Pendakwa raya AS sedang meneliti urusan Signature Bank dengan pelanggan kripto apabila pengawal selia menutup institusi itu secara tiba-tiba pada 12 Mac. Pengawal selia berkata bahawa memastikan bank itu dibuka akan ...
tag: jenayah
Bank Tandatangan Dibawah Siasatan Jenayah Sebelum Keruntuhannya: Laporan
Signature Bank yang mesra kripto berada di bawah penyiasatan jenayah oleh pihak berkuasa AS berhubung amalan anti pengubahan wang haramnya sebelum kejatuhannya secara tiba-tiba pada hujung minggu, lapor Bloomberg pada hari Rabu, ...
Trump Nafi Berhubungan Dengan Stormy Daniels—Memandangkan Dia Dilaporkan Menghadapi Tuduhan Jenayah Dalam Skim Hush-Money
Bekas Presiden Donald Trump menafikan mempunyai hubungan sulit dengan bintang filem dewasa Stormy Daniels dan menyerang penampilannya dalam kenyataan panjang lebar yang dikeluarkan melalui kempennya, beberapa jam selepas laporan em...
Peguam SBF memberi isyarat perlu menolak perbicaraan jenayah Oktober
Peguam yang mewakili pengasas FTX Sam Bankman-Fried telah menyatakan bahawa mungkin perlu untuk menangguhkan perbicaraan jenayah untuk bekas eksekutif pertukaran kripto itu — untuk memberinya lebih banyak masa untuk menyediakan pembelaannya....
Bekas Pengarah Kejuruteraan FTX Nishad Singh Mengaku Bersalah Atas Tuduhan Jenayah: Reuters
Sertai perbualan yang paling penting dalam crypto dan web3! Selamatkan tempat duduk anda hari ini Bekas Pengarah Kejuruteraan FTX Nishad Singh mengaku bersalah atas enam pertuduhan jenayah di mahkamah New York pada hari Selasa. S...
Sam Bankman-Fried Dipukul Dengan Tuduhan Jenayah Baharu Atas Derma Politik
Pendakwa raya hari ini menghentam mogul kripto Sam Bankman-Fried dengan tuduhan jenayah baharu berkaitan derma politik yang dibuatnya semasa menjalankan pertukaran aset digital FTX yang kini runtuh. A supersedi...
Bekas CEO FTX menghadapi 12 pertuduhan jenayah
Mahkamah persekutuan yang mempengerusikan pendakwaan bekas ketua pegawai eksekutif FTX, Sam Bankman-Fried, telah memberikan perintah supaya dakwaan penggantian didedahkan. Dakwaan ini...
Sam Bankman-Fried Ditampar Dengan 4 Pertuduhan Jenayah Baharu Selepas FTX Fallout
Pengasas FTX yang memalukan Sam Bankman-Fried (SBF) berada di bawah satu lagi tekanan undang-undang selepas hakim membongkar dakwaan 12 pertuduhan yang menggantikannya pada Khamis. Pemfailan menambah 4 aksara baharu...
Sam Bankman-Fried menghadapi tuduhan jenayah baharu termasuk konspirasi untuk melakukan penipuan bank
Undang-undang • 23 Februari 2023, 9:55AM Pengasas EST FTX Sam Bankman-Fried menghadapi pertuduhan jenayah baharu selepas hakim membongkar dakwaan 12 pertuduhan baharu terhadapnya pada Khamis, beberapa bulan selepas bekas laungan...
Bankman-Fried Dipukul Dengan Empat Pertuduhan Jenayah Baharu Mendakwa Derma Politik Haram Dan Penipuan Bank
Topline Bekas jutawan Sam Bankman-Fried, pengasas pertukaran kripto FTX, telah didakwa dengan empat pertuduhan jenayah baharu termasuk dakwaan derma politik haram dan bank ...
