74% daripada agensi awam berasa kurang kelengkapan untuk penyiasatan crypto: Laporan

Tinjauan agensi awam yang dijalankan oleh firma analisis blockchain Chainalysis menyerlahkan keperluan untuk alat, latihan dan sokongan yang lebih baik untuk mata wang kripto-penyiasatan berkaitan.

Platform data blockchain menyelami ke dalam topik dalam Tinjauan Penyiasatan Keadaan Mata Wang Kripto 2022, dengan 74% responden menunjukkan agensi mereka kurang kelengkapan untuk menyiasat jenayah berkaitan mata wang kripto.

Chainalysis meninjau kira-kira 300 responden merentas 183 agensi sektor awam di Amerika Syarikat dan Kanada untuk membongkar cabaran dan kejayaan yang bekerja di sektor tersebut. 

Sebilangan besar responden menunjukkan bahawa mata wang kripto adalah relevan dengan penyiasatan mereka dan agensi masing-masing akan melakukannya dengan baik untuk melabur lebih banyak sumber. 

Walaupun mata wang kripto menjadi pusat dalam beberapa penyiasatan, kebanyakan responden bersetuju bahawa ruang itu boleh memajukan sistem kewangan secara positif dan tidak bersetuju dengan cadangan bahawa mata wang kripto digunakan terutamanya oleh penjenayah.

Chainalysis menyatakan pertumbuhan penggunaan mata wang kripto yang sah jauh melebihi pertumbuhan penggunaan jenayah. Namun begitu, peratusan penggunaan haram adalah cukup ketara dari segi dolar AS sehingga sektor awam mesti bersedia untuk menyiasat.

Responden juga mencadangkan agensi mereka mempunyai penyiasat atau penganalisis yang pakar dalam penyiasatan berkaitan mata wang kripto. Tinjauan itu juga menunjukkan bahawa banyak agensi tidak menggunakan alat analisis blockchain khusus, dan 74% responden percaya agensi mereka tidak dilengkapi dengan baik untuk menyiasat jenayah berkaitan mata wang kripto.

Berkaitan: Eksploitasi DeFi-ing: Alat Chainalysis baharu menjejaki kripto yang dicuri merentas berbilang rantai

Chainalysis menekankan ini sebagai masalah utama memandangkan industri yang sentiasa berubah, memetik peralihan baru-baru ini daripada perkhidmatan berpusat kepada kewangan terdesentralisasi (DeFi) protokol, yang lebih kompleks dan sukar untuk disiasat:

“Jika agensi tidak menjadi mahir dalam penyiasatan mata wang kripto sekarang, jurang pengetahuan mereka boleh bertambah, menyebabkan mereka ketinggalan jauh di belakang penjenayah yang mengeksploitasi mata wang kripto secara kerap.”

Tinjauan itu mendedahkan bahawa lebih separuh daripada 300 responden melihat lebih daripada sepuluh kes berkaitan mata wang kripto dalam setahun, manakala hampir 40% mengalami lebih daripada 20 insiden. Penipuan, penipuan, dadah, jenayah siber dan perisian tebusan adalah jenayah berkaitan kripto yang paling biasa disiasat.

Chainalysis menyerlahkan keperluan untuk data yang boleh dipercayai yang dikuasakan oleh alat analisis blockchain yang teguh yang membolehkan visualisasi data yang mudah dan berharga. Latihan dalam analisis mata wang kripto dan blockchain merupakan satu lagi perkara yang dibangkitkan oleh responden, manakala perkongsian dengan sektor swasta boleh menyampaikan alat dan sumber ini.