Penutupan secara tiba-tiba Signature Bank telah menyebabkan gelombang kejutan di seluruh industri kewangan. Sudah menjadi jelas bahawa pengawal selia AS sedang menyiasat urusan bank dengan pelanggan mata wang kripto b...
tag: dicuci
SEC Kata Do Kwon Mencuci Lebih 10,000 Bitcoin Daripada Terra dan Luna Foundation Guard (LFG)
SEC menuduh Kwon mengalihkan 10K unit Bitcoin daripada Terra. Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) telah mendakwa bahawa pengasas bersama Terra Do Kwon dan TerraForm Labs (TFL) terlibat dalam mone...
Eksekutif Bitzlato Ditangkap di Eropah, Bursa Dicuci €1 Bilion, Kata Europol – Tukar Berita Bitcoin
Pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang Eropah telah menahan empat lagi ahli pasukan eksekutif pertukaran crypto Bitzlato, Europol mengumumkan. Menurut agensi polis, hampir separuh daripada dana proc...
Lebih $4B Dicuci Melalui DEX, Swap dan Jambatan
Analitik rantaian blok dan firma pematuhan crypto Elliptic telah mendedahkan sejauh mana pertukaran dan jambatan terdesentralisasi digunakan untuk mencuci dana. Laporan baharu yang diterbitkan oleh firma itu ha...
$4 Bilion Dicuci oleh Penjenayah melalui DEX, Rancangan Laporan Eliptik
Analitik rantaian blok dan firma keselamatan Elliptic telah menunjukkan bahawa penjenayah yang beroperasi dalam ekosistem crypto meneroka penyelesaian terdesentralisasi dalam lebih banyak cara daripada yang diketahui. Menerusi laporan terbaru bertajuk...
Lebih $4B dicuci melalui DEX, pertukaran syiling dan jambatan silang rantai, laporan Elliptic
Syarikat keselamatan rantaian blok Elliptic mendedahkan bahawa sekitar $4 bilion telah dicuci melalui pertukaran terdesentralisasi, jambatan silang rantai, dan pertukaran syiling sejak 2020. Menurut laporan itu, il...
Penjenayah telah mencuci $4 bilion melalui DEX, jambatan dan pertukaran syiling: Elliptic
Penyelidik eliptik berkata penjenayah kewangan telah mencuci berbilion-bilion dengan bantuan alat crypto yang popular. Sejak 2020, penjenayah siber telah menggunakan pertukaran terdesentralisasi (DEX), jambatan silang rantai dan...
75% Tanah ETH yang Dicuci pada Tornado Cash: Laporan
Tornado Cash telah menjadi platform pengubahan wang haram dengan insiden yang berkembang pesat merentas Ethereum dan Binance Smart Chain pada aliran menaik yang konsisten. Sejumlah besar dana haram ...
Penjara untuk penipu yang menyasarkan orang tua dan mencuci dana dengan crypto
Dengar artikel ini. Seorang penipu yang mengambil bahagian dalam penipuan "menyayat hati" yang mencuri wang daripada orang tua dan menggunakan kripto untuk mencuci dana telah dijatuhi hukuman penjara hampir empat tahun...
Tornado Cash menerima 75% daripada dana yang dicuci di Ethereum, dedah kajian baharu
Memandangkan magnitud dana bertukar tangan dalam pasaran mata wang kripto setiap hari, jenayah siber dan pengubahan wang haram adalah banyak, dengan salah satu insiden yang paling terkenal melibatkan kubur...
RenVM milik Alameda mengesahkan adalah 'mustahil untuk mencuci mana-mana aset' melalui Ren Bridge, menafikan dakwaan $540J dalam bentuk pengubahan wang haram
Elliptic Connect, firma analisis data blockchain, mengeluarkan laporan hari Rabu — diliputi secara meluas dalam kedua-dua kripto dan media berita — bertajuk “Jenayah Rantaian Rentas: Lebih Setengah Bilion Dolar telah ...
Penjenayah Kripto Mencuci Setengah Bilion Lagi: Butiran
Menurut laporan CNBC, penjenayah menggunakan jambatan silang rantai RenBridge untuk mencuci lebih daripada $540 juta sejak 2020, dalam jenayah yang berkaitan dengan wang kripto, lapor firma analitik blok Elliptic. Thi...
Laporan: $540 Juta Dicuci oleh Penjenayah Kripto Melalui RenBridge
– Iklan – Laporan baharu menunjukkan bahawa lebih setengah bilion dolar telah dicuci oleh penjenayah crypto melalui perkhidmatan yang dipanggil RenBridge. Menurut kajian terbaru yang dijalankan oleh Elli...
Penjenayah Mencuci $540M Melalui RenBridge: Laporan
Pengambilan Utama Menurut firma analitik blok Elliptic, jambatan silang rantai RenBridge telah digunakan untuk mencuci lebih $540 juta sejak dua tahun lalu. Naib presiden Elliptic p...
