Estonia, AS Tangkap 2 Suspek dalam Skim Penipuan Kripto bernilai $575 Juta – Berita Bitcoin

Pegawai penguatkuasa undang-undang dari Estonia dan Amerika Syarikat telah menahan dua lelaki kerana didakwa melakukan penipuan mata wang kripto berskala besar. Warga Estonia, yang menjalankan perkhidmatan perlombongan crypto dan bank mata wang maya palsu, mencuci hasil mereka, membelanjakan untuk kereta dan hartanah, dan menderma kepada ahli politik.

Polis Estonia, FBI Tahan 2 Penipu Kripto dalam Operasi Bersama

Dua warga Estonia, yang disyaki melakukan penipuan melibatkan mata wang kripto dan pengubahan wang haram, telah ditahan oleh Polis Jenayah Kebangsaan Estonia dan Biro Siasatan Persekutuan (FBI) AS. Amerika Syarikat kini mencari ekstradisi mereka.

Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin, kedua-duanya berusia 37 tahun, telah dituduh menipu ratusan ribu orang, lapor penyiar negara Estonia Eesti Rahvusringhääling (ERR). Mereka ditahan hasil siasatan bersama pada Ahad, 20 Nov.

Beberapa mangsa telah dipujuk untuk memasuki kontrak penyewaan peralatan penipuan dengan perkhidmatan perlombongan mereka yang dipanggil Hashflare. Yang lain melabur dalam Polybius Bank, bank mata wang maya yang tidak pernah menjadi bank dan tidak membayar dividen yang dijanjikan.

Menurut seorang pengumuman oleh Jabatan Kehakiman AS, pelabur membayar lebih $575 juta kepada platform yang disediakan oleh pasangan itu, yang kemudiannya mencuci hasil mereka melalui syarikat shell dan menggunakan sebahagian daripada wang itu untuk membeli hartanah di Estonia dan kereta mewah.

Potapenko dan Turõgin cuba menyembunyikan baki wang dalam akaun bank dan dompet mata wang kripto di seluruh dunia. Pihak berkuasa AS dan Estonia sedang berusaha untuk merampas dan menahan aset ini, kata Peguam AS Nick Brown untuk Daerah Barat Washington, yang turut menekankan:

Saiz dan skop skim yang didakwa benar-benar menakjubkan. Defendan ini memanfaatkan kedua-dua daya tarikan mata wang kripto dan misteri yang mengelilingi perlombongan mata wang kripto, untuk melakukan skim Ponzi yang besar.

Skim Kripto Disifatkan sebagai Salah Satu Penipuan Terbesar di Estonia

Polis Estonia dan FBI bekerjasama rapat, dengan 100 pegawai polis, termasuk lebih sedozen ejen persekutuan dari Amerika Syarikat, terlibat dalam penyiasatan itu, yang ketua Biro Jenayah Siber Polis Jenayah Kebangsaan Estonia Oskar Gross memanggil "panjang dan luas. ” Dipetik oleh ERR, beliau menyatakan:

Jumlah besar penyiasatan ini dijelaskan oleh fakta bahawa ini adalah salah satu kes penipuan terbesar yang pernah kami alami di Estonia.

“Teknologi telah meluaskan risiko penipuan dan sebelum mempercayai wang seseorang kepada usaha niaga atau seseorang, pengumpulan maklumat latar belakang yang mendalam harus dijalankan,” komen Pendakwa Negeri Vahur Verte, yang memberi amaran kepada orang ramai supaya menjaga wang mereka.

Pada hari Selasa, media tempatan juga mendedahkan bahawa Potapenko dan Turõgin adalah antara penderma terbesar ahli politik dan penggubal undang-undang Estonia Raimond Kaljulaid semasa kempennya untuk kerusi di Parlimen Eropah pada 2019. Kaljulaid, yang menerima €12,500 daripada mereka, mendakwa dia mengetahui tentang penglibatan mereka hanya minggu ini.

"Terdapat banyak cara yang sah untuk menjadikan mata wang kripto menjadi perniagaan, tetapi memilih jalan pintas melalui penipuan atau kekaburan bukanlah cara untuk meneruskan usaha itu," tegas Oskar Gross. Kes itu bukanlah jenayah berkaitan crypto pertama Estonia, kata ERR dalam laporannya. Pada bulan Oktober, polis Estonia menangkap suspek yang dikaitkan dengan penipuan pelaburan crypto Dagcoin.

Adakah anda menjangkakan lebih banyak tangkapan dalam kes skim penipuan crypto di Estonia? Beritahu kami di bahagian komen di bawah.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev ialah seorang wartawan dari Eropah Timur yang celik teknologi yang menyukai petikan Hitchens: "Menjadi penulis adalah apa yang saya lakukan, bukannya apa yang saya lakukan." Selain crypto, blockchain dan fintech, politik dan ekonomi antarabangsa adalah dua sumber inspirasi lain.

Kredit Imej: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons