Ejen penguatkuasa undang-undang Australia mendakwa bahawa crypto telah menjadi nombor satu alat untuk mereka yang ingin melakukan pengubahan wang haram atau penipuan kewangan.
Pihak Berkuasa Australia Mengeluarkan Amaran Kripto
Eksekutif kanan Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC). Crypto telah menjadi sebahagian daripada "kit alat pengubahan wang haram," dan menggunakan teknologi mata wang digital untuk menyelinap dan menyembunyikan dana daripada mengintip telah menjadi tingkah laku standard dalam dunia jenayah. John Moss - ketua agensi Australia - mendakwa dalam temu bual baru-baru ini:
Kami kini melihat lebih banyak pengubahan wang haram dipindahkan ke mata wang kripto, terutamanya untuk menghantar wang ke luar pesisir.
Tidak lama dahulu, Chainalysis – firma analisis blockchain – mengatakan bahawa kira-kira $2.2 juta dalam bentuk kripto telah dihantar pada tahun ini sahaja kepada kumpulan separa tentera Rusia, dan wang itu digunakan untuk membeli senjata dan barangan lain untuk membiayai dan meningkatkan pihak Rusia perang. Moss menjelaskan:
Ini menunjukkan betapa mudahnya menggunakan kripto sebagai sumber pengumpulan dana, dan apabila anda menggabungkannya dengan media sosial, anda mendapat capaian yang besar. Anda mempunyai teknologi yang mudah digunakan, dan jika anda fleksibel dalam jenis kripto yang anda ambil, anda boleh melakukannya dengan baik.
Michael Tink - pengurus operasi perisikan kebangsaan di AUSTRAC - juga melemparkan dua sennya ke dalam campuran, mengulas:
Kami telah melihat bukti orang Australia menghantar wang ke akaun mata wang kripto luar pesisir yang dikaitkan dengan al-Qaida [dan] ISIL, dan ini sebahagian besarnya adalah sokongan organisasi untuk perjalanan, latihan, gaji pejuang dan pakaian seragam. Ia tidak memerlukan banyak wang untuk memberi kesan kepada organisasi pengganas dalam zon konflik, dan sejumlah kecil wang boleh membeli senjata dan mengakibatkan serangan, jadi ia masih merupakan risiko yang besar.
Di samping itu, dikatakan bahawa ramai daripada penjenayah dan bakal penjenayah ini menggunakan ATM mata wang digital untuk mendapatkan dana. Moss bimbang bahawa mesin ini akhirnya boleh memberi laluan kepada web jenayah yang merebak ke seluruh dunia. Dia berkata:
Mesin ini tidak kelihatan di tempat seperti UK. Apabila anda melihat laporan, anda melihat banyak mangsa penipuan. Orang yang sangat terdedah meletakkan sejumlah besar wang tunai ke dalam ATM ini, yang pada asasnya segera pergi ke luar pesisir.
ATM Sering Dicari
Tink juga berkata bahawa ATM selalunya kaedah pertama menukar kripto kepada wang tunai supaya pembelian dan tawaran haram boleh dibuat. Dia menyebut:
Salah satu kelemahan utama untuk pengubahan wang haram kumpulan jenayah ialah peringkat penempatan kitaran pengubahan wang haram, jadi itu cuba untuk mendapatkan wang tunai ke dalam mata wang kripto. [ATM ini] ialah cara yang baik untuk melakukannya. Terdapat persepsi bahawa jika anda meletakkan wang melalui lubang di dinding, atau kotak di pusat membeli-belah, ia akan menjadi lebih tanpa nama.
Sumber: https://www.livebitcoinnews.com/australian-authorities-say-crypto-is-too-often-used-for-money-laundering/