SEC mengenakan bayaran kepada ahli Trade Coin Club untuk mengendalikan skim Ponzi crypto 82K ​​BTC

Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) membeli caj terhadap lima ahli skim Ponzi crypto – Trade Coin Club yang menipu lebih 100,000 pelabur di seluruh dunia sebanyak 82,000BTC, bernilai $295 juta pada masa itu, mengikut kepada kenyataan akhbar SEC 4 Nov.

Trade Coin Club ialah skim piramid kripto yang digambarkan sebagai program pemasaran pelbagai peringkat yang beroperasi dari 2016 hingga 2018 dan menjanjikan keuntungan daripada bot perdagangan aset kripto yang tidak wujud.

Pada masa akhbar nilai Bitcoin yang dicuri mencecah kira-kira $1.7 bilion yang meletakkannya sebagai salah satu daripada terbesar Skim Ponzi sepanjang masa.

Antara yang didakwa termasuk, Douver Torres Braga yang mencipta dan mengurus Trade Coin Club, dan memperoleh keuntungan sekurang-kurangnya $55 juta dalam bitcoin, bersama-sama dengan penganjur skim itu, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor, dan Jonathan Tereault, yang menerima $1.4 juta, $2.6 juta , dan $625,000, masing-masing.

Skim Crypto Ponzi

Menurut SEC, Trade Coin Club menipu pelabur untuk berfikir bahawa mereka akan memperoleh 0.35 peratus keuntungan minimum setiap hari daripada bot dagangan aset crypto dengan membuat berjuta-juta transaksi mikro sesaat. Braga mengantongi dana pelabur untuk kegunaan peribadinya dan untuk membayar penganjur platform.

Kelab ini membayar pengeluaran daripada deposit pelabur dan bukannya keuntungan yang dijana daripada aktiviti bot perdagangan aset crypto seperti yang dijanjikan oleh The Trade Coin Club.

SEC sedang mendakwa ahli kelab kerana melanggar peruntukan pendaftaran antifraud dan sekuriti, sekuriti dan peruntukan pendaftaran peniaga broker. Sementara itu, SEC juga memohon pampasan kewangan daripada ahli.

SEC mendakwa ia sedang melancarkan siasatan dengan pengesanan blokchain dan alat analisis untuk membawa mereka yang melakukan penipuan sekuriti ke muka pengadilan.

Agensi kerajaan itu juga mengeluarkan kata-kata berhati-hati untuk pelabur, meminta mereka untuk mengelak daripada melabur dalam aset dengan mengenal pasti bendera merah, termasuk janji pulangan pelaburan yang tinggi, penjual tidak berlesen atau tidak berdaftar, gambaran nilai akaun pelaburan yang meroket dan testimoni palsu.