SEC Mengecas Trade Coin Club untuk Skim Ponzi Bitcoin $295 Juta

Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS hari ini menghukum empat orang dengan tuduhan kerana didakwa menipu pelabur daripada hampir $300 juta dalam "skim Ponzi crypto penipuan."

Dalam pengumuman Jumaat, SEC berkata Trade Coin Club mengumpulkan 82,000 dalam Bitcoin—bernilai $295 juta pada masa itu—daripada lebih 100,000 pelabur di seluruh dunia antara 2016 hingga 2018. 

Trade Coin Club menjanjikan pelabur "pulangan minimum 0.35% setiap hari" daripada "bot dagangan aset crypto," tetapi ia tidak benar—dan sebaliknya berfungsi sebagai skim Ponzi, SEC didakwa. 

Badan kerajaan menghentam Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor, dan Jonathan Tetreault kerana dakwaan penglibatan mereka dalam "program pemasaran pelbagai peringkat."

“Kami mendakwa bahawa Braga menggunakan Trade Coin Club untuk mencuri ratusan juta daripada pelabur di seluruh dunia dan memperkayakan dirinya dengan mengeksploitasi minat mereka untuk melabur dalam aset digital,” kata Ketua Bahagian Penguatkuasaan Aset Kripto dan Unit Siber David Hirsch pada Jumaat. 

“Untuk memastikan pasaran kami adil dan selamat, kami akan terus menggunakan pengesanan blokchain dan alat analisis untuk membantu kami dalam mengejar individu yang melakukan penipuan sekuriti,” katanya.

Braga secara peribadi menerima sekurang-kurangnya $55 juta dalam Bitcoin, manakala Paradise mengantongi $1.4 juta, Taylor $2.6 juta, dan Tetreault mendapat sekitar $625,000, SEC mendakwa-semuanya dalam bentuk Bitcoin. 

Tuduhan itu termasuk pelanggaran peruntukan anti-penipuan dan pendaftaran sekuriti, serta pelanggaran peruntukan pendaftaran broker-peniaga undang-undang sekuriti persekutuan dan meminta keempat-empat mereka memulangkan wang tunai yang diperoleh. 

Tetreault bersetuju untuk menyelesaikan pertuduhan SEC tanpa mengakui atau menafikan dakwaan itu, tambah kenyataan itu.