SEC Kata Do Kwon Mencuci Lebih 10,000 Bitcoin Daripada Terra dan Luna Foundation Guard (LFG)

SEC menuduh Kwon mengalihkan 10K unit Bitcoin daripada Terra.

Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) telah mendakwa bahawa pengasas bersama Terra Do Kwon dan TerraForm Labs (TFL) terlibat dalam pengubahan wang haram berikutan keruntuhan ekosistem pada Mei 2022.

Aduan SEC Terhadap Kwon

SEC memaklumkan perkara ini dalam aduan setebal 55 muka surat difailkan di Mahkamah Daerah Selatan New York, menyatakan bahawa defendan telah mencuci lebih daripada $100 juta nilai Bitcoin. 

SEC memetik satu transaksi, yang menyaksikan Kwon dan TFL memindahkan lebih 10K Bitcoin daripada Luna Foundation Guard (LFG) dan Terra ke dompet sejuk. Dana itu kemudiannya dipindahkan ke akaun bank Switzerland dan ditukar kepada fiat. Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa mendakwa defendan mengeluarkan lebih $100 juta daripada institusi kewangan Switzerland yang tidak dinamakan sejak Mei 2022 menggunakan proses ini.

“Secara berkala sejak Mei 2022, TFL dan Kwon telah memindahkan – dan terus memindahkan – Bitcoin daripada [platform LFG dan TerraForm] kepada institusi kewangan yang berpangkalan di Switzerland dan telah menukar Bitcoin kepada tunai. Antara Jun 2022 dan tarikh aduan ini, lebih $100 juta dalam bentuk fiat telah dikeluarkan daripada akaun Swiss itu,” ia mencatatkan. 

Tambahan pula, SEC juga mendakwa bahawa defendan mengelirukan pelabur dengan memulihkan secara buatan tambatan dolar stablecoin algoritmanya, TerraUSD (UST). Menurut SEC, defendan meminta pihak ketiga untuk memperoleh sejumlah besar UST untuk memastikan harga stablecoin dipatok kepada dolar. 

“Harga UST yang jatuh di bawah 'pasak' $1.00 dan tidak segera dipulihkan oleh algoritma akan menimbulkan malapetaka bagi keseluruhan ekosistem Terraform, memandangkan UST dan LUNA tidak mempunyai rizab aset atau sebarang sokongan lain,” aduan SEC dibacakan. 

SEC Dikenakan Secara Rasmi Kwon

- Iklan -

Perkembangan itu berlaku sehari selepas itu SEC mendakwa Kwon dan TFL dengan penipuan dan menjalankan tawaran sekuriti tidak berdaftar. SEC menyatakan bahawa beberapa aset kripto yang terlibat dalam ekosistem Terra, termasuk UST, LUNA, dan MIR, adalah sekuriti yang berada di bawah bidang kawal selianya.

Sementara itu, berikutan keruntuhan ekosistem Terra, keberadaan Kwon masih tidak diketahui. Sejak Pihak berkuasa Korea Selatan mengeluarkan waran tangkap untuk Kwon, ejen penguatkuasa undang-undang di seluruh dunia masih belum menangkapnya.

- Iklan -