India Membekukan Lebih Banyak Kripto Termasuk Bitcoin dan Tether sebagai Penyiasatan Melibatkan Binance dan Wazirx Mendalam – Peraturan Berita Bitcoin

Direktorat Penguatkuasaan (ED) India mengatakan ia telah membekukan lebih banyak mata wang kripto, termasuk bitcoin, tether dan token Wazirx. Tindakan itu adalah sebahagian daripada penyiasatannya terhadap aplikasi permainan mudah alih E-nugget. Dalam pengumuman terbarunya, ED mendedahkan bahawa hampir 86 bitcoin yang ditemui di pertukaran crypto Binance telah dibekukan.

Pihak Berkuasa India Membekukan Lebih Banyak Matawang Kripto: Bitcoin, Tether, Wazirx Token

Direktorat Penguatkuasaan (ED) India mengumumkan Jumaat bahawa ia telah membekukan dua lagi mata wang kripto di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram (PMLA) negara. ED ialah agensi penguatkuasaan undang-undang dan perisikan ekonomi kerajaan India. Butiran pengumuman:

Direktorat Penguatkuasaan (ED) telah membekukan mata wang kripto WRX (token utiliti Wazirx) dan USDT (tether, token Ethereum yang dipatok pada nilai dolar AS) bersamaan dengan Rs 47.64 lakhs.

ED memulakan penyiasatan pengubahan wang haram terhadap Aamir Khan dan orang lain yang berkaitan dengan E-nugget berdasarkan FIR bertarikh 15 Februari 2021.

Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan melancarkan E-Nuggets, "yang direka untuk tujuan menipu orang ramai," kata pihak berkuasa India. “Seterusnya, selepas mengumpul jumlah yang lumayan daripada orang ramai, secara tiba-tiba, penarikan diri daripada aplikasi tersebut, dihentikan, atas alasan satu dan lain-lain alasan.”

Agensi itu menjelaskan bahawa siasatannya telah mendedahkan bahawa tertuduh memindahkan jumlah yang diperoleh melalui aplikasi permainan E-nuggets menggunakan pertukaran mata wang kripto, dengan menghuraikan:

Jumlah yang bersamaan dengan Rs 47.64 lakh ditemui dalam dompet Wazirx (crypto exchange) milik Aamir khan dan sekutunya dan yang sama telah dibekukan di bawah PMLA.

Selain itu, ED menyatakan bahawa semasa pencarian yang dilakukan sebelum ini terhadap Amir Khan, wang tunai Rs 17.32 crore telah ditemui dan dirampas dari premis kediaman itu.

Pihak Berkuasa India Membekukan Lebih Banyak Bitcoin di Binance

Pengumuman terbaru oleh ED menyatakan:

85.91870554 bitcoin bersamaan dengan USD $1,674,255.7 (bersamaan dengan Rs 13.56 Cr lebih kurang mengikut kadar pertukaran pasaran) yang terdapat dalam baki dalam pertukaran Binance telah dibekukan.

Dalam pengumuman awal, ED berkata ia telah dibekukan 77.62710139 bitcoin pada Binance. Ini bermakna ED membeku 8.29160415 lagi BTC.

Binance dipercayai telah memperoleh Wazirx pada 2019. Bagaimanapun, Ketua Pegawai Eksekutif Binance Changpeng Zhao (CZ) baru-baru ini berkata bahawa pengambilalihan itu "tidak pernah selesai," menekankan bahawa "Binance tidak pernah - pada bila-bila masa - memiliki mana-mana saham Zanmai Labs, entiti yang mengendalikan Wazirx."

ED membekukan aset bank daripada Wazirx bernilai lebih daripada $8 juta pada bulan Ogos. Bagaimanapun, awal bulan ini, Wazirx berkata bahawa akaun banknya telah tidak beku. Mengikuti Wazirx, ED membeku kripto dan aset bank bernilai $46 juta daripada Vault, platform kripto yang disokong oleh Peter Thiel. Pada bulan Ogos, agensi itu dicari pertukaran kripto Coinswitch Kuber. Bagaimanapun, Ketua Pegawai Eksekutif bursa itu berkata bahawa ia tidak berkaitan dengan penyiasatan pengubahan wang haram.

Apakah pendapat anda tentang pihak berkuasa India yang membekukan lebih banyak mata wang kripto di tengah-tengah penyiasatan pengubahan wang haram? Beritahu kami di bahagian komen di bawah.

Kevin Helms

Seorang pelajar Ekonomi Austria, Kevin menemui Bitcoin pada tahun 2011 dan telah menjadi penginjil sejak itu. Minatnya terletak pada keselamatan Bitcoin, sistem sumber terbuka, kesan rangkaian dan persimpangan antara ekonomi dan kriptografi.

Kredit Imej: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons