CFTC memfailkan tuntutan mahkamah terhadap penipuan yang melibatkan $1.7 bilion Bitcoin

Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi AS (CFTC) telah memfailkan saman terhadap Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) dan Ketua Pegawai Eksekutifnya, Cornelius Johannes Steynberg. Tuntutan itu mendakwa mereka melakukan penipuan dan melanggar proses pendaftaran.

CFTC memfailkan tuntutan mahkamah yang melibatkan penipuan Bitcoin

CFTC telah menuduh Steynberg terlibat dalam skim pemasaran pelbagai peringkat (MLM) global yang meraih 29,421 BTC bernilai lebih daripada $1.7 bilion. Agensi itu berkata bahawa Steynberg menggunakan MTI untuk menjalankan skim ini.

Menurut agensi kawal selia, skim itu dijalankan dari Mei 2018 hingga Mac 2021. CFTC telah memfailkan tuntutan mahkamah di Mahkamah Daerah AS untuk Daerah Barat Texas.

Beli Bitcoin Sekarang

Modal anda berisiko.

Kristin Johnson, seorang pesuruhjaya CFTC, mengeluarkan a kenyataan mengenai tuntutan mahkamah ini berkata, “Perdagangan kecil yang Defendan lakukan adalah tidak menguntungkan, dan mereka pada dasarnya menyalahgunakan semua sekurang-kurangnya 29,421 Bitcoin yang diterima daripada peserta. Penipu selalunya memanfaatkan sepenuhnya teknologi baharu, ketersambungan global, dan menganggap kekurangan polis untuk melakukan penipuan mereka.”

Peranan CFTC dalam mengawal selia kripto

Ini adalah langkah terbaharu yang dibuat oleh CFTC untuk mengawal selia sektor mata wang kripto yang semakin meningkat. Pada bulan Mei, CFTC berkata bahawa ia akan menambah lebih banyak sumber untuk memantau ruang crypto bagi memastikan ia mematuhi undang-undang yang disediakan.

Awal bulan ini, agensi kawal selia memfailkan saman terhadap pertukaran mata wang kripto Gemini. Tuduhan tersebut mendakwa Gemini mengelirukan pengawal selia pada 2017. CFTC seterusnya menambah bahawa pertukaran itu membuat kenyataan palsu untuk menerima kelulusan untuk produk niaga hadapan Bitcoin.

Kerajaan AS juga telah bertindak keras terhadap salah laku dalam ruang mata wang kripto. Baru-baru ini, Jabatan Kehakiman AS memfailkan pertuduhan terhadap empat tarikan permaidani dalam sektor token tidak boleh kulat (NFT). DoJ berkata skim ini boleh menipu mangsa lebih daripada $100 juta.

Steynberg ialah warganegara Afrika Selatan, dan CFTC bukanlah agensi pertama yang menentangnya. Dia baru-baru ini ditangkap di Brazil di bawah waran tangkap INTERPOL kerana mengelak pihak berkuasa di Afrika Selatan. CFTC telah berkata bahawa ia mahukan pengembalian untuk pelabur yang kehilangan wang mereka.

Baca lebih lanjut:

Blok Bertuah – Kripto Syor Kami 2022

• Platform Permainan Crypto Baharu
• Ditampilkan dalam Forbes, Nasdaq.com, Yahoo Finance
• Token LBLOCK Naik 1000%+ Daripada Prajualan
• Disenaraikan di Pancakeswap, LBank
• Tiket Percuma Cabutan Hadiah Jackpot untuk Pemegang
• Ganjaran Pendapatan Pasif – Main untuk Mendapat Utiliti
• 10,000 NFT Dicetak pada 2022 – Kini di NFTLaunchpad.com
• Jackpot NFT $1 Juta pada Mei 2022
• Pertandingan Terdesentralisasi Seluruh Dunia

Cryptoassets ialah produk pelaburan tidak terkawal yang sangat tidak menentu. Tiada perlindungan pelabur UK atau EU.