Trump Panggil Siasatan Jenayah Georgia 'Mahkamah Kangaroo' Selepas Juri Bertemu Temubual Mengenai Dakwaan Akan Datang
Topline Bekas Presiden Donald Trump membidas juri besar khas Georgia yang menyiasat dakwaan usahanya untuk membatalkan pilihan raya presiden 2020, dengan mendakwa petunjuk juri ia akan mengesyorkan semula...
Bekas eksekutif FTX Nishad Singh merancang untuk mengaku bersalah atas tuduhan jenayah: Bloomberg
Undang-undang • 17 Februari 2023, 2:43PM EST Bekas eksekutif FTX ketiga sedang bersedia untuk mengaku bersalah atas tuduhan jenayah, lapor Bloomberg. Nishad Singh, bekas pengarah kejuruteraan di FTX, ...
Hakim Hentikan Kes SEC, CFTC Terhadap Bankman-Goreng Sehingga Perbicaraan Jenayah Berakhir
Prosiding sivil daripada SEC dan CFTC terhadap pengasas crypto yang memalukan Sam Bankman-Fried telah ditangguhkan sehingga kes jenayah bekas CEO itu selesai. Pada 7 Februari, Peguam AS untuk...
Bekas eksekutif Gemini menghadapi siasatan jenayah pada 2022: Laporan
Bekas eksekutif Gemini menghadapi siasatan jenayah tahun lepas. Siasatan itu berdasarkan kes sivil yang dibawa oleh Suruhanjaya Dagangan Komoditi dan Niaga Hadapan (CFTC). Dua bekas eksekutif menangis...
Pertempuran Mahkamah Sam Bankman-Fried Dengan SEC dan CFTC Akan Ditangguh Sehingga Kes Jenayah DOJ Berakhir: Laporan
Seorang hakim AS meletakkan dua saman sivil pengawal selia persekutuan terhadap bekas Ketua Pegawai Eksekutif pertukaran kripto FTX yang muflis pada jeda sehingga Jabatan Kehakiman (DOJ) AS menyimpulkan kes jenayahnya lagi...
Saman SEC dan CFTC Terhadap Bekas Ketua Pegawai Eksekutif FTX Dijeda Sehingga Prosiding Jenayah Berakhir – Berita Bitcoin
Dua tindakan undang-undang sivil, berpunca daripada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) dan Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC), terhadap bekas Ketua Pegawai Eksekutif FTX Sam Bankman-Fried akan dijeda sehingga h...
Hakim AS Menghentikan Saman CFTC dan SEC Terhadap SBF Sehingga Selepas Perbicaraan Jenayah
Hakim Daerah Amerika Syarikat Kevin Castel telah meluluskan permintaan Jabatan Kehakiman untuk menangguhkan saman sivil yang difailkan oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) dan Perdagangan Niaga Hadapan Komoditi...
Kes CFTC, SEC terhadap Bankman-Fried akan ditolak sehingga kes jenayah tamat
Kes sivil yang dibawa oleh pengawal selia AS terhadap bekas Ketua Pegawai Eksekutif FTX Sam Bankman-Fried boleh ditolak sehingga selepas kes jenayah selesai, hakim memutuskan hari Isnin. Damian Williams, Peguam AS ...
Binance Didakwa Mempunyai Hubungan dengan Bitzlato, Pertukaran (Jenayah) Kini Tidak Berfungsi
Baru semalam, Live Bitcoin News mengeluarkan artikel yang bercakap tentang seorang eksekutif crypto Rusia yang menjalankan perniagaan penghantaran wang tanpa lesen. Dikenali sebagai Bitzlato, pertukaran kripto telah membatalkan pendaftaran...
Bourbon Yang Boleh Menjual Lebih $50,000—Dan Menginspirasikan Aktiviti Jenayah
Topline Apabila beberapa pegawai Oregon dituduh minggu ini menarik tali untuk membeli botol Pappy Van Winkle bourbon, itu hanyalah kisah terbaru tentang langkah melampau yang diambil orang untuk mencuba ...
