Kazakhstan Menyiasat Hotel Perlombongan Kripto Didakwa Beroperasi sebagai Skim Ponzi – Berita Bitcoin Perlombongan

Pihak berkuasa di Kazakhstan telah melancarkan siasatan ke atas perniagaan hotel perlombongan yang disyaki sebagai piramid kripto sebagai sebahagian daripada tindakan keras berterusan terhadap aktiviti haram yang dikaitkan dengan mata wang kripto. Platform yang dipanggil Bincloud, memikat pelabur melalui aplikasi pemesejan popular.

Pengendali Bincloud Menyimpan 16% Dana Pelabur untuk Diri Sendiri

Di tengah-tengah usaha yang lebih giat untuk memerangi penipuan berkaitan kripto, Agensi Pemantauan Kewangan Kazakhstan telah memulakan siasatan pra-percubaan ke atas perniagaan perlombongan kripto yang didakwa berfungsi sebagai skim piramid kewangan. Ia diketuai oleh jabatan pengawas di wilayah Kazakhstan Barat, FMA mengumumkan, dipetik oleh media crypto Rusia.

Orang di belakang hotel perlombongan Bincloud merekrut pelabur melalui utusan Whatsapp dan Telegram, meyakinkan mereka untuk memasukkan wang ke dalam projek yang menawarkan penyewaan peralatan perlombongan. Sebagai ganjaran, mereka dijanjikan untuk mendapatkan kembali 5 hingga 6% daripada jumlah yang dilaburkan setiap hari.

Penipu telah menahan 16% daripada pendapatan pengguna hotel, a Sidang akhbar terperinci. Pengawal selia kewangan Kazakhstan menggesa mangsa yang disyaki skim Ponzi untuk menghubungi jabatan serantau Agensi Pemantauan Kewangan dan melaporkan tentang kes mereka.

Siasatan Bincloud datang sebagai sebahagian daripada serangan kerajaan terhadap jenayah yang melibatkan mata wang kripto. Polis Kazakhstan baru-baru ini dirampas sebuah kumpulan, yang ahlinya didakwa memaksa pakar IT untuk menjalankan ladang kripto bawah tanah bagi pihak mereka.

Operasi perlombongan haram itu membawa penganjurnya dianggarkan setengah juta dolar AS dalam pendapatan bulanan. Laporan media telah mencadangkan bahawa, sama seperti usaha lain yang serupa, kumpulan jenayah itu tidak boleh bertindak tanpa perlindungan atau hubungan dengan pegawai atau ahli perniagaan berpangkat tinggi.

Iklim Perniagaan untuk Pelombong Kripto di Kazakhstan Berubah

Mengekalkan kadar elektrik yang rendah secara buatan, Kazakhstan menjadi magnet bagi perusahaan perlombongan kripto apabila China bertindak keras terhadap industri itu pada Mei, 2021. Walau bagaimanapun, keadaan telah berubah sejak itu dan beberapa syarikat telah pun berpindah perkakasan mereka ke tempat liputan perlombongan yang lain.

Walaupun pentadbiran Presiden Kassym-Jomart Tokayev telah menyatakan bahawa ia mahu membangunkan industri kripto negara, defisit tenaga yang semakin meningkat yang disebabkan oleh kemasukan pelombong mempengaruhinya. Dasar-dasar dalam sektor semasa ia juga bermula retak ke bawah mengenai perlombongan haram.

Pada bulan Februari, ketua negara Kazakhstan menekankan kerajaan di Nur-Sultan tidak menentang perlombongan kripto dalam undang-undang tetapi menegaskan bahawa semua kemudahan perlombongan harus dikenal pasti dan diperiksa oleh FMA. The bagi datang ketika syarikat perlombongan sedang menghadapi pemotongan kuasa semasa bulan-bulan musim sejuk.

Pada bulan Julai, Tokayev ditandatangani undang-undang yang menaikkan beban cukai untuk entiti perlombongan berdaftar. Undang-undang memperkenalkan kadar cukai yang berbeza berdasarkan harga purata elektrik yang digunakan untuk menempa syiling digital, meningkatkan bayaran tambahan dikuatkuasakan pada awal tahun.

Adakah anda mengharapkan pihak berkuasa di Kazakhstan untuk menjalankan penyiasatan lain dalam ruang crypto? Beritahu kami di bahagian komen di bawah.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev ialah seorang wartawan dari Eropah Timur yang celik teknologi yang menyukai petikan Hitchens: "Menjadi penulis adalah apa yang saya lakukan, bukannya apa yang saya lakukan." Selain crypto, blockchain dan fintech, politik dan ekonomi antarabangsa adalah dua sumber inspirasi lain.

Kredit Imej: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Artie Medvedev