WazirX Di bawah Siasatan kerana $350 Juta Dicuci Melalui Bursa India Terbesar
Gamza Khanzadaev WazirX dituduh melakukan pengubahan wang haram $350 juta melalui crypto, pengasas sudah meninggalkan India Seperti yang diketahui dari Economic Times, WazirX, yang dimiliki oleh Binance, telah disiasat di India o...
Dana AnubisDAO Bergerak Buat Kali Pertama Mengikuti Tarikan Permaidani, 1,018 ETH Dicuci melalui Tornado Cash – crypto.news
Menurut notis PeckShield yang dihantar pada hari Jumaat, alamat dompet yang berkaitan dengan tarikan permaidani AnubisDAO yang didakwa tahun lalu telah mula memindahkan dana daripada rompakan itu. Penggodam sudah menyalurkan 1,018 ETH v...
Pengeksploitasi osmosis telah mencuci $5 juta
Ditubuhkan pada 2021, penyebaran boleh menjadi pertukaran terdesentralisasi yang direkayasa Dan dihoskan pada blok Cosmo. Ia adalah token utiliti asli yang dikenali sebagai "OSMO" yang digunakan pada Oktober lalu. Penyebaran ialah, la...
Sekurang-kurangnya $2.4B dalam Kripto Telah Dicuci Melalui Binance: Laporan
Laporan baharu daripada Reuters menganggarkan bahawa sekurang-kurangnya $2.35 bilion dana haram telah dicuci melalui Binance antara 2017 dan 2021. Agensi berita menganalisis rekod mahkamah, bercakap dengan enfo...
Binance Menafikan Dakwaan Reuters Bahawa Ia Membantu Penjenayah Mencuci $2.3 Bilion
Pertukaran mata wang kripto terkemuka Binance telah memberi respons kepada laporan penyiasatan yang diterbitkan oleh Reuters yang mendakwa platform dagangan membantu pelakon jahat untuk mencuci lebih $2 bilion nilai digital sebagai...
Europol membongkar sistem perbankan selari untuk penjenayah yang melakukan pencucian berjuta-juta
Dalam siasatan yang diselaraskan dengan Pusat Jenayah Kewangan dan Ekonomi Europol (EFECC), Pengawal Awam Sepanyol (Guardia Civil), Pejabat Polis Jenayah Persekutuan Jerman (Bundeskriminalamt), dan t...
Chainalysis, $14 bilion dicuci dalam Bitcoin
Menurut laporan oleh Chainalysis, syarikat analisis data blockchain, penjenayah terus menggunakan Bitcoin untuk operasi mereka. Chainalysis, Bitcoin seiring dengan jenayah Seiring dengan...
Serangan kemasukan semula DeFi telah membasuh $6.5 juta daripada ratusan kewangan
DeFi ialah salah satu sektor yang paling berpotensi dalam ekosistem crypto. Ramai yang percaya bahawa industri ini berpotensi mengganggu bank arus perdana kami. Tetapi industri ini juga terlalu panas kerana ia menghadapi beberapa...
Netflix Memesan Siri Kripto Mengenai Pasangan Yang Dicuci Bernilai Berbilion BTC daripada penggodaman Bitfinex 2016
Perkhidmatan penstriman Amerika terkenal Netflix mengumumkan bahawa ia telah menempah siri dokumentari tentang pasangan yang mendakwa telah mencuci BTC bernilai sekitar berbilion dolar dari Bitfinex 2016 ha...
Berjuta-juta Dolar Dicuci Melalui NFT — Laporan Chainalysis ⋆ ZyCrypto
Iklan Salah satu hujah terbesar lawan kripto popular terhadap desentralisasi dan tidak mahu namanya disiarkan dalam Bitcoin dan mata wang kripto lain adalah...
Laporan Chainalysis mengatakan $8.6B telah dicuci melalui crypto pada tahun 2021
Sektor crypto terus menarik pelakon jahat kerana sifatnya yang tidak dikenali. Kerajaan telah bekerja keras untuk membangunkan peraturan yang akan membendung penggunaan mata wang kripto untuk pengubahan wang haram...
Penjenayah Mencuci Kripto Bernilai $8.6 Bilion pada 2021: Laporan Chainalysis
Platform data berasaskan blokchain – Chainalysis – menganggarkan bahawa jumlah nilai mata wang kripto yang dicuci pada tahun 2021 ialah $8.6 bilion – 30% lebih daripada 2020. Menurut syarikat itu, bagaimanapun, incr...
Laporan Chainalysis mendedahkan $8.6 bilion dalam kripto yang dicuci pada 2021, lebih daripada 2020
Jenayah kripto boleh menjadi subjek kontroversi, kerana sifat aset yang sering tidak terkawal memudahkan untuk menuduh pelabur dan usahawan melakukan pengubahan wang haram – sambil kehilangan penipu sebenar...
Eter Dicuri Crypto.com Dicuci Melalui Tunai Tornado
Eter bernilai $15 juta (4,600 ETH) yang dicuri daripada Crypto.com yang berpangkalan di Singapura kini sedang dicuci melalui Tornado Cash, sebuah Ethereum Mixer, menurut data dalam rantaian. Tornado Cash ialah alat pengadun ETH...