Agensi kawal selia persekutuan, Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC), telah mendakwa kumpulan komoditi mata wang asing global dan warga Afrika Selatan dalam penipuan dan pelanggaran pendaftaran bernilai sekitar $2 bilion dalam BTC.
Siaran akhbar yang diterbitkan pada Khamis menyatakan bahawa CFTC mengeluarkan tindakan penguatkuasaan sivil terhadap Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) dan Cornelius Johannes Steynberg di hadapan Mahkamah Daerah AS di Daerah Barat Texas.
Pengawal selia Amerika telah mendakwa bahawa Steynberg, yang bertanggungjawab ke atas MTI, terlibat dalam skim pemasaran pelbagai peringkat penipuan antarabangsa dalam tempoh antara Mei 2018 dan Mac 2021.
Orang Afrika Selatan meminta mata wang kripto teratas daripada individu melalui media sosial dan laman web yang berbeza untuk mengambil bahagian dalam kumpulan komoditi di mana MTI beroperasi. Peserta kontrak yang layak (ECP) tidak dibenarkan menjadi pelabur, kata pengawal selia.
Dalam tempoh yang disebutkan di atas, Steynberg kemudiannya menerima minimum 29,421 BTC, bernilai lebih daripada $1.73 bilion pada masa itu. Setakat harga Bitcoin hari ini, ia bernilai sekitar $598 juta. Amerika Syarikat sahaja menyumbang kira-kira 23,000 peserta. Walau bagaimanapun, CFTC tidak didaftarkan oleh MTI.
Sebaliknya, pengawal selia percaya kes itu adalah skim penipuan terbesar yang melibatkan Bitcoin yang dikenakan dalam mana-mana kes CFTC. Kristin Johnson, Pesuruhjaya CFTC, dalam kenyataan akhbar berasingan berkata bahawa defendan menyalahgunakan dana kumpulan dan bukannya berdagang forex seperti yang diwakili dan menyalahgambarkan dagangan dan prestasi mereka. Di samping itu, ia menyediakan penyata akaun rekaan serta mencipta broker rekaan di mana perdagangan berlaku, dan secara amnya, menjalankan kumpulan sebagai skim Ponzi.
Dalam erti kata lain, setakat ini, Steynberg adalah orang buangan daripada penguatkuasaan undang-undang Afrika Selatan tetapi telah ditangkap baru-baru ini atas waran tangkap INTERPOL di Brazil.
CFTC mahu memberikan pengembalian penuh kepada penalti monetari sivil, pendaftaran kekal, penolakan keuntungan yang diperoleh secara haram, larangan perdagangan dan pelabur yang ditipu, terhadap pelanggaran Akta Bursa Komoditi dan Peraturan CFTC pada masa hadapan, menurut kenyataan daripada siaran akhbar.
Pengawal selia persekutuan memberi amaran kepada mangsa berkata bahawa terdapat kemungkinan mereka tidak akan menerima dana mereka semula kerana defendan untuk pembayaran balik mungkin tidak mempunyai dana atau aset yang mencukupi.
JUGA BACA: Sekiranya pelabur crypto berhati-hati, memandangkan Voyager Digital menggantung operasi?
Andrew ialah pembangun blockchain yang mengembangkan minatnya dalam mata wang kripto semasa tamat pengajiannya. Dia seorang pemerhati yang teliti terhadap butiran dan berkongsi minatnya untuk menulis bersama-sama dengan menjadi pembangun. Pengetahuan bahagian belakangnya tentang blockchain membantunya memberikan perspektif unik kepada penulisannya
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/02/the-biggest-bitcoin-related-fraud-scheme-worth-1-7-billion-heres-what-you-need-to-know/