Seorang lelaki di Belanda telah ditangkap kerana didakwa melakukan pengubahan wang haram menggunakan bitcoin. Pendakwa raya mendakwa terdapat pautan ke perdagangan di web gelap.
Lelaki berusia 42 tahun itu, dari perbandaran Midden-Groningen, telah ditangkap pada 16 November, menurut a kenyataan daripada Perkhidmatan Maklumat Fiskal dan Penyiasatan.
Siasatan dimulakan selepas lelaki itu menggunakan ATM Bitcoin beberapa kali. Siasatan mendapati lelaki itu telah membuat jumlah besar perdagangan bitcoin melalui bursa untuk masa yang lama dan dia memiliki lebih banyak bitcoin daripada yang dia boleh beli dengan pendapatan semasanya.
Rumah lelaki itu di Veendam telah digeledah dan peralatan komputer serta wang tunainya telah dirampas.
Siasatan itu diketuai oleh Pejabat Pendakwa Raya Belanda.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Hak Cipta Terpelihara. Artikel ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, pelaburan, kewangan, atau lain-lain.
Sumber: https://www.theblock.co/post/189020/netherlands-man-arrested-for-allegedly-laundering-money-with-bitcoin?utm_source=rss&utm_medium=rss