Dalam tuntutan mahkamah baru-baru ini, CFTC telah mendedahkan perkara yang dianggapnya sebagai satu-satunya kes penipuan Bitcoin terbesar, yang melibatkan MTI Afrika Selatan.
Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC) telah memfailkan saman terhadap pengendali kolam Bitcoin (BTC) Mirror Trading International (MTI) atas dakwaan penipuan $1.7 bilion. CFTC mendakwa bahawa Cornelius Johannes Steynberg, Ketua Pegawai Eksekutif syarikat Bitcoin yang berpangkalan di Afrika Selatan, telah menyalahgunakan dana pelanggan. Menyifatkan kes itu sebagai "kes skim penipuan terbesar pernah melibatkan Bitcoin," pengawal selia AS menyatakan bahawa Steynberg menerima 29,421 BTC daripada 23,000 rakyat Amerika.
CFTC selanjutnya menyatakan bahawa Ketua Pegawai Eksekutif MTI menerima BTC daripada pelabur di seluruh dunia untuk digunakan dalam skim pemasaran berbilang peringkat. Akibatnya, CFTC meminta syarikat itu membayar balik pelabur. Menurut penerbitan rasmi CFTC:
“CFTC sedang mencari pengembalian penuh kepada pelabur yang ditipu, ketidakseimbangan keuntungan yang diperoleh secara haram, penalti monetari sivil, pendaftaran kekal dan larangan perdagangan, dan injunksi kekal terhadap pelanggaran masa depan Akta Bursa Komoditi dan Peraturan CFTC.”
Walau bagaimanapun, pengawal selia Amerika juga memberi amaran kepada mangsa yang berharap bahawa perintah pengembalian mungkin tidak menghasilkan pemulihan dana yang hilang. Ini kerana defendan mungkin tidak mempunyai dana atau aset yang mencukupi untuk menampung kerugian tersebut.
Bagaimana Penipuan Bitcoin MTI Terwujud, Menurut CFTC
Menurut dokumen CFTC, mangsa penipuan percaya bahawa mereka melabur dalam kelab pelaburan berteknologi tinggi. Dakwaan itu selanjutnya menyatakan bahawa Steynberg MTI menjanjikan pulangan bulanan 10% untuk pendapatan pasif menggunakan algoritma platform. Selain itu, dokumen caj CFTC juga menyatakan bahawa MTI menjanjikan bonus kepada pelabur yang merujuk rakan dan keluarga.
Agensi AS juga mengatakan bahawa skim MTI berjalan selama kira-kira tiga tahun. Skim ini bermula dari 18 Mei 2018, hingga 30 Mac 2021. Pada masa itu, skim itu mengumpulkan sejumlah 29,421 BTC, lebih daripada $1.7 bilion. Dalam kenyataan akhbar, CFTC menyatakan:
"Perdagangan kecil yang Defendan lakukan tidak menguntungkan, dan mereka menyalahgunakan pada dasarnya semua sekurang-kurangnya 29,421 Bitcoin yang diterima daripada peserta."
Badan pemerhati komoditi AS yang terkenal juga menambah:
"Penipu selalunya memanfaatkan sepenuhnya teknologi baharu, ketersambungan global, dan menganggap kekurangan polis untuk melakukan penipuan mereka."
CFTC mendedahkan bahawa Steynberg tidak membuat pendedahan yang betul dan berbohong tentang kewujudan mekanisme perdagangan autonomi. Selain itu, Ketua Pegawai Eksekutif MTI tidak pernah membuat pertukaran forex yang menguntungkan dan menipu pelanggan menggunakan penyata akaun palsu. Walau bagaimanapun, pada awal 2021, MTI memulakan prosiding kebankrapan dan pembubaran di Afrika Selatan. Ini datang daripada tekanan kawal selia yang meningkat yang dihadapi oleh pengendali kolam Bitcoin di AS dan Afrika Selatan.
Menariknya, Pihak Berkuasa Kelakuan Perkhidmatan Kewangan Afrika Selatan (FSCA) menasihatkan pelabur MTI untuk memutuskan hubungan dengan syarikat itu pada Ogos 2020. Menyifatkan pulangan bulanan 10% MTI yang disebut-sebut boleh dipersoalkan, FSCA juga berkata syarikat itu tidak mempunyai lesen.
Walaupun warga Afrika Selatan, Steynberg baru-baru ini ditahan di Brazil atas waran tangkap Interpol, menurut CFTC.
seterusnya
Tolu adalah peminat cryptocurrency dan blockchain yang berpusat di Lagos. Dia suka mengungkap kisah kripto kepada asas-asas yang kosong sehingga sesiapa sahaja di mana sahaja dapat memahami tanpa pengetahuan latar belakang yang terlalu banyak.
Ketika dia tidak mendalam dalam cerita kripto, Tolu menikmati muzik, suka menyanyi dan peminat filem.
Sumber: https://www.coinspeaker.com/cftc-lawsuit-south-african-mti-1-7b-bitcoin-fraud/