Ketua Pedagang Skim Crypto Ponzi Global $100M Mengaku Bersalah di AS – Peraturan Berita Bitcoin

Ketua peniaga skim Ponzi mata wang kripto global bernilai $100 juta telah mengaku bersalah dan berdepan hukuman penjara sehingga lima tahun, menurut Jabatan Kehakiman AS (DOJ). “Defendan didakwa menyalahgunakan sejumlah besar wang pelabur untuk memajak Lamborghini, membeli-belah di Tiffany & Co., membuat pembayaran untuk rumah kedua dan banyak lagi.”

Ketua Pedagang Empiresx Mengaku Bersalah

Jabatan Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada Khamis bahawa Joshua David Nicholas telah mengaku bersalah atas peranannya sebagai "ketua peniaga" dalam "skim penipuan pelaburan mata wang kripto global yang mengumpul kira-kira $100 juta daripada pelabur."

Lelaki Florida berusia 28 tahun itu mengakui bahawa dia dan yang lain membuat banyak salah nyata tentang Empiresx, platform mata wang kripto yang dikatakan, kepada pelabur, termasuk menjanjikan pulangan yang "terjamin" dan mendakwa bahawa Empiresx mengendalikan bot perdagangan yang menggunakan kecerdasan buatan dan manusia untuk memaksimumkan keuntungan. untuk pelabur.

DOJ memperincikan:

Sebaliknya, Empiresx mengendalikan skim Ponzi dengan membayar pelabur terdahulu dengan wang yang diperoleh daripada pelabur Empiresx kemudian.

Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) juga mendakwa Nicholas bersama pengasas Empiresx Emerson Pires dan Flavio Goncalves, kedua-duanya dari Brazil, pada bulan Jun kerana melanggar peruntukan pendaftaran dan anti-penipuan Akta Sekuriti 1933 dan Akta Bursa Sekuriti 1934 .

Menyedari bahawa Empiresx tidak pernah mendaftarkan program pelaburannya dengan SEC, pengawal selia sekuriti berkata:

Bot itu palsu, dagangan Nicholas mengakibatkan kerugian yang ketara, dan defendan hanya memindahkan sebahagian kecil dana pelabur ke akaun pembrokeran Empiresx.

“Sebaliknya, defendan didakwa menyalahgunakan sejumlah besar wang pelabur untuk memajak Lamborghini, membeli-belah di Tiffany & Co., membuat pembayaran untuk rumah kedua, dan banyak lagi,” jelas SEC.

Jabatan Kehakiman mendakwa ketiga-tiga lelaki pada bulan Jun dengan "satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan wayar dan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan sekuriti." Pires dan Goncalves juga didakwa atas "konspirasi untuk melakukan pengubahan wang haram antarabangsa." Menurut dakwaan, pasangan itu mencuci dana pelabur melalui pertukaran mata wang kripto berasaskan asing.

Jabatan Kehakiman menyatakan:

Nicholas mengaku bersalah atas satu pertuduhan konspirasi melakukan penipuan sekuriti dan berdepan hukuman maksimum penjara lima tahun.

Adakah anda fikir Nicholas patut dipenjarakan selama lima tahun kerana peranannya dalam skim Ponzi crypto Empiresx? Beritahu kami di bahagian komen di bawah.

Kevin Helms

Seorang pelajar Ekonomi Austria, Kevin menemui Bitcoin pada tahun 2011 dan telah menjadi penginjil sejak itu. Minatnya terletak pada keselamatan Bitcoin, sistem sumber terbuka, kesan rangkaian dan persimpangan antara ekonomi dan kriptografi.

Kredit Imej: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons