Syarikat induk Silicon Valley Bank, SVB Financial Group, dan dua eksekutif kanan telah disaman oleh pemegang saham selepas kejatuhan SVB pada Jumaat lalu. Tindakan kelas yang dicadangkan menuduh SVB menyembunyikan...
tag: Penyiasat
Pelikuidasi Antarabangsa Mirror Trading Membelanjakan Lebih Daripada $6 juta untuk Peguam dan Penyiasat – Berita Bitcoin Afrika
Pelikuidasi platform dagangan bitcoin yang kini tidak berfungsi, Mirror Trading International setakat ini menggunakan kira-kira $4.2 juta untuk perbelanjaan seperti yuran peguam atau perunding. Antara 23, 20 Jan...
Penyiasat Bulgaria Dakwa 'Cryptoqueen' Dibunuh pada 2018
Pemburuan "CryptoQueen" yang terkenal, Ruja Ignatova, berubah menjadi gelap apabila penyiasatan oleh akhbar Bulgaria Bird melaporkan bahawa dia dibunuh pada 2018, memetik dokumen yang dilaporkan ditemui dalam...
Putin Berkemungkinan Membekalkan Sistem Peluru Berpandu Yang Menjatuhkan Penerbangan Malaysia Airlines, Kata Penyiasat
Presiden Russia Vladimir Putin kemungkinan membekalkan sistem peluru berpandu antipesawat yang digunakan untuk menembak jatuh pesawat Malaysia Airlines MH17 pada 2014, membunuh hampir 300 orang, menurut laporan...
Setahun Kemudian: Penyiasat Persekutuan Memerhati Pencipta NFT Untuk Penipuan Wayar & Pengubahan Wang Haram
Sudah setahun sejak kami mula-mula membuat liputan mengenai Squiggles, rugpull NFT yang dikesan dengan manifesto penuh. Pasaran NFT telah melihat begitu banyak yang datang dan pergi sejak kali ini,...
Penyiasat Jerman menjual rumah Crypto Queen, Ignatova masih hilang
Ruja Ignatova, aka Ratu Kripto, telah muncul semula selepas lebih lima tahun bersembunyi. Pengasas OneCoin dikaitkan dengan kerajaan British yang memfailkan hartanah London. Bagaimanapun, lokasi sebenar beliau...
Wanita Massachusetts Hilang Yang Suaminya Didakwa Dengan Penyiasat Mengelirukan
Topline Ana Walshe, seorang ibu kepada tiga anak berusia 39 tahun, dilaporkan hilang oleh rakan sekerja pada 4 Januari, dan suaminya—yang rekod internetnya mendedahkan dia mencari cara untuk membuang mayat—telah melakukan jenayah...
Dana Lindung Nilai AS Menerima Sapina Mengenai Komunikasi Dengan Binance Semasa Penyiasat Menyiasat Crypto Exchange: Laporan
Binance, bursa crypto terbesar di dunia, dilaporkan sedang disiasat oleh pendakwa raya persekutuan, yang telah menyebabkan beberapa dana lindung nilai Amerika disepina oleh Daerah Barat Washin...
Dana Lindung Nilai Sapina Penyiasat AS dalam Siasatan Pengubahan Wang Haram Binance: Laporan
Baru-baru ini, Binance telah berusaha untuk meningkatkan komitmennya terhadap pematuhan, meningkatkan kakitangan keselamatan dan pematuhannya sebanyak 500% pada tahun 2022. Selain itu, pada musim gugur yang lalu, syarikat itu telah mengumpulkan nasihat global ...
Penyiasat AS sepina dana lindung nilai yang dikaitkan dengan Binance
Pada 7 Januari 2023, Washington Post melaporkan bahawa pendakwa raya persekutuan telah menyepina dana lindung nilai yang berpangkalan di AS yang berkaitan dengan Binance. Pendakwa raya persekutuan sedang menyiasat plat pertukaran mata wang kripto...
Dana Lindung Nilai Sapina Penyiasat AS dalam Siasatan Pengubahan Wang Haram Binance: Laporan
Pendakwa raya persekutuan sedang menyiasat hubungan antara Binance dan dana lindung nilai yang berpangkalan di AS sebagai sebahagian daripada penyiasatan yang lebih luas ke atas kemungkinan pertukaran mata wang kripto wang...
Penyiasat Rumah AS Kata Rep. Cawthorn Token Kripto Dipromosikan Secara Tidak Wajar
Para penyiasat, mencatat masa Cawthorn yang semakin berkurangan sebagai ahli Kongres, berkata mereka tidak boleh bersetuju dengan sekatan dan mencadangkan teguran laporan itu akan mencukupi. Jawatankuasa mengarahkan...
Penyiasat Perlu Mendapat Makluman Selepas Pergerakan Penggodam FTX Ini
Godam terkenal pada pertukaran kripto FTX yang terkepung telah mendapat kemas kini baru-baru ini. Akaun dompet crypto yang dikatakan milik penggodam dilaporkan mempunyai beberapa pergerakan. Memandangkan jurang antara ti...
3 Pertukaran Kripto India pada Radar Penyiasat untuk Transaksi Dadah Haram $3.5B
Agensi penyiasatan India sedang menyiasat tiga bursa kripto untuk peranan mereka dalam urus niaga perdagangan dadah haram selepas mereka dimaklumkan oleh Unit Perisikan Kewangan (FIU), yang telah memberi sifar...
Robinhood Merancang untuk Mengupah Penyiasat Sekatan Menjelang Pelancaran Dompet Kripto Penjagaan Sendiri
Robinhood telah mengeluarkan iklan pekerjaan terperinci untuk penyiasat sekatan, meliputi pengalaman terdahulu dan tugasan seharian. Aplikasi broker Robinhood (NASDAQ: HOOD) dilaporkan sedang mencari untuk menggunakan perkhidmatan...
Robinhood Mencari Penyiasat Sekatan sebelum Pelancaran Dompet Kripto Penjagaan Sendiri
Robinhood sedang berusaha untuk mengupah beberapa Penyiasat Sanksi untuk unit pematuhan jenayah kewangannya kerana ia mungkin meluaskan tawarannya, menurut halaman Linkedin rasminya. Penerangan kerja...
Masalah Celsius Terus Bertambah teruk apabila Penyiasat Persekutuan Sifar pada Firma Pinjaman yang Gagal
Alex Dovbnya Firma pinjaman mata wang kripto yang terkepung sedang menghadapi penyiasatan di pelbagai negeri mata wang kripto Pemberi pinjaman mata wang kripto yang diperangi Celsius berada di bawah siasatan persekutuan, Bloomberg...
Penyiasat Korea Selatan Nafi Tuntutan Do Kwon, Katakan Pengasas Terra (LUNA) Dalam Larian
– Iklan – Pengasas Terra Do Kwon On The Run, Melarikan diri dari Singapura. Pencarian keberadaan Do Kwon diteruskan. Selepas dilaporkan oleh The Crypto Basic bahawa pendakwa Korea Selatan...
Penyiasat Pulih $30J Dalam Kripto Dicuri
Lebih daripada $30 juta nilai wang digital yang diambil daripada rangkaian Ronin Axie Endlessness telah dipulihkan oleh pakar, Chainalysis berkata 10% daripada dana crypto yang dirampas daripada rangkaian Ronin Axie...
Penyiasat Pulih $30J dalam Kripto Dicuri Daripada Hack Axie Infinity
Secara ringkas Lebih daripada $30 juta nilai mata wang kripto yang dicuri daripada rangkaian Ronin Axie Infinity telah dipulihkan oleh penyiasat, kata Chainalysis. Kripto dalam serangan Mac bernilai $552 batu...
