California Mengambil Tindakan Terhadap 11 Firma Kripto Yang Didakwa Beroperasi Seperti Skim Ponzi

Pengawal selia California telah menyasarkan 11 entiti berkaitan kripto yang didakwa melanggar undang-undang sekuriti negeri.

Badan pemerhati itu juga mendakwa bahawa model perniagaan mereka adalah mengikut cara Ponzi atau skim piramid.

• Jabatan Perlindungan Kewangan dan Inovasi (DFPI), dalam sebuah pengumuman pada hari Selasa, menyatakan bahawa walaupun semua syarikat yang dituduh menawarkan sekuriti tidak berdaftar kepada pelanggan, kebanyakannya mencari dana daripada pelabur untuk menjalankan perdagangan crypto bagi pihak mereka.
• Juga, salah satu platform didakwa meminta mata wang kripto untuk membina perisian metaverse. Akibatnya, DFPI mengeluarkan perintah berhenti dan menahan diri kepada 11 entiti.
• Petikan dari pengumuman berbunyi:

“Semua entiti itu didakwa menggunakan dana pelabur untuk membayar keuntungan yang dikatakan kepada pelabur lain, mengikut cara skim Ponzi. Tambahan pula, setiap entiti mempunyai program rujukan yang beroperasi mengikut cara skim piramid. Entiti tersebut berjanji untuk membayar komisen pelabur jika mereka merekrut pelabur baharu, dan komisen tambahan jika pelabur yang mereka rekrut, seterusnya merekrut pelabur baharu.”

• Beberapa syarikat yang terlibat dalam kes itu, yang, menurut pengawal selia California, kononnya mengendalikan perkhidmatan perdagangan crypto, termasuk Pegasus, Elevate Pass, Remabit, dan World Over the Counter Limited.
• Tindakan terbaharu itu dibuat selepas perintah berhenti dan menahan lebih awal terhadap pemberi pinjaman mata wang kripto Nexo. DFPI mendakwa bahawa syarikat itu menawarkan akaun Earn Interest Product kepada penduduk California tanpa mendaftarkannya sebagai sekuriti.