Pada 21 Dis 2022, anggota penguatkuasa undang-undang AS memperincikan bahawa pengasas bersama FTX Gary Wang dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif Alameda Research telah mengaku bersalah atas tuduhan penipuan kewangan. Pertuduhan baru-baru ini terhadap Wang dan Ellison menyerlahkan beberapa penemuan penting dan menurut Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC), token pertukaran FTX FTT dianggap sebagai keselamatan.
Aduan SEC Mengatakan SBF 'Diarahkan' dan 'Diarahkan' Pegawai Tinggi Seperti Caroline Ellison untuk Melakukan Penipuan
Peguam AS Damian Williams memberitahu orang ramai pada hari Rabu bahawa pertuduhan telah difailkan terhadap Caroline Ellison, bekas Ketua Pegawai Eksekutif Alameda Research, dan Zixiao (Gary) Wang, bekas Ketua Pegawai Teknologi FTX Trading Ltd. The Southern District of New York (SDNY) ) juga memberitahu akhbar bahawa Ellison dan Wang bekerjasama dengan penguatkuasaan undang-undang persekutuan dan pertuduhan SEC baru-baru ini mengenal pasti penemuan penting yang sebelum ini dispekulasi atau tidak diketahui pada masa itu.
Bukti nyata pertama menunjukkan bahawa pengasas bersama FTX Sam Bankman-Fried (SBF) mengatakan banyak perkara tidak benar semasa lawatan medianya baru-baru ini. Caj SEC menunjukkan bahawa ia berbohong semasa temu bual tentang perkara khusus dan SEC menuduh Bankman-Fried dan Wang sebagai "menyingkirkan aset pelanggan secara tidak wajar kepada Alameda Research LLC dan anak syarikatnya." Selain itu, spekulasi dan khabar angin yang mengatakan SBF dan Wang membina pintu belakang ke FTX untuk Alameda juga dilaporkan benar, menurut tuduhan SEC.
. aduan SEC berkata SBF, Wang dan Ellison "telah memberikan Alameda layanan istimewa yang ketara pada platform FTX, termasuk 'garisan kredit' yang hampir tidak terhad yang dibiayai oleh pelanggan platform." Pengawal selia AS selanjutnya mengatakan bahawa Ellison, "bertindak mengikut arahan Bankman-Fried," memanipulasi token pertukaran FTX harga FTT. Langkah itu bertujuan untuk meningkatkan harga FTT untuk "meningkatkan nilai cagaran Alameda."
SEC juga mendakwa bahawa SBF adalah pembuat keputusan tunggal di Alameda Research. “Bankman-Fried kekal sebagai pembuat keputusan muktamad di Alameda, walaupun selepas Ellison dan Trabucco menjadi CEO bersama pada atau sekitar Oktober 2021,” butiran pemfailan mahkamah SEC. Tuduhan SEC selanjutnya menyatakan:
Paling penting, Bankman-Fried menggunakan Alameda untuk menempatkan aset pelanggan FTX dan menggunakan aset tersebut, di bawah arahan Bankman-Fried, untuk membantu mengembangkan empayarnya.
Pengawal Selia AS Mentakrifkan FTT sebagai Keselamatan, Tawaran Bon Jaminan SBF $250M di Mahkamah Persekutuan Manhattan
Salah satu caj yang paling ketara, yang mungkin menghasilkan langkah pengawalseliaan yang luas di seluruh industri kripto, ialah cara SEC mentakrifkan token kripto FTT. Pada asasnya, di mata pengawal selia sekuriti AS, FTT adalah keselamatan. "FTT ditawarkan dan dijual sebagai kontrak pelaburan dan, oleh itu, sebagai keselamatan," butiran aduan SEC terhadap Wang dan Ellison. “Hasil daripada FTX dan pegangan besar FTT pasukan pengurusannya, kepentingan syarikat dan pasukan pengurusannya sejajar dengan kepentingan pelabur dalam FTT,” tambah aduan itu.
