Kajian Chainalysis Menunjukkan 'Ikan Paus Penjenayah' Memegang $25B dalam Aset Digital, Entiti Mewakili 3.7% daripada Semua Paus Kripto – Berita Bitcoin

Menurut penyelidikan yang diterbitkan oleh Chainalysis, entiti jenayah memegang lebih daripada $25 bilion dalam mata wang kripto. Kajian firma perisikan blockchain menunjukkan bahawa terdapat peningkatan ketara dalam baki kripto yang dipegang oleh penjenayah pada tahun 2021 apabila metrik melonjak sebanyak 266% sejak tahun sebelumnya.

Kajian Chainalysis Ikan Paus Kripto Memegang Baki Terikat Dengan Alamat Haram

Syarikat pengawasan blockchain Chainalysis menerbitkan satu kajian yang menunjukkan $25 bilion dalam aset digital kini dipegang oleh penjenayah. Walaupun rampasan penguatkuasaan undang-undang yang ketara pada tahun lepas, berbilion-bilion dolar dalam crypto yang dipegang oleh entiti jenayah pada rantaian blok secara teorinya boleh dirampas oleh pegawai.

Penemuan Chainalysis menjelaskan bahawa 2021 menyaksikan "peningkatan besar dalam baki jenayah." Pada 2020, Chainalysis mengatakan metriknya ialah $3 bilion tetapi pada 2021, entiti jenayah memegang kira-kira $11 bilion. Selain itu, daripada dana yang dicuri, perisian tebusan, kedai penipuan dan dana darknet, baki dana yang dicuri mewakili bahagian terbesar kripto yang dipegang oleh penjenayah.

“Sehingga akhir 2021, dana yang dicuri menyumbang 93% daripada semua baki jenayah pada $9.8 bilion. Dana pasaran Darknet seterusnya pada $448 juta, diikuti dengan penipuan pada $192 juta, kedai penipuan pada $66 juta, dan perisian tebusan pada $30 juta,” butiran laporan Chainalysis. "Imbangan jenayah juga turun naik sepanjang tahun, daripada paras terendah $6.6 bilion pada bulan Julai kepada paras tertinggi $14.8 bilion pada bulan Oktober."

Pekerja Darknet Memegang Kripto paling lama, Paus Kriminal Penjenayah Memegang Lebih Lama Daripada Alamat Biasa Berkaitan Dengan Dana Dicuri

Tambahan pula, kajian Chainalysis mengenal pasti jenis penjenayah yang paling lama memegang kripto tanpa pembubaran, dan vendor dan pentadbir pasaran darknet mengawalnya. Entiti yang memegang dana crypto yang dicuri memegang dana untuk masa yang paling singkat, menurut penyelidikan.

Walaupun, terdapat "dompet yang sangat besar yang tahan lebih lama daripada biasa untuk orang lain dalam kategori dana yang dicuri." Dengan menganalisis baki paus jenayah, firma itu selanjutnya dapat melihat bahawa ikan paus menunjukkan "lebih banyak variasi."

Setakat menerangkan apa itu paus kripto jenayah, penyelidik Chainalysis berkata bahawa ia adalah mana-mana dompet peribadi yang memegang $1 juta dalam kripto dan sekurang-kurangnya 10% daripada dana itu berpunca daripada alamat haram. Chainalysis mendapati terdapat beribu-ribu paus kripto jenayah yang didakwa dan nampaknya kebanyakan paus jenayah boleh diletakkan dalam salah satu daripada dua kategori — "paus menerima sama ada bahagian yang agak kecil atau sangat besar daripada jumlah baki mereka daripada alamat haram."

"Secara keseluruhannya, Chainalysis telah mengenal pasti 4,068 paus jenayah yang memegang mata wang kripto bernilai lebih $25 bilion," kata kajian syarikat itu. “Paus penjenayah mewakili 3.7% daripada semua paus mata wang kripto — iaitu, dompet persendirian yang memegang mata wang kripto bernilai lebih $1 juta.”

Apakah pendapat anda tentang kajian Chainalysis yang menunjukkan alamat paus jenayah memegang $25 bilion dalam aset kripto? Beritahu kami pendapat anda tentang subjek ini di bahagian komen di bawah.

Jamie Redman

Jamie Redman ialah Ketua Berita di Bitcoin.com News dan seorang wartawan teknologi kewangan yang tinggal di Florida. Redman telah menjadi ahli aktif komuniti mata wang kripto sejak 2011. Dia mempunyai minat terhadap Bitcoin, kod sumber terbuka dan aplikasi terdesentralisasi. Sejak September 2015, Redman telah menulis lebih daripada 5,000 artikel untuk Berita Bitcoin.com tentang protokol mengganggu yang muncul hari ini.

Kredit Imej: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons