FTX, pertukaran mata wang kripto, dilaporkan telah bergerak sekitar $145 juta dalam stablecoin merentasi pelbagai platform, menurut Lookonchain. Tiga dompet yang dikaitkan dengan FTX dan anak syarikatnya, Alamed...
tag: Siasatan
Binance Menjangkakan Denda dalam Penyiasatan AS
Binance, bursa aset digital terbesar di dunia, sedang bersiap sedia untuk menyelesaikan penyiasatan kawal selia dan penguatkuasaan undang-undang yang belum selesai di Amerika Syarikat dengan membayar denda dan jenis pena...
Siasatan FTX Banyak, Tidak Perlu Pemeriksa Bebas, Peraturan Hakim
Seorang hakim kebankrapan FTX telah menafikan usul untuk melantik pemeriksa bebas. Hakim John Dorsey berkata ia adalah tidak perlu berbanding dengan siasatan berterusan lain oleh penguatkuasa undang-undang dan FTX...
Binance Jangka Membayar Denda untuk Menyelesaikan Siasatan AS: Laporan
Apabila pengawasan kawal selia sektor kripto di AS semakin meningkat, Binance berharap untuk menyelesaikan siasatan sedia ada ke dalam perniagaannya. Menurut ketua pegawai strategi Patrick Hillmann,...
Binance bersedia untuk penalti untuk menamatkan penyiasatan AS, butiran di dalamnya
Pertukaran kripto terkemuka Binance sedang bersedia untuk menghadapi penalti untuk menyelesaikan penyiasatan di AS Sumber percaya bahawa menyelesaikan isu dengan pengawal selia AS akan memberi manfaat kepada masa depan...
Binance Menjangkakan Denda Daripada Pengawal Selia AS untuk Menyelesaikan Siasatan
Binance bersiap sedia untuk menghadapi kemungkinan denda yang dikenakan oleh pengawal selia di Amerika Syarikat. Denda itu akan menyelesaikan penyiasatan sedia ada terhadap pertukaran kripto kerana salah laku pada masa lalu. ...
DCG Dilaporkan Dalam Siasatan Daripada Pendakwa Raya AS
Kumpulan Mata Wang Digital (DCG) kini menghadapi siasatan daripada pihak berkuasa AS berhubung transaksi kewangan dalamannya, lapor Bloomberg, memetik orang yang biasa dengan perkara itu. Menurut wakil...
Perpindahan Kumpulan Mata Wang Digital ke Genesis menarik penyiasatan AS: Bloomberg
Pihak berkuasa AS sedang menyiasat aliran dana antara Digital Currency Group dan anak syarikat pinjaman Genesisnya, menurut laporan oleh Bloomberg. Pendakwa raya Persekutuan di Wilayah Timur...
Penyiasatan Kongres AS terhadap FTX berada dalam limbo tanpa Speaker Dewan
Pada masa penerbitan, Dewan Perwakilan Amerika Syarikat berada dalam keadaan terhenti bersejarah dalam proses memilih Speaker untuk Kongres ke-118 — satu keadaan yang boleh membawa kepada penggubal undang-undang...
Bekas Peguam FTX Untuk Membantu Dalam Siasatan, Akan Mendedahkan Maklumat Sulit Firma
Bekas peguam FTX yang muflis, Daniel Friedberg, telah bersetuju untuk mendedahkan butiran syarikat itu kepada pendakwa AS semasa mereka menyiasat keruntuhan FTX. Ini berlaku selepas Peguam AS Manhattan...
Kerajaan India Mengemas Kini Parlimen mengenai Rang Undang-Undang Mata Wang Kripto dan Penyiasatan Pertukaran Kripto – Peraturan Berita Bitcoin
Kerajaan India telah menyediakan beberapa kemas kini mengenai bil mata wang kripto dan penyiasatan pertukaran kripto di Lok Sabha, dewan rendah parlimen India. “Aset kripto adalah mengikut definiti...
Tiga Pegawai Eksekutif Tiba-tiba Meninggalkan SPAC Sebagai Siasatan Berlarutan Dan Urusan Kecelaruan Pasaran
Topline Digital World Acquisition Corp., syarikat pemerolehan tujuan khas yang dipilih untuk memperkenalkan syarikat media sosial bekas Presiden Donald Trump secara terbuka, mendedahkan beberapa siri pelepasan peringkat tinggi...
Firma guaman Howard G. Smith melancarkan siasatan ke atas Silvergate Capital
Pejabat undang-undang Howard G. Smith telah memulakan siasatan ke atas kemungkinan pelanggaran undang-undang sekuriti persekutuan oleh Silvergate Capital Corporation, menurut kenyataan akhbar oleh firma guaman itu pada November...
Peguam Negara Bahamas mendedahkan penyiasatan sivil dan jenayah yang aktif terhadap FTX
Peguam Negara Bahamian Ryan Pinder mengeluarkan kenyataan awal hari ini untuk menangani situasi dengan pertukaran crypto bankrap FTX, yang beribu pejabat di negara pulau itu. Dalam ucapannya, yang...
Anggota Republikan Dewan Menyasarkan Joe Biden Dalam Siasatan Anaknya—Ketika GOP Menjanjikan Serangan Penyiasatan Dalam Kongres Baharu
Topline House Republicans berikrar pada hari Khamis untuk menjadikan penyiasatan mereka terhadap urusan perniagaan asing Hunter Biden sebagai "keutamaan utama" tahun depan, memfokuskan usaha mereka tepat pada mengaitkan Presiden Joe Biden...
