Beberapa individu telah ditahan atas tuduhan berkaitan tiga berasingan contoh penipuan kripto, salah satunya mungkin melibatkan penipuan token tidak boleh kulat (NFT) terbesar setakat ini. Sebanyak $130 juta dana digital berkemungkinan telah dicuri.
Mengapa Penipuan Kripto Begitu Biasa?
Salah seorang individu yang didakwa penipuan crypto termasuk Le Anh Tuan, 26 tahun dari Vietnam. Dia didakwa di California dengan satu pertuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan wayar dan konspirasi untuk melakukan pengubahan wang haram antarabangsa atas apa yang dipanggil skim Baller Ape Club, yang mungkin melibatkan beberapa siri NFT palsu.
Token Baller Ape Club nampaknya merupakan sebahagian daripada tarikan permaidani klasik. Senario ini menjadi agak biasa, dan ia melibatkan seseorang atau sekumpulan orang membangunkan projek atau perkhidmatan mata wang digital baharu yang boleh dilaburkan oleh orang lain. Projek yang dipersoalkan bermula daripada beberapa sen kepada beberapa dolar dalam tempoh beberapa hari, dan ia kelihatan seperti mengambil daya tarikan yang berat.
Walau bagaimanapun, sebaik sahaja keadaan semakin meningkat, pencipta menarik permaidani keluar dari bawah projek dan melarikan diri dengan dana yang pelabur awal telah mengambilnya. Mereka membuat keuntungan dengan wang dan terlibat dalam gaya hidup mewah di beberapa negara asing manakala mereka yang meletakkan wang titik peluh mereka ke dalam token berakhir dengan ego yang hancur dan poket kosong.
Pada masa akhbar, Tuan menghadapi 40 tahun penjara. Kes berasingan melibatkan firma yang dikenali sebagai Titanium Blockchain Infrastructure Services. Pemilik firma itu – Michael Alan Stollery, 54 tahun dari Reseda, California – didakwa atas satu pertuduhan penipuan sekuriti berkaitan tawaran syiling permulaan (ICO) baru-baru ini.
Adalah dipercayai Stollery berbohong kepada pelabur tentang di mana wang itu akan diletakkan, dan mengenai firma yang mana syarikat itu bekerjasama. Stollery menyatakan firmanya mempunyai hubungan dengan Apple, Disney, dan Lembaga Rizab Persekutuan AS, tetapi nampaknya ini tidak benar. Adalah dipercayai bahawa sebanyak $21 juta dana telah diambil daripada peniaga dan Stollery kini berdepan hukuman penjara 20 tahun.
Kes ketiga melibatkan seorang lelaki bernama David Saffron - berumur 49 tahun dan dari Las Vegas, Nevada - didakwa di California dengan penipuan wayar dan menghalang keadilan selepas didakwa menggunakan platform kriptonya Circle Society untuk memperoleh sebanyak $12 juta daripada pelabur untuk berpotensi memperdagangkan wang mereka pada pasaran hadapan dan komoditi. Ryan L. Korner - ejen khas dengan Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri (IRS) - berkata wang itu sebaliknya digunakan untuk melibatkan diri dalam gaya hidup mewah.
Menggunakan Wang untuk Sebab Peribadi
Dia mengulas:
Encik Saffron telah mengendalikan skim Ponzi haram untuk menipu pelabur mangsa dan menggunakan dana itu untuk faedah peribadinya sendiri.
Sumber: https://www.livebitcoinnews.com/several-arrests-made-related-to-three-crypto-fraud-cases/