Tuduhan terhadap Ellison dan Wang selanjutnya berkata bahawa kertas putih FTT "secara khusus menyerlahkan potensi keuntungan token itu." Pada beberapa kali sepanjang pemfailan SEC, ia menyatakan bahawa Ellison berkata SBF "mengarahkan" atau "mengarahkan" dia untuk melaksanakan banyak salah laku. Arahan yang didakwa Ellison menerangkan sepenuhnya bercanggah dengan dakwaan SBF apabila dia berkata dia tidak mengetahui urusan Alameda dan bahawa dia tidak mengendalikan firma itu. Dakwaan SEC menyatakan bahawa untuk beberapa lama, Ellison kononnya diarah melakukan beberapa tindakan penipuan di bawah arahan SBF.
Pada tahun 2022, walaupun berada dalam kesusahan yang ketara, SEC mendakwa bahawa "Bankman- Fried dan Ellison terus menggunakan aset pelanggan FTX pada musim panas 2022." Dana telah dimanfaatkan untuk mengelirukan pelabur dan menyelamatkan firma crypto yang bermasalah, butiran aduan SEC. The New York Post laporan bahawa SBF telah diekstradisi lewat petang Rabu dan dia kini berada di daerah Manhattan di New York. Ibu SBF "Barbara Fried, dilihat tiba di mahkamah Pearl Street beberapa jam sebelum perbicaraan tengah hari yang dijangkakan," kata The Post. Laporan itu memperincikan lagi bahawa SBF menghadapi hakim di mahkamah persekutuan Manhattan untuk dihadapkan.
SBF muncul di hadapan hakim Manhattan, Gabriel Gorenstein, yang meluluskan perjanjian bon $250 juta yang akan membolehkan pengasas bersama FTX diletakkan di bawah tahanan rumah bersama ibu bapanya Joseph Bankman dan Barbara Fried. SBF diwakili oleh peguam pesalah seks Ghislaine Maxwell, Mark Cohen, dan sumber memberitahu New York Post bahawa "urusan itu telah diatur sebelumnya." Di bawah perjanjian itu, SBF akan dibenarkan keluar dari rumah ibu bapanya di California untuk senaman, kesihatan mental dan rawatan penyalahgunaan bahan, menurut akaun The Post mengenai perjanjian bon.
Dokumen mahkamah yang tidak dimeterai menunjukkan bahawa perjanjian pengakuan Ellison, yang mesti diluluskan oleh mahkamah, menunjukkan bekas CEO Alameda bersetuju dengan jaminan $250,000. Ellison juga menyerahkan pasportnya, dan dia perlu membayar ganti rugi yang diputuskan oleh mahkamah. Jika Ellison memberi kerjasama sepenuhnya dan mahkamah persekutuan SDNY bersetuju, dia mungkin hanya menghadapi pelanggaran cukai jenayah dan ada kemungkinan dia boleh turun tanpa sebarang masa penjara. Perjanjian rayuan yang tidak dimeterai menunjukkan bahawa Ellison sedang bekerjasama dengan peguam Stephanie Avakian. Perjanjian pengakuan bagi pertuduhan Gary Wang dan perjanjian khususnya masih belum didedahkan kepada orang awam.
Apakah pendapat anda tentang penemuan utama dalam pertuduhan SEC terhadap Ellison dan Wang? Beritahu kami pendapat anda tentang subjek ini di bahagian komen di bawah.
Kredit Imej: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, The New York Post,
Penafian: Artikel ini hanya untuk tujuan maklumat. Ini bukan tawaran langsung atau permintaan tawaran untuk membeli atau menjual, atau cadangan atau sokongan dari sebarang produk, perkhidmatan, atau syarikat. Bitcoin.com tidak memberikan nasihat pelaburan, cukai, perundangan, atau perakaunan. Baik syarikat atau pengarang tidak bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk apa-apa kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau yang dikatakan disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau pergantungan terhadap apa-apa kandungan, barangan atau perkhidmatan yang disebutkan dalam artikel ini.
Sumber: https://news.bitcoin.com/sec-charges-against-ftx-alameda-execs-wang-and-ellison-reveal-key-findings-us-regulator-says-ftt-is-a-security/