Transaksi Tidak Dilaporkan Berkaitan dengan Pengasas Bersama FTX yang Dihina Didedahkan oleh Penyiasatan Onchain

Menurut penyelidikan onchain, dompet yang disambungkan kepada Sam Bankman-Fried, pengasas bersama FTX yang memalukan, memindahkan sejumlah besar transaksi yang tidak dilaporkan sebelum ini merentasi pelbagai rantaian blok. Pemindahan itu ditemui oleh Conor Grogan, seorang pengarah di Coinbase, dan sementara kebanyakan urus niaga berlaku pada 28 Disember, terdapat beberapa aktiviti baru-baru ini dalam beberapa hari pertama tahun baharu.

Penemuan Onchain Membongkar Transaksi Yang Disyaki Tidak Dilaporkan Berkaitan Dengan SBF, FTX dan Alameda

Kira-kira seminggu yang lalu pada 28 Dis 2022, penyiasat onchain ditemui bahawa sejumlah dana yang dikaitkan dengan dompet FTX dan Alameda Research berpindah sementara Sam Bankman-Fried, bekas Ketua Pegawai Eksekutif FTX, berada dalam tahanan rumah. Dua hari selepas dana berpindah, Bankman-Fried tweeted: “Tiada seorang pun daripada mereka ini adalah saya. Saya tidak dan tidak boleh memindahkan mana-mana dana tersebut; Saya tidak mempunyai akses kepada mereka lagi.” Dia segera dihujani dengan soalan apabila dia tweet pada 30 Disember. "Bagaimanakah alamat yang anda kenal pasti sebagai dana pemindahan anda?" Ditanya Cobie, penyokong kripto dan hos Uponly.

“Saya percaya ada kemungkinan bahawa pelbagai kaki legit FTX mempunyai keupayaan untuk mengakses dana ini; mudah-mudahan itulah yang berlaku di sini,” SBF tambah. “Jika tidak, harap satu langkah segera untuk berbuat demikian. Saya berbesar hati untuk membantu menasihati pengawal selia mengenai perkara ini jika ada yang mahu.”

Seminggu selepas penyiasat onchain menemui pergerakan alamat berkaitan FTX dan Alameda, Conor Grogan, seorang pengarah di Coinbase yang kerap membuat tweet tentang aktiviti onchain, menemui sejumlah besar token berkaitan SBF yang dipindahkan merentasi pelbagai rantaian blok. Pergerakan itu berlaku pada rantaian blok seperti Polygon, Binance Smart Chain (BSC), Arbitrum, dan Avalanche. Alamat melihat pergerakan keluar untuk syiling seperti MATIC, AVAX, USDC, USDT, BTCB, WBTC, SPELL, PTP, MDX dan banyak lagi.

"SBF (atau seseorang yang mempunyai akses kepada dompetnya) berkemungkinan besar memindahkan $10 juta dalam transaksi yang tidak dilaporkan sebelum ini merentasi blok blok Avalanche, BSC, Arbitrum dan Polygon," Grogan tweeted. “Terdapat juga aktiviti baru-baru ini pada 1/02 dan 1/03 [dan] saya menjumpai dompet penerima dengan $30+ juta. Saya pergi melalui setiap alamat yang dipautkan kepada SBF dan menyemak rantaian blok lain. Kunci peribadi untuk ETH bekerja merentasi rangkaian EVM yang lain,” tambah Grogan.

Sebagai tambahan kepada tweet Grogan, penyelidik onchain Ergo tweeted mengenai beberapa pergerakan bitcoin berkaitan FTX pada 4 Januari 2023. "Kemungkinan aktiviti pasukan muflis," kata Ergo. “ETH tx menetapkan semula alamat deposit WBTC, berbeza daripada sapuan FTX/FTXUS … Mengasingkan aset FTX dan Alameda? Alamat memegang 502 BTC diperoleh daripada pengeluaran Deribit.” Pada masa penulisan, selepas 502 awal BTC, alamat kini mempunyai baki kira-kira 3,499 BTC.

Tambahan pula, berikutan tweet Ergo, penyelidik juga berkongsi tweet yang menunjukkan dana adalah menghantar ke dompet Wasabi. "Pasukan muflis masih tidak mendedahkan alamat mereka," Ergo berkata. “Tetapi lebih banyak bukti onchain bahawa alamat penukar segera tidak berkelakuan sama seperti 'kaki sah FTX.'”

Teg dalam kisah ini

'kaki yang sah', alamat, timbang tara, Avalanche, AVAX, pasukan muflis, Rantaian Pintar Binance, Bitcoin, roket, BSC, BTCB, pengasas bersama, Conor Grogan, Crypto, Pengeluaran Deribit, ETH, ETH tx, rantai EVM, ftx, dana, Penangkapan rumah, penukar segera, matik, MDX, Penyelidikan Onchain, pergerakan keluar, Polygon, Blok blok poligon, kunci peribadi, PTP, menerima dompet, Pengawal Selia, Sam Bankman-Fried, MENGEJUTKAN, Tokens, urus niaga, USDC, USDT, Dompet, Wasabi Wallet, WBTC, deposit wBTC

Adakah anda mempunyai pendapat tentang pergerakan token berkaitan FTX dan Alameda yang misteri? Kongsi pendapat anda dengan kami di bahagian komen di bawah.

Jamie Redman

Jamie Redman ialah Ketua Berita di Bitcoin.com News dan seorang wartawan teknologi kewangan yang tinggal di Florida. Redman telah menjadi ahli aktif komuniti mata wang kripto sejak 2011. Dia mempunyai minat terhadap Bitcoin, kod sumber terbuka dan aplikasi terdesentralisasi. Sejak September 2015, Redman telah menulis lebih daripada 6,000 artikel untuk Berita Bitcoin.com tentang protokol mengganggu yang muncul hari ini.