Laporan mencadangkan bahawa individu Australia adalah antara sasaran utama rangkaian penipuan pusat panggilan mata wang kripto canggih yang dipercayai diuruskan oleh raja jenayah yang berpangkalan di Israel.
Serbuan terbaru ke atas empat pusat panggilan Serbia dan 11 kediaman oleh pihak berkuasa Jerman, Serbia, Bulgaria dan Cyprus menemui bukti bahawa rakyat Australia adalah antara negara utama yang menjadi sasaran. Berita itu pertama kali dilaporkan oleh The Australian pada 23 Februari.
Operasi itu membawa kepada penahanan 15 orang dan rampasan $1.46 juta dalam mata wang kripto, antara lain.
Menurut penyiasat, penipu menggunakan iklan media sosial untuk menarik mangsa dan menawarkan peluang pelaburan yang menjanjikan dengan pulangan tinggi.
Firma penyiasatan swasta seterusnya mendakwa bahawa kekayaan negara itu digabungkan dengan keengganan atau ketidakupayaan pihak berkuasa untuk menyiasat penipuan pelaburan dalam talian telah menjadikan Australia terdedah kepada sindiket jenayah antarabangsa di sebalik penipuan itu.
Mark Solomons, seorang penyiasat kanan di IFW Global, sebuah firma risikan swasta, menjelaskan bahawa orang Australia selalunya "mesra" dan "berfikiran terbuka", menjadikan mereka lebih cenderung untuk meneruskan hubungan dalam talian jika "butang kanan ditekan."
"Terdapat orang Israel menjadi sangat, sangat kaya dengan merobek rakyat Australia dan menghisap simpanan persaraan dan persaraan daripada ekonomi Australia."
Mark Solomons, penyiasat kanan di IFW Global
Penyiasat kanan selanjutnya mendakwa bahawa kebanyakan mata wang kripto yang dicuri digunakan untuk membiayai gaya hidup mewah penipu, yang dikatakan terbang dengan jet peribadi, membeli kapal layar, dan membeli aset penting, termasuk hartanah dan kereta mewah.
Walaupun Europol telah melaporkan bahawa $3.1 juta telah dicuri oleh operasi multinasional, mereka percaya angka sebenar "mungkin dalam ratusan juta euro."
Berbanding dengan negara lain yang "bersumberkan baik", Solomons menggesa kerajaan Australia untuk meningkatkan usaha penguatkuasaannya di peringkat negeri, persekutuan dan antarabangsa untuk menjadikan penyasaran pelabur Australia kurang menarik bagi penipu ini.
Usaha penguatkuasaan oleh kerajaan Australia
Menurut Suruhanjaya Persaingan dan Pengguna Australia (ACCC), warga Australia kehilangan $568.6 juta akibat penipuan pada tahun 2022, dengan pembayaran crypto menyumbang $221 juta daripada kerugian tersebut. Mangsa kehilangan tambahan $53.4 juta pada bulan pertama 2023.
Pengawal selia sekuriti Australia ASIC mengeluarkan laporan pada bulan November yang memperincikan 10 cara terbaik untuk mengesan penipuan crypto. ACCC juga mula mencuba perkhidmatan keselamatan siber pada bulan Julai yang secara automatik menghapuskan tapak web penipuan, yang menyaksikan beberapa kejayaan awal dengan beberapa tapak penipuan crypto dibawa ke luar talian dengan agak cepat.
Sumber: https://crypto.news/alleged-israeli-crime-syndicates-target-australian-crypto-investors/