Suspek Penipuan Bitcoin UK Mempunyai 'Lebih Banyak Wang Daripada Yang Mereka Boleh Belanja': Polis Lancashire

Empat orang yang berpangkalan di daerah Inggeris di Lancashire telah dijatuhkan hukuman pada hari Jumaat kerana menjalankan skim bernilai lebih $24 juta yang melibatkan gangguan dalam pertukaran kripto Australia yang tidak dinamakan. 

Kumpulan itu dilaporkan mencuri lebih $24 juta dalam tempoh tiga bulan pada 2017, berdasarkan harga 445 Bitcoin pada masa mereka dirampas oleh pihak berkuasa.

Kumpulan itu dilaporkan mendapat begitu banyak wang daripada penipuan itu sehingga ketua kumpulan itu didakwa membeli kereta untuk orang yang ditemuinya di pub dengan dana haram itu.

Pasukan Polis Lancashire yang bertanggungjawab bagi pendakwaan berkata mereka "bekerja rapat" dengan penguatkuasa undang-undang antarabangsa di wilayah seperti Australia dan Finland mengenai kes itu, bersama-sama dengan Perkhidmatan Pendakwaan Mahkota UK.

Kumpulan itu disabitkan kesalahan tahun lalu dan dijatuhkan hukuman pada Jumaat lalu atas pelbagai kesalahan termasuk menukar harta jenayah dan konspirasi untuk melakukan penipuan. 

James Parker, ketua kumpulan yang didakwa meninggal dunia pada 2021 dan oleh itu tidak hidup untuk dijatuhkan hukuman. 

Detektif Sergent David Wainwright, dari Unit Penipuan Polis Lancashire, berkata bahawa "skala penipuan, dalam kes ini, benar-benar mengejutkan dan menyebabkan suspek benar-benar mempunyai lebih banyak wang daripada yang mereka boleh belanjakan."

Salah seorang yang dijatuhkan hukuman, Stephen Boys, memberitahu mahkamah dia menggunakan wang tunai £1 juta ($1.23 juta) yang disimpan dalam beg pakaian "untuk membeli vila daripada warga Rusia yang ditemuinya di pejabat belakang seorang ejen harta tanah" dan dia membayar £60,000 ( $74,000) untuk membantu mencuci dana yang dicuri dengan membuat pembayaran kepada pegawai di negara yang tidak dinamakan. 

Selain itu, jabatan polis yang bertanggungjawab mendakwa telah merampas "jam tangan mewah, rumah, kereta dan barangan berjenama, termasuk penyejuk wain £600 ($740)" daripada kumpulan itu dan turut menyerahkan kad hadiah £5000 ($6,171).

Jenayah kripto di UK

Walaupun skala penipuan tertentu ini kelihatan menarik perhatian, penjenayah Lancashire ini bukan satu-satunya warga Britain yang memperolehnya daripada penipuan crypto.  

Seperti yang terbaru laporan Tahunan, Agensi Jenayah Kebangsaan UK merampas mata wang kripto bernilai hampir £27 juta ($33 juta) pada tahun kewangan 2021-22. Tahun sebelumnya, sebelum ini adalah sifar.

Pihak berkuasa UK, bagaimanapun, sedang mengejar.

NCA mengumumkan pelancaran pasukan baharu dengan bidang kuasa untuk menyiasat jenayah mata wang kripto secara proaktif, yang digelar Sel Kripto Unit Jenayah Siber Kebangsaan (NCCU). Ia kini sedang merekrut ahli pasukan yang berpengalaman.