Polis Persekutuan Brazil Menewaskan Geng Pengubahan Kripto

Polis persekutuan di Brazil telah menangkap sebuah organisasi jenayah yang dituduh menggunakan mata wang kripto untuk mencuci dana yang dijana daripada perlombongan emas haram.

Di bawah Operasi Tamak, kira-kira 60 waran geledah dan rampasan diserahkan, dan polis akhirnya menahan lima orang. Operasi itu telah dikaitkan dengan syarikat penjagaan kesihatan yang telah melakukan pengubahan wang haram daripada perlombongan emas haram di negeri Rondonia di utara Brazil sejak sekurang-kurangnya 2012.

Berdasarkan analisis perbankan, polis persekutuan menganggarkan bahawa lebih 16 bilion reai ($3 bilion) berpindah melalui akaun bank kumpulan antara 2019 dan 2021.

Antara kaedah pengubahan wang haram yang digunakan, organisasi jenayah menukar wang terutamanya melalui penggunaan mata wang kriptonya sendiri, yang dicipta oleh salah satu syarikat shell kumpulan itu.

Polis persekutuan mengatakan syarikat perlombongan milik kumpulan

Menurut polis, ia digunakan untuk "mewajarkan jumlah yang timbul daripada pengekstrakan emas secara haram... seolah-olah ia adalah pelaburan pihak ketiga yang berminat untuk menerima dividen."

Kumpulan itu juga didapati memiliki sebuah syarikat perlombongan yang, menggunakan permit alam sekitar yang tidak sah, mencuci emas yang diekstrak daripada lombong haram lain di bahagian utara negara itu, tambah polis.

Tahun lepas, Câmara dos Deputados Brazil (Jawatankuasa Khas Dewan Perwakilan) meluluskan rang undang-undang untuk membanteras jenayah mata wang kripto, memberi tumpuan khusus kepada individu atau kumpulan yang menggunakan mata wang kripto untuk mencuci wang di Brazil. 

Di bawah rang undang-undang itu, penalti untuk pengubahan wang haram meningkat daripada 33% kepada 66%. Hukuman untuk pengubahan wang haram pada masa ini adalah tiga hingga 10 tahun bersama dengan denda.

Kemas kini itu juga memanjangkan kemungkinan hukuman penjara yang mungkin dihadapi oleh pesalah, meningkatkan daripada tiga kepada 10 tahun kepada Peraturan yang dikemas kini meningkatkan minimum kepada empat tahun, dengan maksimum kepada 116 tahun dan lapan bulan.

Rang undang-undang itu menggariskan apa itu aset maya, menyatakannya sebagai "aset maya sebagai perwakilan digital nilai yang boleh didagangkan atau dipindahkan melalui cara elektronik dan digunakan untuk membuat pembayaran atau untuk tujuan pelaburan."

Penafian

Semua maklumat yang terdapat di laman web kami diterbitkan dengan niat baik dan hanya untuk tujuan maklumat umum. Segala tindakan yang diambil oleh pembaca terhadap maklumat yang terdapat di laman web kami adalah dengan risiko mereka sendiri.