Jejaki Saya Jika Anda Boleh atau Cara Menjejaki Transaksi Bitcoin

Mitos Bitcoin tanpa nama dan dengan itu sesuai untuk sebarang aktiviti jenayah telah disangkal pada banyak kesempatan. Bitcoin bukanlah yang terbaik untuk sebarang aktiviti haram kerana beberapa ciri terasnya.

Memandangkan Bitcoin adalah awam, kekal dan boleh dikesan, mata wang kripto ini tidak sesuai jika mana-mana penjenayah atau penggodam ingin mengelilingi sistem.

Sifat Bitcoin yang menjadikannya boleh dikesan

Seperti yang dinyatakan dalam pengenalan, antara lain, blockchain Bitcoin adalah awam, kekal dan boleh dikesan. Sifat ini juga merupakan sebab mengapa firma analisis atau forensik dalam rantaian wujud. Syarikat seperti CipherTrace atau Chainalysis hanyalah beberapa contoh entiti yang menggunakan sifat Bitcoin ini untuk menjejaki aktiviti pengguna Bitcoin. Ia boleh dianggarkan dengan mudah bahawa pada masa hadapan, kerajaan akan bekerjasama rapat dengan syarikat-syarikat ini bukan sahaja untuk mengesan dan mengesan penjenayah, tetapi juga untuk mengenakan cukai kepada rakyat mereka atas keuntungan Bitcoin mereka.

Dalam artikel yang sangat pendek dan sangat mudah ini, kita akan melihat bagaimana mereka boleh melakukannya dengan hanya dua alat. Selain itu, pengguna perlu mengingati hakikat bahawa kedua-dua alat ini adalah percuma dan awam, yang bermaksud kemungkinan besar syarikat seperti CipherTrace atau Chainalysis atau kerajaan seperti itu, akan mempunyai akses kepada alat yang lebih canggih dan kompleks untuk membantu mereka walaupun lebih.

Jejaki saya jika anda boleh

Salah satu alat pertama yang boleh digunakan oleh syarikat ini, atau sesiapa sahaja, ialah Blockchain.com. Penjelajahnya menunjukkan semua sejarah urus niaga dengan banyak maklumat yang berkaitan dengannya. Di sini, pengguna hanya boleh mencari sebarang transaksi yang berlaku, serta transaksi yang belum disahkan sekiranya mereka ingin menyemak sama ada transaksi yang dihantar/jangkaan mereka sedang diproses.

Imej itu mungkin menunjukkan salah satu contoh terbaik transaksi untuk forensik dalam rantaian. Ia adalah transaksi yang disambungkan kepada penggodaman Binance pada tahun 2019, di mana lebih daripada 7000 BTC telah dipalsukan. Dan terima kasih kepada forensik rantaian, kita dapat melihat bagaimana mereka bergerak, ke mana mereka pergi atau dompet yang menerima mereka.

Untuk itu, alat kedua diperlukan. Oxt.me ialah platform penjejakan yang bukan sahaja menyimpan semua maklumat penting tentang transaksi Bitcoin, tetapi juga membantu untuk menggambarkannya dengan cara yang agak mudah.

- Iklan -

Imej di atas menunjukkan transaksi yang sama yang ditunjukkan dalam gambar di atas, tetapi dengan beberapa butiran yang disambungkan kepadanya. Ini mempunyai maklumat seperti input dan output, yang menunjukkan sama ada transaksi berpindah ke dompet tanpa nama atau pertukaran misalnya. Ia juga mempunyai anotasi, di mana, dalam kes ini, anda boleh menemui nota "Binance heist."

Walau bagaimanapun, apa yang lebih menarik ialah bahagian alat, yang mengandungi pilihan visualisasi aliran transaksi yang disebutkan. Melalui ini, anda sebenarnya boleh melihat bagaimana bitcoin telah dialihkan dan boleh menerokainya dengan lebih lanjut. Dalam contoh yang diberikan ini, warna oren menandakan urus niaga yang sangat besar (bukan semuanya, hanya beberapa), untuk menggambarkan betapa mudahnya sebenarnya untuk mengesan apa yang berlaku pada rantai.

Walaupun urus niaga dimulakan di tengah-tengah bulatan besar, anda dapat melihat dengan jelas bagaimana penggodam perlahan-lahan cuba mengalihkan dana. Apabila melihat dengan lebih dekat atau analisis yang lebih mendalam, sesiapa sahaja boleh melihat nilai setiap transaksi, dari alamat mana ia dihantar dan alamat mana yang menerimanya.

Jelas sekali ia boleh menjadi agak membosankan untuk cuba melihat bagaimana setiap transaksi bergerak dan apa yang dilakukan oleh penggodam dengannya, namun, syarikat ini biasanya mempunyai alat untuk membuat penjejakan automatik atau untuk menyerlahkan secara automatik transaksi yang nampaknya tidak betul.

Selain itu, jika transaksi pada bila-bila masa mencapai alamat KYCed, bermakna alamat yang pemiliknya diketahui dan disahkan, dia boleh menghadapi masalah dengan cepat, kerana ia boleh menimbulkan syak wasangka. Antara perkara lain yang merupakan salah satu sebab mengapa tidak KYC mana-mana dompet anda dengan bitcoin atau satoshi jika boleh.

Bitcoin Mixer sebagai alat anti pengesanan

Untuk menyukarkan lagi syarikat-syarikat ini untuk mengintip, terdapat penyelesaian seperti pengadun bitcoin atau tumbler bitcoin. Dan walaupun ia mungkin terdengar seperti perkhidmatan pencampuran duit syiling membolehkan penggodam melarikan diri dengan jenayah mereka, ini jauh dari kebenaran. Hakikatnya ialah pengadun bitcoin membolehkan privasi kewangan pada blockchain bitcoin.

Privasi pembayaran ialah komponen utama keselamatan kewangan dan autonomi peribadi. Sesetengah orang mungkin tidak mahu orang lain, seperti majikan, pengiklan atau kerajaan, dapat melihat aktiviti kewangan mereka. Privasi pembayaran membantu mereka melindungi hak mereka untuk autonomi kewangan dan kebebasan tanpa rasa takut terhadap pengawasan atau diskriminasi.

Privasi pembayaran juga penting kepada peniaga, syarikat dan perniagaan lain yang memproses pembayaran. Mereka mempunyai kewajipan moral dan undang-undang untuk memastikan maklumat peribadi pelanggan mereka sulit dan selamat.

Terutamanya dengan alatan seperti oxt.me atau blockchain.com, pengguna selalunya boleh diintip sebaik sahaja mereka KYC bitcoin mereka. Walau bagaimanapun, jika mereka menghargai privasi mereka, mereka akan melakukan segala-galanya untuk memastikan bahawa dompet mereka tidak dikaitkan dengan identiti mereka. Jika ini berlaku, syarikat seperti CipherTrace atau Chainalysis akan menghadapi masa yang sangat sukar untuk mengetahui siapa yang berada di sebalik dompet tertentu.

Kesimpulan

Beberapa sifat Bitcoin menjadikannya sangat mudah untuk mengesan semua pergerakan yang berlaku pada rantaian. Itulah cara Bitcoin direka, yang bermaksud bahawa ini adalah secara lalai. Walau bagaimanapun, meletakkan identiti sebenar pada dompet adalah sesuatu yang orang mula lakukan kerana peraturan atau maklumat yang salah. Ini hanya boleh menyebabkan kehilangan privasi dalam rantaian.

- Iklan -