Bekas pengurus produk Coinbase mengaku bersalah atas tuduhan jenayah dalam kes mercu tanda
Seorang bekas pengurus produk Coinbase mengaku bersalah pada hari Selasa atas tuduhan penipuan dalam kes jenayah yang dibawa terhadapnya. Jabatan Kehakiman mendakwa Ishan Wahi pada bulan Julai, bersama kuahnya...
Trump Menghadapi Siasatan Racketeering Kerana 'Corak Aktiviti Jenayah,' Bekas Pendakwa Dilaporkan Menulis Dalam Buku Baru
Topline Bekas pendakwa raya Manhattan, Mark Pomerantz meneruskan penyiasatan raket yang meluas terhadap bekas Presiden Donald Trump, yang dia umpamakan sebagai bos perusuh terkenal John Gotti dalam buku baharu yang...
Bankman-Fried mencari 'hubungan yang membina' dengan saksi kes jenayah
Pendakwa raya berkongsi salinan mesej Sam Bankman-Fried kepada Ketua Pegawai Eksekutif FTX John Ray III dan saksi yang tidak dinamakan dalam dokumen mahkamah baharu pada hari Isnin, ketika peguam berusaha untuk menyekat komunikasi pengasas FTX dengan...
AS Menamakan Kumpulan Wagner Upah—Dituduh Menyalurkan Senjata Korea Utara Ke Rusia—Sebuah 'Pertubuhan Jenayah Transnasional'
Topline Jabatan Perbendaharaan AS merancang untuk menamakan syarikat tentera Kumpulan Wagner sebagai "organisasi jenayah transnasional", Penyelaras Komunikasi Strategik Rumah Putih John Ki...
Nouriel Roubini (Dr Doom) di WEF Says Crypto ialah Aktiviti Jenayah, & CZ ialah 'Bom Masa Berjalan'
– Iklan – Roubini menyelar mata wang kripto sekali lagi di acara WEF di Switzerland. Berikutan kejatuhan pertukaran crypto FTX, profesor ekonomi terkenal Nouriel Roubini...
$4.1 M dicuri oleh Penjenayah Cina dari Kereta Mangsa
Mangsa menghadiri perhimpunan pelabur crypto. Penyerang itu menahannya di tempat letak kereta dan menyuruhnya memindahkan $4.1 juta ke dompetnya. Waran telah dikeluarkan; siasat lanjut...
Abang Ketua Pegawai Eksekutif Pencampuran Bitcoin Jenayah Mengaku Bersalah Mencuri 712 Bitcoin Daripada IRS
Dia juga "menghabiskan bitcoin secara berlebihan" di kelab strip dan penerbangan jet peribadi. Gambar yang diperoleh daripada telefon bimbitnya menunjukkan malam yang mewah di sebuah kelab: Gary mandi dalam tab mandi penuh dengan wang tunai, kebahagiaan...
Penjenayah China mencuri $4.1 juta dalam bentuk kripto daripada kereta mangsa
Seorang penyerang menggunakan ID muka pelabur crypto untuk membuka kunci dompetnya secara paksa dan memindahkan $4.1 juta ke alamatnya sendiri di China pada 1 Januari, seperti yang dilaporkan oleh saluran berita tempatan. Penyerang mendapati ...
Peguam Sam Bankman-Fried mendakwa dia memerlukan saham Robinhood 'untuk membayar pembelaan jenayahnya'
Pasukan undang-undang untuk bekas Ketua Pegawai Eksekutif FTX Sam Bankman-Fried telah memfailkan usul dalam usaha untuk menghentikan penghutang bursa daripada mengawal lebih daripada $450 juta saham Robinhood. Dalam 5 Jan. cou...
SBF mengulas tentang nasib FTX; Nexo menghadapi dakwaan jenayah
Berita terbesar dalam cryptoverse untuk 12 Januari menyaksikan bekas Ketua Pegawai Eksekutif FTX Sam Bankman-Fried mengulas mengenai kemungkinan pemulihan FTX dan menceritakan kisahnya. Di tempat lain, Nexo telah dituduh melakukan cr...