Kunci kerjasama untuk pasukan Penyiasatan Binance
Jenayah sejarah telah meninggalkan tanda hitam pepatah pada ekosistem mata wang kripto dengan penggodaman berjuta-juta dolar, penipuan dan kes penipuan yang menjadi tajuk utama di seluruh dunia. Pelbagai laporan penyelidikan h...
Jabatan Kehakiman menasihatkan peguam kripto supaya tidak memberitahu pelanggan tentang penyiasatan
Jabatan Kehakiman tidak mahu peguam memberitahu klien mereka tentang penyiasatan, seorang wakil memberi amaran. “Kami mengesyorkan agar sektor swasta, apabila kami berurusan dengan DeFi atau...
Siasatan Terhadap Keruntuhan Empayar FTX Sedang Dijalankan ⋆ ZyCrypto
Iklan Dalam kemas kini siaran media pada 14 November 2022 mengenai FTX, Suruhanjaya Sekuriti Bahamas (SCB) mengesahkan bahawa ia telah memohon kepada Mahkamah Agung...
Pengacara FTX Teratas Memesan Dokumen Dipelihara sebagai Penyiasatan Meningkatkan
Pada hari Rabu, Peguam Am FTX AS Ryne Miller mengarahkan semua kakitangan untuk mengekalkan e-mel, mesej, nota dan dokumen mereka yang berpunca daripada kerja mereka di FTX, FTX US, Alameda dan syarikat gabungan, acco...
Binance Berundur Daripada Pemerolehan FTX, Memetik Kunci Kira-kira Crypto Exchange dan Penyiasatan AS Belum Selesai
Gergasi kripto global Binance berkata ia telah memutuskan untuk tidak memperoleh pertukaran aset digital FTX. Dalam satu siri tweet, Binance membentangkan alasannya untuk membuat keputusan dengan cepat untuk tidak meneruskan perjanjian itu...
Siasatan SEC Menolak Pelabur Ke Arah Kripto: Kajian
Analisis menyeluruh dan beberapa penyiasatan yang telah dilancarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) ke atas entiti berkaitan crypto terkenal nampaknya berjaya untuk industri setakat ini. ...
Ruja Ignatova Memberi Maklumat Mengenai Penyiasatan Onecoin
The Cryptoqueen telah menjadi buruan selama beberapa tahun Dia dikehendaki oleh agensi penguatkuasaan undang-undang di seluruh dunia Lelaki berusia 42 tahun itu dituduh menyalahgunakan $4 bilion Sebelum dia hilang, ...
UN Security Org OSCE Melatih Polis Uzbeki mengenai Crypto dan Penyiasatan Web Gelap – crypto.news
OSCE telah mengatur kursus latihan selama lima hari untuk polis dan pasukan pendakwaan Uzbekistan mengenai mata wang kripto dan penyiasatan Dark Web dalam usaha untuk mendidik mereka tentang membangunkan teknologi...
Ketua Polis Austria Mengatakan Siasatan Oleh Agensi India Mengurangkan Penipuan Kripto ⋆ ZyCrypto
Iklan Siasatan oleh agensi penguatkuasaan undang-undang India membantu mengurangkan penipuan mata wang kripto di Austria dan negara Eropah yang lain. Polis Persekutuan Austria...
Binance.AS menggunakan 'lelaki paling digeruni di Wall Street' untuk unit penyiasatan baharu
Bursa kripto Amerika Syarikat Binance.US telah mencipta "unit penyiasatan" baharu dan menggunakan bekas ejen khas FBI sebagai ketua baharunya, dengan tujuan untuk mencari dan menghentikan aktiviti haram di...
Cryptoqueen Ruja Ignatova Memberi Maklumat Mengenai Penyiasatan Onecoin Sebelum Dia Lenyap, Laporan – Berita Bitcoin
Ruja Ignatova, pengasas piramid kripto terkenal Onecoin, dilaporkan telah dimaklumkan tentang siasatan polis terhadap penipuan itu sebelum dia menghilangkan diri. 'Cryptoqueen' telah diburu untuk diputuskan...
Binance US Mengupah 'Lelaki Paling Ditakuti di Wall Street' sebagai Ketua Penyiasatannya
Binance US – anak syarikat Amerika bagi bursa crypto terbesar di dunia – melantik bekas ejen FBI BJ Kang sebagai Ketua Penyiasatannya yang pertama. Dalam peranan ini, beliau akan berhasrat untuk memastikan c...
Binance.US Menambah Bekas Ejen FBI untuk Mengetuai Penyiasatan
Fidelity Digital Assets menjangka untuk menambah kira-kira 100 orang lagi dalam tempoh tiga hingga enam bulan akan datang Pengasas beberapa syarikat media dan teknologi menyertai a16z sebagai penasihat kanan Binance.US mengupah bekas ejen FBI...
Binance US Mengupah Bekas Ejen FBI sebagai Ketua Penyiasatan
49 minit yang lalu | 2 minit membaca Berita Pertukaran BJ Kang dinamakan Ketua Penyiasatan pertama bursa itu. Kang telah mengambil bahagian dalam beberapa penyiasatan yang melibatkan jenayah kewangan. Oleh kerana bilangan r...
Binance.US Mengupah Bekas Ejen FBI Untuk Mengetuai Pasukan Penyiasatnya ⋆ ZyCrypto
Iklan Binance ialah pertukaran crypto besar yang telah mencipta namanya dalam industri. Setakat ini, pertukaran kripto paling popular di banyak bahagian dunia....