Tiga warga Nigeria dituduh menggunakan hasil pengubahan wang haram untuk membeli bitcoin bernilai lebih $43 juta daripada platform pertukaran mata wang kripto seperti Binance dan Busha. Ketiga-tiga mereka dituduh memindahkan bersamaan lebih $215 juta dari Nigeria ke Kenya antara Oktober dan November 2020.
Ahli Politik Kenya yang Perkasa Membantu Pendakwaan Pengubahan Wang Haram
Agensi penguatkuasaan undang-undang global, Interpol sedang berusaha untuk menyimpulkan kes di mana tiga warga Nigeria dipercayai telah menggunakan hasil pengubahan wang haram untuk membeli bitcoin bernilai lebih $43 juta, kata satu laporan. Tiga rakyat Kenya termasuk seorang ahli politik Kenya yang tidak disebutkan namanya dituduh telah membantu trio Nigeria dalam usaha mereka untuk menyembunyikan motif tepat untuk memindahkan dana itu.
Menurut melaporkan oleh penerbitan Kenya, The Nation, siasatan oleh Interpol mendapati bahawa ketiga-tiga mereka boleh memindahkan lebih $215 juta (25 bilion syiling Kenya) dari Nigeria ke Kenya antara Oktober dan November 2020.
Sebaik sahaja dana berada di Kenya, ketiga-tiga mereka, Olubunmi Akinyemiju, Olufemi Olukunmi Demuren dan Eghosasere Nehikhare, telah melakukan pembelian bitcoin. Semasa membeli-belah ini, ketiga-tiga mereka dikatakan telah memperoleh bitcoin yang pada masa itu bernilai $36,353,728 daripada cawangan Binance berdaftar AS, salah satu pertukaran mata wang kripto terbesar mengikut jumlah dagangan. $7,246,582 lagi telah digunakan untuk membeli bitcoin di Busha, satu lagi pertukaran mata wang kripto.
Pihak Berkuasa Membekukan Enam Akaun Bank
Selepas memperoleh bitcoin, ketiga-tiga mereka dipercayai telah mengedarkan cryptos kepada dompet individu sebagai sebahagian daripada percubaan untuk membuat ini tidak dapat dikesan, kata laporan itu. Namun, penerbitan Kenya berkata ia tidak dapat memastikan jumlah tepat bitcoin yang telah dibeli oleh trio Nigeria di bursa crypto Kenya Bitpesa dan di Quidax.
Laporan itu berkata trio Nigeria telah berjaya memindahkan dana dengan alasan mereka adalah "pemindahan dana syarikat yang sama." Bagaimanapun, saiz pemindahan dana akhirnya membangkitkan minat Interpol.
Susulan siasatan Interpol, Agensi Pemulihan Aset (ARA) Kenya dilaporkan telah memperoleh keputusan mahkamah yang membenarkannya untuk membekukan enam akaun bank milik enam syarikat yang dikaitkan dengan dakwaan pengubahan wang haram.
Sementara itu, laporan Nation mengenal pasti Pauline Wanjiru Wachira dan Evalyne Wawira Gachoki sebagai dua warga Kenya yang mungkin telah membantu trio Nigeria untuk memindahkan dana yang dicuci.
Apa pendapat anda mengenai kisah ini? Ceritakan pendapat anda di bahagian komen di bawah.
Kredit Imej: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Penafian: Artikel ini hanya untuk tujuan maklumat. Ini bukan tawaran langsung atau permintaan tawaran untuk membeli atau menjual, atau cadangan atau sokongan dari sebarang produk, perkhidmatan, atau syarikat. Bitcoin.com tidak memberikan nasihat pelaburan, cukai, perundangan, atau perakaunan. Baik syarikat atau pengarang tidak bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk apa-apa kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau yang dikatakan disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau pergantungan terhadap apa-apa kandungan, barangan atau perkhidmatan yang disebutkan dalam artikel ini.
Sumber: https://news.bitcoin.com/report-nigerian-trio-allegedly-uses-money-laundering-proceeds-to-buy-bitcoins-worth-over-43-million/