Polis Ecuador Rampas Aset Fortunario Kerana Didakwa Operasi Kutipan Wang Haram – Berita Bitcoin

Polis Ecuador dan pihak pendakwaan Ecuador telah menyerbu beberapa lokasi yang dikaitkan dengan Fortunario Digital Assets, sebuah syarikat yang didakwa membuat pengumpulan wang haram berkaitan perniagaan forex dan mata wang kripto. Operasi itu juga merangkumi rampasan lebih daripada $7 juta daripada akaun syarikat Ecuador itu.

Polis Ecuador Serbu Aset Digital Fortunario

Polis Ecuador dan pihak pendakwaan adalah pelakon utama dalam sebuah operasi terhadap syarikat yang didakwa membuat kutipan wang secara haram. Pada 2 April, kedua-dua pertubuhan ini menjalankan operasi bersama yang membawa kepada serbuan lima lokasi yang dikaitkan dengan syarikat tersebut di Quito, ibu negara.

Menurut siasatan awal, syarikat itu menipu pelabur melalui rangkaian syarikat yang menawarkan perkhidmatan pelaburan pada platform kewangan. Syarikat itu sepatutnya menawarkan operasi dalam pasaran forex dan mata wang kripto dan menawarkan pulangan bulanan minimum sebanyak 17% untuk pelan peringkat terendah, untuk pelanggan yang melabur dari $500 hingga $15,000.

Walau bagaimanapun, terdapat juga dua peringkat lain, yang menawarkan ganjaran sebanyak $19% dan 21% dengan pelaburan masing-masing daripada $20,000 hingga $90,000, dan daripada $100,000. The laman web syarikat itu, yang masih ada pada masa penulisan, menggambarkan organisasi itu sebagai “kumpulan pakar dalam bidang pelaburan dalam aset digital dan dalam pasaran kewangan dengan analisis teknikal dan kajian makroekonomi yang berkaitan dengan mata wang kripto dan timbang tara dalam mata wang kripto. ”

Syarikat itu juga membentangkan peta jalan yang merangkumi penciptaan metaversenya sendiri dan pelepasan tokennya sendiri, yang akan dikeluarkan di atas Rantaian Binance.

Tindakan Diambil dan Syarikat Serupa

Menurut media tempatan, pihak pendakwaan berjaya mendapatkan tindakan awal yang menyekat dana akaun atas nama Fortunario Digital Assets, yang mempunyai dana $7 juta.

Terdapat platform lain yang telah diteliti oleh Pengawasan Bank, seperti IX Inversors, platform pelaburan yang menawarkan minat pengguna sekitar 1.15% setiap hari. Syarikat itu adalah dilikuidasikan akibat daripada prosedur yang serupa. Pada masa itu, institusi itu menyeru rakyat "untuk bertindak dengan berhati-hati dan sentiasa dimaklumkan melalui saluran rasmi, mengelak daripada menjadi mangsa penipu dan penjenayah."

Peraturan untuk mata wang kripto di Ecuador mungkin datang akhir tahun ini, menurut kenyataan dibuat oleh Guillermo Avellan, pengurus Bank Pusat Ecuador, membawa lebih kejelasan kepada adegan crypto di negara ini.

Apakah pendapat anda tentang tindakan yang diambil terhadap Fortunario Digital Assets? Beritahu kami di bahagian komen di bawah.

Sergio Goschenko

Sergio ialah wartawan mata wang kripto yang berpangkalan di Venezuela. Dia menyifatkan dirinya lewat bermain, memasuki dunia kriptosfera apabila kenaikan harga berlaku pada Disember 2017. Mempunyai latar belakang kejuruteraan komputer, tinggal di Venezuela, dan terjejas oleh ledakan mata wang kripto di peringkat sosial, dia menawarkan sudut pandangan yang berbeza tentang kejayaan kripto dan cara ia membantu mereka yang tidak mempunyai akaun bank dan kurang mendapat perkhidmatan.

Kredit Imej: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons