Bitcoinnya.
Tindakan yang diumumkan hari ini dibuat pada hari yang sama Jabatan Kehakiman AS mengumumkan pertuduhan dalam empat kes "tarik permaidani" NFT yang boleh menyebabkan mangsa menanggung kos lebih $100 juta.
Steynberg, warganegara Republik Afrika Selatan, baru-baru ini ditahan di Brazil atas waran tangkap INTERPOL selepas mengelak pihak berkuasa Afrika Selatan.
Walaupun CFTC berkata ia sedang mencari pengembalian sepenuhnya kepada pelabur, agensi itu memberi amaran kepada mangsa bahawa pesanan pengembalian mungkin tidak mengakibatkan pemulihan wang yang hilang.
Ingin menjadi pakar kripto? Dapatkan yang terbaik daripada Nyahsulit terus ke peti masuk anda.
Dapatkan berita crypto terbesar + pusingan mingguan dan banyak lagi!
Sumber: https://decrypt.co/104223/cftc-declares-its-largest-fraud-scheme-case-involving-bitcoin-worth-over-1-7-billion