Kes penipuan kripto yang telah lama wujud terhadap BitConnect, pengasasnya, dan penganjurnya masih belum dapat diselesaikan. SEC telah mendedahkan bahawa Satish Kumbhani, pengasas pertukaran kripto, tidak dapat ditemui.
SEC sedang mencari pengasas BitConnect yang didakwa
Dalam baru-baru ini pemfailan mahkamah, peguam SEC Richard Primoff menyatakan bahawa Kumbhani telah menghilangkan diri dari negara asalnya, India. Tambahnya, semua percubaan untuk mengetahui keberadaannya gagal
Sejak November, suruhanjaya itu telah berunding dengan pihak berkuasa kawal selia kewangan negara itu dalam usaha untuk mencari alamat Kumbhani. Pada masa ini, bagaimanapun, lokasi Kumbhani masih tidak diketahui, Primoff berkata.
Ini telah menyebabkan SEC tidak dapat menyampaikan notis kepada Kumbhani tentang tuduhan yang dilemparkan terhadapnya. SEC meminta mahkamah melanjutkan kes itu sehingga 30 Mei, kerana ia terus mencari lelaki berusia 36 tahun itu.
Pemfailan SEC dibuat selepas Kumbhani secara rasmi dituduh terlibat dalam $2.4 bilion pada Jumaat lalu di San Diego oleh Jabatan Kehakiman (DOJ) AS. Dakwaan itu mendakwa pengasas BitConnect mengelirukan pelabur di seluruh dunia melalui bursa crypto "Program Pinjaman."
Di bawah program tersebut, Kumbhani dan yang lain memberitahu pelabur bahawa bursa boleh menjana keuntungan mereka menggunakan dua perisian dagangan automatik proprietari – “BitConnect Trading Bot,” dan “Volatility Software.”
Walaupun tiada teknologi sedemikian wujud, pertukaran itu menjalankan skim Ponzi selama bertahun-tahun, menggunakan dana daripada pelabur baharu untuk membayar pelabur awal sambil juga menyedut sebahagian besar dana.
Pada 2018, pertukaran itu menghentikan program Pinjaman secara tiba-tiba selepas menerima perintah berhenti dan berhenti daripada pengawal selia negeri termasuk Texas dan North Carolina. Glenn Arcaro, penganjur BitConnect di AS, mengaku bersalah atas tuduhan penipuan September lalu.
SEC masih mengejar penganjur lain skim Ponzi. Kumbhani mungkin berdepan hukuman penjara sehingga 70 tahun jika didapati bersalah atas semua pertuduhan. Mahkamah juga sedang berusaha untuk mendapatkan semula $2.4 bilion yang dicuri daripada pelabur.
Mangsa penipuan Crypto boleh mengharapkan keadilan
Walaupun banyak penipuan crypto masih tidak dapat diselesaikan, semakin banyak kes telah diselesaikan. Sejak kebelakangan ini, mahkamah telah meningkatkan penglibatan mereka dalam membawa penipu crypto untuk menempah.
Tahun ini telah menyaksikan pemulihan Bitcoin bernilai $3.6 bilion yang dicuri daripada Bitfinex pada 2016. Dua suspek turut ditahan melalui usaha penyiasat di DOJ.
Sementara itu, mangsa penipuan telah digalakkan untuk tampil untuk menuntut ganti rugi.
Penafian
Kandungan yang disajikan mungkin merangkumi pendapat peribadi penulis dan tertakluk kepada keadaan pasaran. Lakukan penyelidikan pasaran anda sebelum melabur dalam cryptocurrency. Penulis atau penerbitan tidak bertanggungjawab terhadap kerugian kewangan peribadi anda.
mengenai Penulis
Sumber: https://coingape.com/%E2%80%AAbitconnets-ceo-flees-india-after-the-crackdown-of-his-2-4-billion-crypto-ponzi-scheme/