Dakwaan Pengubahan Wang Haram Crypto Ransomware Diekstradisi ke AS

Seorang warganegara Rusia berusia 29 tahun telah diekstradisi dari Belanda ke AS untuk menghadapi pertuduhan pengubahan wang haram yang melibatkan puluhan juta dolar dalam hasil crypto-ransomware.

Jabatan Kehakiman AS menuduh Denis Dubnikov melakukan pengubahan wang haram lebih daripada $400,000 dana yang ditarik balik daripada serangan perisian tebusan Ryuk sebagai sebahagian daripada skim $70 juta, menurut satu kenyataan oleh Bahagian keadilan pada hari Rabu.

Dubnikov dan lain-lain yang terlibat dalam skim itu didakwa telah mencuci dana daripada serangan itu melalui pelbagai transaksi nasional dan antarabangsa dalam usaha untuk menyembunyikan asal-usul dana itu.

Pertama kali muncul pada 2018, Ryuk direka untuk menyusup ke rangkaian peribadi dan mendapatkan akses pentadbiran kepada berbilang sistem. Sebaik sahaja di dalam, Ryuk menyulitkan fail tempatan untuk mengunci berbilang komputer sebelum meminta pembayaran dalam crypto - biasanya bitcoin - untuk memulihkan perkhidmatan.

Ryuk bersama beberapa ancaman perisian tebusan berprofil tinggi lain telah digunakan untuk mengeluarkan bayaran daripada institusi kerajaan, penyedia penjagaan kesihatan, hospital dan perniagaan lain. 

Pada Mei tahun lalu, Colonial Pipeline terpaksa menghentikan perkhidmatannya dan membayar lebih daripada $4 juta dalam bentuk bitcoin berikutan serangan yang kemudiannya mencetuskan kebimbangan kekurangan bahan api di seluruh AS.

Beberapa minggu kemudian, pengeluar daging terbesar di dunia dengan jumlah jualan, JBS Holding, mengeluarkan $11 juta dalam bentuk bitcoin dalam usaha untuk memintas perisian tebusan yang menjejaskan perniagaan dan rantaian bekalannya.

Usaha daripada Kumpulan Lazarus Korea Utara, Darkside Eropah Timur dan lain-lain telah dikaitkan dengan pelbagai penggodaman di seluruh industri, termasuk $ 625 juta hack daripada jambatan Rangkaian Ronin Axie Infinity yang terikat pada awal tahun ini.

Mata wang kripto telah berulang kali dipersalahkan oleh pegawai penguatkuasa undang-undang kerana memudahkan transaksi tanpa nama dan membantu penggodam dalam percubaan mereka. Walau bagaimanapun, keupayaan untuk menjejaki transaksi secara telus on-chain, juga telah membantu penguatkuasaan undang-undang mengesan dan menuntut semula dana yang dicuri. 

Lazarus dan lain-lain dikatakan telah menggunakan perkhidmatan pencampuran kripto Tunai Tornado dalam usaha untuk mencuci hasil dan menyembunyikan asal usul. The Pejabat Kawalan Aset Asing mengharamkan penggunaannya untuk warga AS serta 45 alamat Ethereum pada 8 Ogos.

Kira-kira tiga perempat daripada dana yang melalui alat privasi, bagaimanapun, tidak berkaitan dengan aktiviti jenayah atau pengelakan sekatan, dan hanya 10.5% adalah dana yang dicuri, mengikut firma analisis rantaian Chainalysis.

Perbicaraan juri selama lima hari dijangka bermula pada 4 Oktober di mana Dubnikov berdepan hukuman penjara maksimum 20 tahun atas dakwaan penglibatannya.

Dapatkan berita dan cerapan crypto popular hari ini dihantar ke peti masuk anda setiap petang. Langgan surat berita percuma Blockworks sekarang.