Romania Menjalankan Serbuan Sebagai Sebahagian daripada Siasatan Pengelakan Cukai Kripto – Berita Bitcoin Cukai

Pihak berkuasa di Romania telah melakukan lebih daripada sedozen serbuan terhadap orang yang disyaki menyembunyikan pendapatan daripada operasi mata wang kripto. Pencarian dilakukan pada akhir 2022 berikutan penyiasatan awal yang mendapati bahawa peniaga kripto telah gagal melaporkan aset digital melebihi nilai $50 juta.

Penguatkuasaan Undang-undang dan Pihak Berkuasa Cukai di Romania Memburu Pembayar Cukai Kripto

Polis dan pegawai cukai di Romania telah melakukan 17 serbuan pada musim gugur tahun lalu sebagai sebahagian daripada siasatan terhadap orang yang dituduh mengelak cukai dengan menyembunyikan keuntungan daripada transaksi dengan mata wang kripto, dedah media tempatan.

Alamat telah dicari di ibu negara Bucharest serta daerah Dâmbovița, Ilfov dan Olt, menurut Cristian Roman, rakan kongsi di firma guaman Iordăchescu & Asociații, yang berkongsi maklumat dengan Romania Journal.

Peguam itu merujuk kepada data yang diberikan oleh polis Romania. Pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang di negara EU mendakwa bahawa, antara 2019 dan 2022, 19 individu yang disasarkan membentuk atau menyertai kumpulan jenayah terancang untuk tujuan pengelakan cukai.

Pendapatan bercukai, yang mereka cuba sembunyikan, diperoleh daripada transaksi dengan mata wang digital, dakwa penyiasat. Mengikut anggaran awal, aktiviti mereka telah mengakibatkan kerugian untuk belanjawan negeri berjumlah 3 juta lei Romania (hampir $650,000).

Pihak Berkuasa Cukai Bergerak untuk Meningkatkan Pematuhan Dalam Kalangan Pembayar Cukai Kripto

Operasi itu dijalankan selepas unit memerangi penipuan cukai Agensi Kebangsaan bagi Pentadbiran Fiskal (ANAF) melancarkan siasatan musim panas lalu ke hasil daripada perdagangan crypto yang diterima antara 2016 dan 2021 melalui pelbagai platform seperti Binance, Kucoin, Maiar, Bitmart, dan yang kini bankrap FTX.

Pada masa itu, pemeriksa cukai mengenal pasti hasil lebih €131 juta yang diperoleh oleh 63 warga Romania. Mereka juga dapat memastikan bahawa orang tersebut telah gagal melaporkan aset digital bernilai lebih €48 juta pada penyata cukai mereka.

ANAF menjelaskan bahawa tindakannya adalah sebahagian daripada dorongan untuk meningkatkan cukai dan pematuhan dalam kalangan pembayar cukai. Menurut pindaan kepada Kod Cukai Romania yang diluluskan oleh parlimen pada 2019, pendapatan yang terhasil daripada pemindahan mata wang maya dikenakan cukai pada kadar 10% ke atas keuntungan modal yang melebihi ambang tahunan 600 lei (lebih kurang $130).

Adakah anda fikir pihak berkuasa cukai Romania akan meneruskan dengan lebih banyak pemeriksaan ke atas pedagang dan pembayar cukai kripto? Beritahu kami di bahagian komen di bawah.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev ialah seorang wartawan dari Eropah Timur yang celik teknologi yang menyukai petikan Hitchens: "Menjadi penulis adalah apa yang saya lakukan, bukannya apa yang saya lakukan." Selain crypto, blockchain dan fintech, politik dan ekonomi antarabangsa adalah dua sumber inspirasi lain.

Kredit Imej: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons