4 Warganegara Rusia Didakwa Menjalankan Skim Crypto Ponzi bernilai $340 Juta

Pihak berkuasa AS mendakwa Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev, dan Sergey Maslakov - pengasas platform pelaburan mata wang kripto Forsage yang meragukan - telah mengatur skim piramid global yang menipu pelabur dengan kira-kira $340 juta.

Semua defendan didakwa dengan konspirasi untuk melakukan penipuan wayar dan boleh menerima hukuman maksimum penjara 20 tahun.

Satu lagi Penipuan Berjuta-juta?

Juri besar persekutuan di Daerah Oregon mendakwa bahawa pengasas Forsage menggambarkan platform itu sebagai projek matriks terdesentralisasi yang sah berdasarkan pemasaran rangkaian dan kontrak pintar. 

Pegawai eksekutif Rusia juga mempersembahkan perniagaan mereka sebagai peluang pelaburan yang menguntungkan, sekali gus menarik sejumlah besar pelabur. Penolong Peguam Negara Kenneth A. Polite, Jr. dari Bahagian Jenayah Jabatan Kehakiman mengulas:

“Bersama-sama dengan rakan kongsi kami, jabatan komited untuk menahan penipu yang bertanggungjawab menipu pelabur, termasuk dalam ruang DeFi yang baru muncul. Dakwaan hari ini mempamerkan keupayaan jabatan untuk menggunakan semua alat penyiasatan yang tersedia, termasuk analisis blockchain, untuk mendedahkan penipuan canggih yang melibatkan mata wang kripto dan aset digital.”

Pihak berkuasa menegaskan bahawa defendan menganjurkan penipuan yang didakwa mereka pada blockchain Ethereum, Binance Smart Chain, dan Tron. Analisis lanjut menunjukkan bahawa pelabur terdahulu menerima dana yang dibayar oleh pendatang baru, mewakili prinsip utama skim piramid. 

Menurut penyiasat, lebih daripada 80% pengguna Forsage memperoleh lebih sedikit ETH daripada yang mereka telah melabur dalam program Ethereum platform, manakala separuh daripada pelabur tidak pernah mendapat bayaran tunggal. Pengasas juga kononnya mengekodkan salah satu akaun (dikenali sebagai "xGold") dengan cara "100% daripada pendapatan pergi terus dan telus kepada ahli projek dengan risiko sifar."

Penolong Pengarah Luis Quesada dari Bahagian Siasatan Jenayah FBI berkata kemajuan dalam industri mata wang kripto boleh menjadi pedang bermata dua kerana pelakon jahat mengambil kesempatan dan boleh menyebabkan kerosakan kewangan yang besar kepada mangsa yang tidak curiga.

Penjenayah menggesa orang ramai supaya berhati-hati apabila memasuki ruang aset digital dan menjalankan usaha wajar yang sewajarnya sebelum memindahkan dana atau memberikan maklumat peribadi kepada organisasi atau individu yang tidak dikenali. 

Okhotnikov, Oblamska, Sergeev, dan Maslakov masing-masing berdepan hukuman penjara maksimum 20 tahun jika didapati bersalah.

Caj Ditekan SEC juga

Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS dikenakan 11 individu berhubung dengan Forsage musim panas lalu, termasuk empat pengasas Rusia. Ia menegaskan bahawa platform itu beroperasi sebagai skim Ponzi crypto selama dua tahun dan mengalirkan lebih $300 juta daripada mangsa.

Badan pemantau itu juga menghantar surat berhenti dan berhenti kepada platform pada akhir 2020 dan Mac 2021. Namun begitu, para eksekutifnya tidak mengendahkan permintaan itu dan terus mempromosikan perniagaan mereka.

Dua daripada defendan bersetuju untuk membayar disgorgement dan penalti sivil untuk menyelesaikan isu dengan SEC dan telah dibebaskan daripada siasatan lanjut.