Pengawal Selia British FCA Tuntut Pertukaran Kripto Membantu Pengubahan Wang Haram

Dalam beberapa minggu kebelakangan ini, pengawal selia di seluruh dunia telah mengecam Bitcoin dan mata wang kripto secara umum, dan kecaman aneh mereka menjadi semakin keterlaluan.

The Financial Times didedahkan pada hari Khamis bahawa Ashley Alder, yang dijadualkan untuk mengawasi Pihak Berkuasa Kelakuan Kewangan UK, adalah yang terbaharu membuat salah satu daripada tuntutan yang tidak masuk akal ini.

Pada 14 Disember, ketua FCA yang akan datang memberikan kritikan pedas terhadap industri mata wang kripto, memaklumkan penggubal undang-undang bahawa platform mata wang digital "memudahkan pengubahan wang haram secara berskala" dan "sengaja" melindungi tindakan mereka daripada pemeriksaan.

Pasaran mata wang kripto kembali berwarna merah apabila seminggu lagi semakin hampir. Dengan begitu banyak negatif yang terpancar daripada ruang kripto – kebankrapan, penipuan dan pergerakan wang haram – tidak hairanlah badan kawal selia kewangan Britain mula mengetatkan simpulan pada peraturan.

Alder, yang kini berkhidmat sebagai pengarah Suruhanjaya Sekuriti dan Niaga Hadapan Hong Kong, menarik perhatian khusus kepada pertukaran kripto FTX, yang memfailkan kebankrapan bulan lepas berikutan kemasukan pengeluaran pelanggan yang menyebabkan kematiannya yang tidak dijangka.

Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Sam Bankman-Fried kini ditahan di Bahamas selepas pihak berkuasa menafikannya diikat jamin.

Imej: Insurance Insider

Keluaran Massa Crypto Kerana Whip FCA

FCA sangat tegar dengan permit operasinya, menafikan 80% syarikat yang ingin membuat kehadiran di UK. Ini telah menyebabkan penghijrahan syarikat teknologi kepada kerajaan yang lebih akomodatif di Eropah, kata Times.

Alder berkata:

“Sehingga kini, pengalaman kami dengan platform kripto, sama ada FTX atau lain-lain, telah menunjukkan mereka sengaja mengelak, ia adalah kaedah yang mana pengubahan wang haram berlaku dalam saiz.”

FCA, yang menghadapi kesukaran untuk menjalankan tugas hariannya, sedang dalam agenda reformasi yang dinyatakan oleh ketua eksekutif Nikhil Rathi akan meningkatkan kecekapan.

Ketua FCA yang akan datang, Ashley Alder. Imej: Anthony Kwan/Bloomberg

Alder menyatakan bahawa mata wang digital mesti diawasi dengan sewajarnya untuk mengurangkan risiko yang berkaitan dengan konflik kepentingan dan klasifikasi aset crypto yang tidak jelas.

Sebaik sahaja pentadbirannya mula berkhidmat pada Februari 2023, ketua FCA yang akan datang menegaskan bahawa syarikat yang ingin menjalankan operasi di United Kingdom akan tertakluk kepada peraturan yang ketat.

Dalam enam tahun sebelumnya, Agensi Kesatuan Eropah untuk Kerjasama Keadilan Jenayah telah dilaporkan hampir 3,000 kes pengubahan wang haram transnasional.

Kedudukan Alder yang tidak menguntungkan terhadap mata wang digital bertepatan dengan usaha UK untuk menjadi hotspot crypto global.

Jumlah had pasaran kripto pada $786 bilion | Carta: TradingView.com

Pergerakan Klandestin Wang Kotor

Baru-baru ini, Perdana Menteri Rishi Mezbah mendedahkan rancangan untuk memberikan pelepasan cukai kepada pengurus pelaburan crypto.

Sementara itu, magnitud global pengubahan wang haram adalah sukar untuk diukur kerana aspek rahsianya, walaupun ia dianggarkan besar.

Pejabat Dadah dan Jenayah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu percaya bahawa sehingga 5% daripada keluaran dalam negara kasar global, atau sehingga 1.87 trilion Euro, dicuci setiap tahun.

Chainalysis data menunjukkan bahawa kira-kira 0.05% daripada semua transaksi crypto pada tahun 2021 terikat dengan pengubahan wang haram.