Penggalak Hukuman AS $3.4B Skim Crypto Ponzi Bitconnect hingga 38 Bulan Penjara – Peraturan Berita Bitcoin

AS telah menjatuhkan hukuman penjara 38 bulan kepada seorang lelaki Los Angeles kerana peranannya dalam skim Ponzi crypto Bitconnect bernilai $3.4 bilion. Dia mengakui memperoleh tidak kurang daripada $24 juta daripada penipuan itu, yang kesemuanya kini akan "dibayar balik kepada pelabur sebagai pengembalian atau dilucuthakkan kepada kerajaan," jelas Jabatan Kehakiman (DOJ).

Promoter Bitconnect AS Dihukum Penjara 38 Bulan

Jabatan Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada hari Jumaat bahawa seorang lelaki Los Angeles telah dijatuhi hukuman "38 bulan penjara kerana penyertaannya dalam Bitconnect." DOJ menggambarkan Bitconnect sebagai "skim pelaburan mata wang kripto penipuan besar-besaran."

Glenn Arcaro, 44, berpakat dengan orang lain untuk mengeksploitasi minat pelabur dalam mata wang kripto dengan memasarkan tawaran syiling proprietari Bitconnect dan pertukaran mata wang digital sebagai pelaburan yang menguntungkan, dokumen mahkamah menunjukkan.

Jabatan Kehakiman menerangkan:

Skim Bitconnect Ponzi telah menjerat 4,154 mangsa dari 95 negara menjadikannya skim Ponzi sebenar di seluruh dunia.

Menurut DOJ, Arcaro menghantar hasil yang diperolehnya daripada skim Bitconnect ke akaun luar pesisir, menukar sebahagian daripada hasil itu kepada simpanan logam berharga, dan memperoleh pasport asing. Jabatan Kehakiman menyatakan bahawa matlamatnya adalah untuk mengelak daripada membayar cukai pendapatan persekutuan dan negeri ke atas pendapatan Bitconnectnya dan untuk melindungi asetnya daripada dikutip oleh Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri (IRS).

DOJ memperincikan:

Arcaro mengakui bahawa dia memperoleh tidak kurang daripada $24 juta daripada skim Bitconnect, yang kesemuanya, menurut dokumen mahkamah, kini akan dibayar balik kepada pelabur sebagai pengembalian atau dilucuthakkan kepada kerajaan.

Menurut pihak berkuasa AS, skim Bitconnect Ponzi mencapai permodalan pasaran $3.4 bilion pada kemuncaknya. Pengasas dan konspiratornya didakwa memperoleh kira-kira $2.4 bilion daripada pelabur. Baru-baru ini, polis India melancarkan satu penyiasatan ke dalam Bitconnect dan menempah pengasasnya, walaupun AS sudah melakukannya dikenakan dia pada bulan Februari.

Apa pendapat anda tentang Glenn Arcaro yang akan dipenjarakan selama 38 bulan kerana peranannya dalam skim Bitconnect Ponzi? Beritahu kami di bahagian komen di bawah.

Kevin Helms

Seorang pelajar Ekonomi Austria, Kevin menemui Bitcoin pada tahun 2011 dan telah menjadi penginjil sejak itu. Minatnya terletak pada keselamatan Bitcoin, sistem sumber terbuka, kesan rangkaian dan persimpangan antara ekonomi dan kriptografi.

Kredit Imej: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons