DOJ Failkan Aduan Jenayah Pertama Terhadap Warga AS Didakwa Menggunakan Matawang Kripto untuk Mengelak Sekatan – Berita Bitcoin yang Ditampilkan

Jabatan Kehakiman (DOJ) telah memfailkan aduan jenayah pertamanya terhadap seorang warga Amerika yang didakwa menggunakan mata wang kripto untuk memintas sekatan AS. "Platform pembayaran mengiklankan perkhidmatannya seperti yang direka untuk mengelak sekatan AS, termasuk melalui transaksi mata wang maya yang dikatakan tidak dapat dikesan."

DOJ Mendakwa Warga AS dalam Kes Pengelakan Sekatan Kripto

Jabatan Kehakiman AS telah memfailkan aduan jenayah pertamanya terhadap seorang warga AS yang didakwa cuba mengelak sekatan Amerika menggunakan mata wang kripto, menurut pendapat kehakiman dokumen difailkan pada hari Jumaat oleh Hakim Majistret AS Zia M. Faruqui. Kes masih dimeterai.

Hakim Faruqui menjelaskan mengapa dia meluluskan aduan jenayah DOJ terhadap warga Amerika yang dituduh menghantar lebih daripada $10 juta nilai bitcoin ke bursa crypto di negara yang disekat secara menyeluruh. Sekatan menyeluruh sedang dikenakan ke atas Cuba, Iran, Korea Utara, Syria, dan wilayah Crimea, Donetsk, dan Luhansk.

Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC) Jabatan Perbendaharaan AS telah mengenakan denda terhadap platform pertukaran crypto kerana melanggar undang-undang sekatan. Bagaimanapun, hakim menjelaskan:

Jabatan Kehakiman boleh dan akan mendakwa individu dan entiti secara jenayah kerana gagal mematuhi peraturan OFAC, termasuk mengenai mata wang maya.

DOJ mendakwa bahawa defendan, seorang warganegara AS, menggunakan alamat IP di AS "untuk bersubahat mengendalikan platform pembayaran dan kiriman wang dalam talian" yang berpangkalan di negara yang disekat secara menyeluruh. Jabatan Kehakiman menyatakan:

Platform pembayaran mengiklankan perkhidmatannya seperti yang direka untuk mengelak sekatan AS, termasuk melalui transaksi mata wang maya yang dikatakan tidak dapat dikesan.

Defendan juga membuka akaun dengan pertukaran mata wang kripto yang berpangkalan di AS untuk membeli dan menjual bitcoin. Defendan kemudian menggunakan akaun pertukaran crypto ini untuk menghantar lebih daripada 10 juta dolar BTC antara AS dan negara yang dikenakan sekatan untuk pelanggan platform. Dengan berbuat demikian, defendan berkomplot untuk melanggar Akta Kuasa Ekonomi Kecemasan Antarabangsa (IEEPA) dan menipu Amerika Syarikat, terperinci DOJ.

Hakim selanjutnya menyatakan: "Persoalannya bukan lagi sama ada mata wang maya berada di sini untuk kekal ... tetapi sebaliknya sama ada peraturan mata wang fiat akan seiring dengan pembayaran tanpa geseran dan telus pada rantaian blok."

Apa pendapat anda mengenai kes ini? Beritahu kami di bahagian komen di bawah.

Kevin Helms

Seorang pelajar Ekonomi Austria, Kevin menemui Bitcoin pada tahun 2011 dan telah menjadi penginjil sejak itu. Minatnya terletak pada keselamatan Bitcoin, sistem sumber terbuka, kesan rangkaian dan persimpangan antara ekonomi dan kriptografi.

Kredit Imej: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons