Firma kripto Bitzlato diturunkan

Sebagai sebahagian daripada langkah penguatkuasaan yang diambil terhadap syarikat mata wang kripto Bitzlato, Agensi Kesatuan Eropah untuk Kerjasama Penguatkuasaan Undang-undang, sering dikenali sebagai Europol, telah menyatakan bahawa pihak berkuasa telah mengambil hak penjagaan dompet bitcoin yang memegang lebih daripada $19 juta mata wang kripto.

Europol berkata pada 23 Januari bahawa sekitar 46% daripada aset yang dipindahkan melalui Bitzlato dikaitkan dengan aktiviti haram. Pada masa penerbitan, ini bersamaan dengan 1 bilion euro, yang bersamaan dengan $1.09 bilion USD.

Menurut penemuan siasatan yang dijalankan oleh agensi kerajaan itu, Bitzlato memiliki lebih daripada 2.1 bilion euro mata wang kripto, seperti Bitcoin (BTC), Dash (DASH), dan Dogecoin (DOGE), yang majoritinya adalah ditukar kepada rubel Rusia.

Menurut Europol, walaupun pada hakikatnya menukar aset kripto kepada mata wang fiat tidak melanggar undang-undang, penyiasatan terhadap pengendali penjenayah siber mencadangkan bahawa sejumlah besar aset haram melalui laman web tersebut. “Sebahagian besar urus niaga yang disyaki terikat kepada syarikat yang telah dibenarkan oleh Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC). Urus niaga lain yang boleh dipersoalkan dikaitkan dengan penipuan siber, pengubahan wang haram, perisian hasad dan kandungan yang menggambarkan penderaan kanak-kanak.”

Pihak berkuasa Amerika Syarikat melaporkan pada 18 Januari bahawa mereka telah menahan Anatoly Legkodymov, pencipta Bitzlato, di negeri Florida sebagai sebahagian daripada usaha mereka oleh pasukan penguatkuasaan yang berfokuskan mata wang kripto.

Europol menambah bahawa operasi itu, yang melibatkan sokongan daripada agensi di Belgium, Cyprus, Portugal, Sepanyol, dan Belanda, mengakibatkan penahanan empat individu lain yang dikaitkan dengan pertukaran mata wang kripto. Seorang daripada individu ini telah ditangkap di Cyprus, dan tiga lagi telah ditangkap di Sepanyol.

Sebagai tambahan kepada penangkapan, Europol mendakwa bahawa penyiasat telah merampas dompet bernilai sekitar 18 juta euro, yang bersamaan dengan kira-kira $19.5 juta, dan menyekat lebih daripada 100 akaun di bursa cryptocurrency lain, yang mengawal sejumlah 50 juta euro.

Pelayan Bitzlato kononnya merupakan "kebimbangan utama pengubahan wang haram" yang dikaitkan dengan pembiayaan jenayah Rusia, dan pihak berkuasa di Amerika Syarikat terlibat dalam percubaan untuk merampas mereka.

Berikutan penahanannya pada 18 Januari, Legkodymov didakwa dihadapkan ke Mahkamah Daerah AS supaya Daerah Selatan Florida mendapat perbicaraan.

Terdapat kekurangan kejelasan mengenai kemungkinan caj, jika ada, yang mungkin dihadapi oleh rakan kongsinya di Bitzlato di Eropah.