17 Laman Web Kripto Penipuan Ditandai Pengawal Selia California

Sebanyak 17 laman web crypto yang boleh dipersoalkan, yang juga termasuk broker crypto, telah dibenderakan oleh Jabatan Perlindungan Kewangan dan Inovasi California (DFPI). Laman web ini dipercayai menjalankan amalan penipuan.

Amaran terhadap 17 laman web dan broker crypto ini telah diluluskan dalam tempoh dua hari selepas entiti crypto ini kelihatan terlibat dalam penipuan terhadap pengguna California. Amaran telah dikeluarkan pada Halaman Makluman Pengguna pada 27 dan 28 Disember.

DFPI menyatakan:

DFPI menggesa pengguna supaya berhati-hati sebelum bertindak balas terhadap sebarang permintaan yang menawarkan perkhidmatan pelaburan atau kewangan. Untuk menyemak sama ada pembekal perkhidmatan pelaburan atau kewangan berlesen di California

DFPI kali terakhir menyampaikan pemberitahuan mengenai penipuan crypto untuk memberi amaran kepada pengguna pada Jun 2022. Badan kawal selia telah mengeluarkan amaran kepada lebih daripada 26 laman web crypto penipuan.

Rundown Termasuk Laman Web Kripto Penipuan Ini

Amaran telah dikeluarkan kepada Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Firma Dagangan Tony Alin, Hekamen Ltd./Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com dan ZC Exchange, antara laman web lain.

Bukan itu sahaja tetapi didapati bahawa dua laman web lain, eth-Wintermute.net dan UniSwap LLC, menyamar sebagai dua laman web mata wang kripto yang terkenal.

Selain itu, agak jarang DFPI mengeluarkan begitu banyak amaran pada satu-satu masa, ini mungkin bermakna bahawa penipuan crypto semakin meningkat menjelang akhir tahun.

Badan kawal selia berkenaan kebanyakannya menyiarkan amaran secara berkala berkaitan penyiasatan ke atas pelbagai syarikat bersama-sama dengan kebimbangan berkaitan insiden tertentu tertentu.

Apakah Dua Penipuan Kripto yang Paling Didakwa?

Seperti yang dinyatakan sebelum ini, kali terakhir DFPI mengeluarkan amaran dalam jumlah besar pada bulan Jun tahun ini sebagai tindak balas kepada pelbagai aduan daripada rakyat terhadap broker dan laman web. Dilaporkan, pengguna telah kehilangan kira-kira $2,000 hingga $1.2 juta dalam kes penipuan.

Dua penipuan yang paling biasa termasuk 'penipuan penyembelihan babi' dan 'penipuan Skim Yuran Pendahuluan'. Dalam kes penipuan penyembelihan babi, seseorang atau sekumpulan orang mencipta identiti palsu dan mendasarkan penipuan itu pada hubungan palsu yang diwujudkan terutamanya melalui media sosial.

Hubungan ini boleh terdiri daripada persahabatan kepada perkongsian perniagaan dan juga percintaan. Penipu biasanya melaburkan banyak masa dalam membina hubungan palsu ini dan kemudian secara beransur-ansur beralih ke perbualan tentang peluang pelaburan, yang biasanya dicirikan sebagai 'terlalu baik untuk menjadi kenyataan'.

Motif di sebalik melakukan penipuan sedemikian adalah untuk memastikan mangsa akhirnya melabur dalam laman web peniru tapak web yang sah, atau dengan menghantar dana ke alamat dompet yang meragukan. Bersama-sama dengan 'penipuan penyembelihan babi' adalah satu lagi penipuan yang dipanggil 'Skim Yuran Pendahuluan'.

Taktik ini melibatkan pelakon jahat meminta sejumlah besar wang, yang merupakan pengeluaran palsu dari laman web penipuan.

Apabila mangsa memutuskan untuk bertindak ke atasnya, penipu serta-merta mendapatkan pelaburan awal bersama-sama dengan transaksi baru-baru ini dan kemudian memutuskan semua hubungan serta-merta.