CFTC Menangkap 2 Penipu Kripto yang Terlibat dalam Skim Ponzi $44M

Dua suspek penipu mata wang kripto Sam Ikkurty dari Portland, Oregon, dan Ravishankar Avadhanam dari Illinois telah didakwa oleh Suruhanjaya Dagangan Hadapan Komoditi Amerika Syarikat (CFTC) kerana meminta secara haram sebanyak $44 juta melalui skim seperti Ponzi.

Menurut kepada pengawal selia Komoditi dan Niaga Hadapan, kedua-dua suspek menggunakan platform penstriman video sosial, YouTube untuk mendapatkan dana daripada pelabur dengan janji untuk melabur kumpulan modal dan membayar keuntungan. CFTC berkata aduan yang difailkan terhadap kedua-dua lelaki itu mendakwa bahawa bukannya melabur dana kumpulan, modal itu diagihkan semula di kalangan peserta yang ditandatangani dalam skim yang hanya boleh dipanggil Skim Ponzi.

Kemas kini CFTC menunjukkan bahawa sekurang-kurangnya 170 orang telah menjadi mangsa gimik daripada kedua-duanya dan bahawa beberapa dana yang bertujuan untuk edaran digunakan untuk keuntungan peribadi mereka. 

Walaupun pendengaran status dijadualkan pada 25 Mei, CFTC berkata ia mengenakan caj kepada kedua-dua mereka atas penipuan dan untuk mengendalikan kumpulan pelaburan komuniti tanpa mendaftar dengan sewajarnya dengan suruhanjaya itu.

CFTC kini mahukan pengembalian untuk pelanggan yang ditipu, "penurunan keuntungan yang diperoleh secara haram, penalti monetari sivil, larangan perdagangan dan pendaftaran kekal, dan injunksi kekal terhadap pelanggaran selanjutnya terhadap Akta Pertukaran Komoditi (CEA) dan peraturan CFTC."

Majoriti tindakan penguatkuasaan yang dijalankan oleh CFTC sebahagian besarnya tertumpu pada ekosistem mata wang kripto. Tanpa mengira skala, CFTC memainkan peranan penting dalam membanteras penjenayah siber, terutamanya mereka yang mencari tempat selamat dalam aset digital atau maya.

Antara kes penguatkuasaan undang-undang berprofil tinggi, CFTC telah mengendalikan sejak kebelakangan ini termasuk penempatan pengasas bersama LedgerX bercuti berikutan penelitian mendalam daripada suruhanjaya itu. Pertukaran BitMEX juga dikenakan kerana mengendalikan pembrokeran derivatif kripto haram di AS yang kemudiannya dibayar Denda $100 juta pada Ogos tahun lalu.

Sumber gambar: Shutterstock