3 Pertukaran Kripto India pada Radar Penyiasat untuk Transaksi Dadah Haram $3.5B

Agensi penyiasatan India sedang menyiasat tiga bursa kripto untuk peranan mereka dalam transaksi perdagangan dadah haram selepas mereka dimaklumkan oleh Unit Perisikan Kewangan (FIU), yang telah memusatkan perhatian pada hampir 200 transaksi sedemikian.

Urus niaga kewangan untuk urus niaga dadah yang disyaki di Nigeria, Kepulauan Cayman dan Kepulauan Virgin British dilaporkan telah dijalankan melalui tiga syarikat pengurusan aset digital India, sebuah melaporkan dalam Economic Times berkata. 

Urus Niaga Dadah Haram

Direktorat Penguatkuasaan (ED) dan Jabatan Cukai Pendapatan, antara agensi lain, sedang menyiasat kes itu.

"Mata wang digital digunakan untuk membeli dan menjual dadah dan beberapa syarikat ini memudahkannya...Setakat ini agensi itu telah dapat menjejaki transaksi bernilai Rs 28,000 crore [$3.5 bilion]," kata Economic Times memetik seorang pegawai kanan kerajaan yang tidak dinamakan.

Majoriti urus niaga ini dilakukan melalui tiga firma crypto ini, dan mereka tidak dilaporkan kepada pihak berkuasa, penyiasat percaya.     

Menurut liputan media, transaksi yang berlaku antara 2019 dan 2022 ini terbongkar selepas beberapa pengedar dadah ditahan oleh Sayap Penguatkuasaan Narkotik Hyderabad. Mereka pernah beroperasi di Web Gelap dan menggunakan crypto untuk pembayaran.

FIU ialah agensi kebangsaan yang menerima semua laporan transaksi kewangan yang mencurigakan daripada agensi siasatan India dan bekerjasama secara meluas dengan agensi penguatkuasaan undang-undang di peringkat antarabangsa dalam menyiasat pembiayaan keganasan dan dadah.

Lihatlah Dark Net dan Crypto

Menteri Dalam Negeri India Amit Shah minggu lalu berkata pada mesyuarat peringkat tinggi mengenai pengedaran dadah dan keselamatan negara bahawa kes penyeludupan dadah melalui jaringan gelap dan mata wang kripto telah meningkat sejak beberapa tahun kebelakangan ini.   

Sejak beberapa bulan lalu, agensi penyiasat India secara proaktif mengejar penipuan dan salah laku dalam ruang crypto tempatan. Awal bulan ini, ED menyerbu beberapa premis yang dikaitkan dengan tertuduh penipuan aplikasi permainan dan mendapatkan semula wang tunai dan bitcoin, yang beku. 

Pada bulan Ogos, ED dicari pejabat dan kediaman eksekutif tertinggi CoinSwitch Kuber, termasuk pengarah dan CEO, kerana disyaki melanggar peraturan pertukaran asing. Sebelum ini, dilaporkan bahawa ED sedang menyiasat 10 syarikat swasta untuk pengubahan wang haram sebanyak $125 juta.