Pada 13 Dis. 2022, pejabat pendakwa Daerah Selatan New York (SDNY) dan peguam SDNY Damian Williams mendedahkan bahawa pengasas bersama FTX Sam Bankman-Fried telah didakwa atas “penipuan, Pengubahan Wang Haram dan kesalahan kewangan kempen”. Peguam SDNY Williams berkata bahawa kes itu bukan isu "salah urus atau pengawasan yang buruk" tetapi "penipuan yang disengajakan, jelas dan mudah."
Pejabat Pendakwa SDNY dan Peguam Williams Tuduh SBF Dengan 8 Jenayah Kewangan
Juri besar persekutuan di Manhattan membuka surat dakwaan pada 13 Disember 2022, yang terikat dengan bekas Ketua Pegawai Eksekutif FTX Sam Bankman-Fried (SBF) dan Jabatan Keadilan (DOJ) SDNY. Sidang akhbar perincian terperinci bahawa SBF dituduh "konspirasi untuk melakukan penipuan wayar, penipuan wayar, konspirasi untuk melakukan penipuan komoditi, konspirasi untuk melakukan penipuan sekuriti, konspirasi untuk melakukan pengubahan wang haram, dan konspirasi untuk menipu Suruhanjaya Pilihan Raya Persekutuan dan melakukan pelanggaran kewangan kempen."
DOJ SDNY dakwaan berkata SBF berdepan sehingga 165 tahun penjara dan penyiasat menyatakan bahawa sejak 2019, "Bankman-Fried dan rakan kongsinya melakukan skim untuk menipu pelanggan FTX dengan menyalahgunakan berbilion dolar dana pelanggan tersebut."
Selain itu, DOJ mendakwa bahawa SBF "didakwa menggunakan berbilion dolar dana pelanggan FTX untuk kegunaan peribadinya, untuk membuat pelaburan dan berjuta-juta dolar sumbangan politik kepada calon dan jawatankuasa politik persekutuan." Berita yang berpunca daripada pasukan Manhattan DOJ berikutan pertuduhan yang dikenakan terhadap SBF oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS dan saman difailkan oleh Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC).
Kedua-dua SEC dan CFTC mengenakan perincian bahawa eksekutif SBF dan FTX didakwa melakukan penipuan sejak hari pertama. Peguam SDNY Damian Williams berkata dalam satu kenyataan pada hari Selasa bahawa dia percaya penipuan itu benar-benar disengajakan. "Sebulan yang lalu, FTX runtuh, menyebabkan kerugian berbilion dolar kepada pelanggan, pemberi pinjaman dan pelaburnya," kata peguam AS Williams dalam kenyataan akhbar DOJ. Williams menambah:
Kini, juri besar persekutuan di New York telah mendakwa bekas pengasas dan ketua pegawai eksekutif FTX dan mendakwanya dengan jenayah yang berkaitan dengan kejatuhan fenomena pertukaran mata wang kripto satu kali itu, termasuk penipuan ke atas pelanggan, pelabur, pemberi pinjaman dan kempen kami sistem kewangan. Seperti yang dijelaskan oleh pertuduhan hari ini, ini bukanlah kes salah urus atau pengawasan yang lemah, tetapi penipuan yang disengajakan, jelas dan mudah.
Menariknya, dalam caj SEC, CFTC dan SDNY DOJ, Sam Bankman-Fried adalah satu-satunya orang yang didakwa selain syarikatnya dan bekas eksekutif Alameda Caroline Ellison tidak dinamakan. Lebih-lebih lagi, telah ada khabar angin and teori yang mungkin ada pada Ellison direnggut pada SBF. mengikut laporan, peguam Bankman-Fried juga mendakwa SBF telah "mengalami kemurungan, insomnia, dan ADD selama lebih sedekad," dan pasukan undang-undangnya mahu SBF dibebaskan dengan jaminan.
Dalam kenyataan akhbar SDNY DOJ pada hari Selasa, penolong pengarah FBI New York Field Office, Michael J. Driscoll, memberi amaran kepada operasi kewangan lain bahawa jika mereka "menipu dan menipu" pelanggan, "FBI akan gigih dalam usaha kami untuk membawa kamu ke muka pengadilan.” Reuters lanjut dilaporkan pada hari Selasa, bahawa walaupun SBF didakwa mengalami penyakit mental, majistret Bahamian yang bertanggungjawab ke atas kesnya menafikan jaminan pengasas bersama FTX. “Bankman-Fried untuk dihantar ke Jabatan Pembetulan Bahamas sehingga 8 Februari, [hakim] berkata,” Reuters mendedahkan.
Apakah pendapat anda tentang kenyataan akhbar daripada pejabat pendakwa SDNY berkenaan pertuduhan terhadap SBF? Apa pendapat anda tentang hakim Bahamian yang menafikan jaminan SBF? Beritahu kami pendapat anda tentang subjek ini di bahagian komen di bawah.
Kredit Imej: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Penafian: Artikel ini hanya untuk tujuan maklumat. Ini bukan tawaran langsung atau permintaan tawaran untuk membeli atau menjual, atau cadangan atau sokongan dari sebarang produk, perkhidmatan, atau syarikat. Bitcoin.com tidak memberikan nasihat pelaburan, cukai, perundangan, atau perakaunan. Baik syarikat atau pengarang tidak bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk apa-apa kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau yang dikatakan disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau pergantungan terhadap apa-apa kandungan, barangan atau perkhidmatan yang disebutkan dalam artikel ini.
Sumber: https://news.bitcoin.com/ftx-co-founder-indicted-by-federal-grand-jury-in-manhattan-bahamian-majistret-denies-sbfs-bail/