Dompet Alameda menyalurkan lebih $1.7 juta melalui pengadun crypto semalaman

30 dompet mata wang kripto yang dikaitkan dengan Alameda Research, syarikat saudara bankrap pertukaran kripto FTX, mula aktif pada 28 Dis berikutan empat minggu tidak aktif. Dompet ini menukar dan mencampurkan lebih $1.7 juta aset kripto melalui pelbagai perkhidmatan pencampuran kripto.

Pengadun kripto sering digunakan oleh pengeksploitasi pasaran dan penjenayah untuk mengaburkan laluan transaksi supaya dana tidak dapat dikesan ke sumber asal.

Seperti yang dilaporkan Cointelegraph pada 28 Disember, yang pergerakan dana secara tiba-tiba daripada dompet Alameda hanya beberapa hari selepas Sam Bankman Fried dibebaskan dengan ikat jamin menimbulkan syak wasangka di seluruh komuniti crypto. Hampir 24 jam kemudian, nampaknya penyebab di sebalik pemindahan dana ini menggunakan perancangan yang luas untuk menyembunyikan laluan transaksi.

Menurut kepada data yang dikongsi oleh kumpulan forensik crypto Arkham, pemindahan dana pertama bermula dengan berbilang alamat Alameda bertukar token untuk Ether (ETH/ Tether (USDT), menghantarnya ke pengadun kripto. Majoriti pemindahan ini telah dijejaki ke dua dompet utama bermula dengan 0xe5D dan 0x971.

Token daripada dompet Alameda mula-mula dihantar ke alamat bermula dengan 0x738, dan kemudian ke alamat 0x64e. Dompet 0x64e ini kemudiannya memisahkan ETH dan menghantarnya ke dompet yang lebih kecil, dalam saiz umumnya $200,000 dan $50,000. Selepas itu, ia dihantar kepada pengadun seperti Fixedfloat dan ChangeNOW.

Dompet lain digunakan untuk menukar stablecoin, di mana aset dompet mula-mula ditukar kepada USDT dan kemudian dihantar ke Fixedfloat. Sebanyak 800,000 USDT telah ditukar menggunakan pengadun, manakala 400,000 USDT lagi disalurkan melalui kaedah lain. Tambahan 200,000 USDT stablecoin telah dihantar ke rangkaian Bitcoin menggunakan renBTC.

Berkaitan: Apa yang diharapkan daripada crypto tahun selepas FTX

Secara keseluruhan, dana bernilai $1.7 juta telah ditukar dan dihantar melalui pelbagai perkhidmatan pencampuran seperti berikut:

• 270.5 ETH melalui ChangeNOW (~$325k)
• 800,000 USDT melalui Fixedfloat
• 200,000 USDT melalui Curve SynthSwap kepada Bitcoin asli (BTC)
• 200,000 USDT melalui Airswap
• 200,000 USDT melalui perkhidmatan pencampuran kripto yang lain

Pergerakan dana daripada dompet Alameda yang disalurkan melalui alat pencampuran menimbulkan kehebohan dalam komuniti crypto. Ramai yang mempersoalkan masa pemindahan dana manakala yang lain merujuk kepada penggunaan perkhidmatan pencampuran dan ketidakupayaan pihak berkuasa untuk menghalang perkara sedemikian walaupun perkara itu adalah sub-judis.