Pada 11 Oktober, Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan (FinCEN) jabatan Perbendaharaan AS dan Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC) mengumumkan bahawa ia telah menyelesaikan caj dengan pertukaran mata wang kripto Bittrex. Bursa crypto dituduh melanggar sekatan dan kegagalan untuk "melaksanakan kawalan pematuhan sekatan yang berkesan" antara Mac 2014 dan Disember 2017.
Crypto Exchange Bittrex Didakwa Dengan Pelanggaran Sekatan AS, Platform Dagangan Negeri Washington Bersetuju Menyelesaikan
Pertukaran aset kripto yang berpangkalan di Washington, Bittrex telah didakwa oleh FinCEN dan OFAC ke atas "116,421 pelanggaran yang jelas terhadap pelbagai program sekatan." Menurut pengawal selia dari jabatan Perbendaharaan AS, pihak pelanggaran berpunca daripada urus niaga yang daripada "orang yang nampaknya terletak di wilayah Crimea di Ukraine, Cuba, Iran, Sudan, dan Syria." Pegawai AS mengatakan bahawa urus niaga itu menambah sehingga $263.45 juta nilai urus niaga crypto yang melanggar sekatan kewangan Amerika.
Pengarah OFAC, Andrea Gacki, menjelaskan bahawa apabila penyedia perkhidmatan aset maya (VASP) tidak memanfaatkan pematuhan sekatan yang kuat, urus niaga itu boleh mengancam negara secara keseluruhan. "Apabila firma mata wang maya gagal melaksanakan kawalan pematuhan sekatan yang berkesan, termasuk menyaring pelanggan yang berada dalam bidang kuasa yang dibenarkan, mereka boleh menjadi kenderaan bagi pelakon haram yang mengancam keselamatan negara AS," kata Gacki pada hari Selasa.
Baru-baru ini, pada bulan Mac lalu, FinCEN telah mengeluarkan bendera merah mengenai kemungkinan pengelakan sekatan melalui aset crypto. Tahun sebelumnya, FinCEN dikenakan derivatif crypto menukar Bitmex untuk "pelanggaran sengaja terhadap Akta Kerahsiaan Bank," dan berkata ia menilai $100 juta dalam penalti terhadap pertukaran itu. OFAC jabatan Perbendaharaan AS juga sibuk dalam beberapa tahun kebelakangan ini menyetujui aset kripto dan baru-baru ini pengawal selia diharamkan aplikasi pencampuran eter Tornado Cash.
Pada Julai 2022, laporan yang diterbitkan oleh New York Times (NYT) yang memetik lima orang yang biasa dengan perkara itu, berkata OFAC didakwa menyiasat pertukaran kripto yang berpangkalan di San Francisco Kraken. Pada 30 Disember 2020, OFAC masuk menjadi penyelesaian $98,830 dengan Bitgo atas pelanggaran sekatan. Bitpay menyelesaikan dengan Perbendaharaan mengikut notis OFAC pada 18 Februari 2022, dan pemproses pembayaran crypto bersetuju untuk "mengirimkan $507,375 untuk menyelesaikan potensi liabiliti sivilnya."
Untuk urus niaga yang berpunca dari 2014 hingga 2017, Bittrex telah bersetuju untuk membayar penyelesaian dengan OFAC dan FinCEN untuk caj dan potensi liabiliti yang dibawa terhadap VASP. FinCEN merancang untuk mengkreditkan sebahagian daripada dana sebagai sebahagian daripada perjanjian penyelesaian.
“Bittrex telah bersetuju untuk menghantar $29,280,829.20 atas pelanggaran yang disengajakan terhadap program AML dan keperluan SAR BSA. FinCEN akan mengkreditkan pembayaran sebanyak $24,280,829.20 sebagai sebahagian daripada perjanjian Bittrex untuk menyelesaikan potensi liabilitinya dengan OFAC,” notis pengawal selia mendedahkan.
FinCEN memperincikan bahawa antara 2014 dan 2017, program AML Bittrex gagal mengenal pasti risiko dan syarikat gagal memfailkan sebarang laporan aktiviti mencurigakan (SAR) dalam tempoh tiga tahun. "Bittrex juga gagal memfailkan SAR pada sejumlah besar urus niaga yang melibatkan bidang kuasa yang dibenarkan, termasuk urus niaga yang mencurigakan di atas dan di luar fakta bahawa mereka melibatkan bidang kuasa yang dibenarkan," pengumuman FinCEN menyimpulkan.
Apakah pendapat anda tentang penyelesaian Bittrex dengan jabatan Perbendaharaan AS berhubung pelanggaran sekatan? Beritahu kami pendapat anda tentang subjek ini di bahagian komen di bawah.
Kredit Imej: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Kredit foto editorial: Piotr Swat / Shutterstock.com
Penafian: Artikel ini hanya untuk tujuan maklumat. Ini bukan tawaran langsung atau permintaan tawaran untuk membeli atau menjual, atau cadangan atau sokongan dari sebarang produk, perkhidmatan, atau syarikat. Bitcoin.com tidak memberikan nasihat pelaburan, cukai, perundangan, atau perakaunan. Baik syarikat atau pengarang tidak bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk apa-apa kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau yang dikatakan disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau pergantungan terhadap apa-apa kandungan, barangan atau perkhidmatan yang disebutkan dalam artikel ini.
Sumber: https://news.bitcoin.com/us-treasury-charges-bittrex-with-sanctions-violations-crypto-exchange-agrees-to-settle-with-regulator/