Dia menggelar dirinya sebagai pinjaman perniagaan kecil Mother Teresa Florida, tetapi penyiasat mengatakan dia benar-benar menjalankan skim Ponzi bernilai $194 juta
Johanna Garcia mendakwa perniagaan pendahuluan tunai saudagarnya sangat membantu perniagaan kecil di Florida sehingga dia seperti orang suci Katolik Mother Teresa. Tetapi kepada 15,400 pelabur yang merosot $194.1 ...
Rakan Kongsi Chainalysis Dengan Penyiasat Persekutuan Untuk Membantu Memerangi Jenayah Dalam Kripto
Firma analisis rantaian blok Chainalysis berkata ia akan mengambil kesempatan daripada perisian dan alat datanya untuk membantu penyiasat persekutuan untuk mengekang tawaran mata wang kripto penipuan. Ini berlaku selepas...
Penyiasat Korea Serbu Rumah Pengasas Bersama Terra Ketika Siasatan Terra Runtuh Semakin Panas
– Iklan – Daniel Shin berada di bawah pengawasan dalam siasatan keruntuhan Terra. Dalam laporan hari ini, Bloomberg telah mengesahkan bahawa penyiasat termasuk rumah Pengasas Bersama Terra...
Penyiasat Korea Selatan menyerbu 7 bursa tempatan dalam siasatan Terra
Sebagai sebahagian daripada siasatan ke atas keruntuhan Terra pada bulan Mei, pendakwa raya Korea Selatan menyerbu tujuh bursa crypto tempatan pada 20 Julai, menurut laporan oleh Yonhap News Agency. Laporan itu berkata...
Penyiasat AS dan Korea Selatan akan bertukar-tukar data sementara siasatan Terra diteruskan
Baru-baru ini, Menteri Kehakiman Korea Selatan Han Dong-hoon membuat perjalanan ke New York untuk bertemu dengan pegawai AS bagi meneliti kemungkinan kaedah yang mana Korea Selatan dan AS boleh bekerjasama untuk menyiasat...
Penyiasat cukai mengenal pasti potensi skim Ponzi crypto $1 bilion, kata laporan
Pegawai cukai antarabangsa telah mengenal pasti lebih daripada 50 petunjuk kepada potensi jenayah cukai kripto yang mungkin membawa kepada penyiasatan rasmi dalam beberapa minggu akan datang, termasuk satu kes yang boleh menjadi $1 bilion...
6 Jan Defendan Menjadi Perusuh Yang Pertama Dikenali Bercakap Dengan Penyiasat Jawatankuasa
Topline Seorang lelaki New York yang mengaku bersalah atas 10 pertuduhan berkaitan serangan 6 Januari ke atas Capitol telah memberi keterangan di hadapan jawatankuasa kongres yang menyiasat rusuhan itu, menurut ahli mahkamah...
SEC akan Upah Lebih Banyak Penyiasat untuk Membanteras Penipuan Kripto
Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat (SEC) telah merancang untuk mengembangkan unit khasnya yang diwujudkan untuk menyiasat penipuan mata wang kripto dan aktiviti haram lain, The Wall Stree...
Agensi keselamatan Rusia mahu pertukaran berkongsi data dengan penyiasat jenayah
Perkhidmatan Keselamatan Persekutuan (FSB) Rusia dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri (MVD) telah menyerahkan nota semakan mereka mengenai "bil crypto" yang akan datang yang dibangunkan oleh Kementerian Kewangan negara itu. Undang-undang...
Wartawan Dakwa Dia Mengenalpasti Penggodam DAO 2016, Bukti Menunjukkan Transaksi Wasabi 'De-Mixed' Penyiasat – Berita Bitcoin
Satu artikel yang diterbitkan oleh wartawan Laura Shin, dan penyelidikan yang berpunca daripada firma pengawasan blockchain Chainalysis, mendakwa mengenal pasti identiti yang didakwa penggodam DAO yang menghabiskan berjuta-juta...