Penipuan Crypto Telah Berundur Bersamaan dengan Harga Bitcoin

Kim Grauer – Pengarah Penyelidikan di Chainalysis – berkata terdapat “penarikan balik” dalam dana yang diterima oleh alamat penipuan mata wang kripto semasa pasaran beruang. Bentuk jenayah kewangan lain dalam dunia aset digital, seperti perisian tebusan, tidak menggambarkan arah aliran yang sama.

Penipuan Jejaki Pasaran

Sebagai Grauer menjelaskan kepada Yahoo Finance pada hari Khamis, penipuan ialah subset terbesar aktiviti jenayah di rantaian blok. Data analisis rantaian menunjukkan bahawa penipuan merupakan sumber pendapatan terbesar bagi penjenayah pada tahun 2021, menghasilkan $7.7 bilion pada tahun 2021 sahaja.

Walaupun masih "pemimpin pek" pada tahun 2022, pengarah menyatakan bahawa kelaziman mereka cenderung untuk berkembang dan mengecut bersama pasaran crypto yang lebih luas. Oleh itu, dengan harga Bitcoin terperangkap dalam aliran menurun yang konsisten sepanjang tahun, penipuan pula kurang berjaya.

Grauer percaya korelasi itu hanya semula jadi. "[Penipuan] ialah seseorang yang rela berpisah dengan dana mereka dengan harapan untuk mendapatkan pulangan yang lebih tinggi."

"Anda boleh membandingkannya dengan sesuatu seperti perisian tebusan, di mana tidak ada asas pasaran untuk jumlah serangan perisian tebusan yang ada," tambahnya. "Ia benar-benar berterusan berlaku sepanjang masa."

Ekosistem penipuan juga berkembang dengan setiap kitaran pasaran. Penguatkuasaan undang-undang sedang belajar secara proaktif retak mengenai skim berkaitan.

Walau bagaimanapun, kaedah penipu juga menjadi lebih canggih dengan setiap musim sejuk crypto. Penipuan percintaan mata wang kripto dan penyamar perniagaan/kerajaan memperoleh lebih $300 juta daripada mangsa yang bermula dari Januari 2021 hingga Mac 2022.

Pada masa ini, penipuan pelaburan masih menjadi yang paling biasa dan menguntungkan dalam industri. Grauer menasihatkan pelabur supaya berhati-hati terhadap projek dengan pengasas tanpa nama yang menjanjikan pulangan yang tidak realistik apabila membuat pemeriksaan untuk skim ini.

Pada penghujung Oktober, pihak tanpa nama yang berpura-pura bergabung dengan siri Netflix "Squid Game" yang terkenal telah mengeluarkan "Token Permainan Sotong." Selepas membuat carta keuntungan astronomi selepas pelancaran, pelabur akhirnya permaidani ditarik manakala pengasas lenyap dengan hampir sepatah kata.

Pertumbuhan Jenayah Ransomware

Ransomware ialah perisian hasad yang digunakan untuk menyekat akses komputer mangsa atau mengancam untuk menerbitkan data peribadi mereka sehingga mereka kehilangan sejumlah wang. Cryptocurrency sangat popular sebagai kaedah pembayaran dalam skim sedemikian, kerana ia membolehkan pemeras ugut kekal tanpa nama dan memastikan urus niaga mereka tidak dapat dipulihkan.

Ransomware menjaringkan lebih $602 juta untuk penipu pada 2021, menurut nombor rasmi daripada Chainalysis pada bulan Februari. Angka sebenar dijangka lebih tinggi.

Pada bulan Ogos, hos komedi politik John Oliver menyasarkan syiling privasi Monero kerana secara tersirat menyokong serangan ransomware melalui pemasarannya. "Terdapat subteks yang cukup jelas tentang apa yang mereka jual di sana," katanya sebagai respons kepada salah satu iklannya.

Walaupun jenayah crypto membebankan fikiran pengawal selia dan pakar, sesetengah statistik mencadangkan ia tidak layak untuk liputan yang diterimanya. Sebagai Jabatan Perbendaharaan AS mengaku, wang fiat masih jauh lebih besar daripada Bitcoin untuk pengubahan wang haram. Tambahan pula, Chainalysis melaporkan pada bulan Februari menunjukkan bahawa bahagian urus niaga terlarang dalam kripto adalah jauh lebih rendah setiap tahun.