Biro Keselamatan Awam Daerah Hengyang China menahan 93 suspek yang terlibat dalam pengubahan wang haram 40 bilion RMB melalui mata wang kripto, media tempatan dilaporkan pada September 25.
Menurut laporan itu, kumpulan penjenayah terbabit terlibat dalam lebih 300 kes penipuan dan telah beroperasi sejak 2018.
Pihak berkuasa di daerah itu memulakan siasatan selepas pengarah Biro Keselamatan Awam Daerah, Liu Xialong, telah ditipu sebanyak 7.8 juta yuan. Siasatan mendalam menunjukkan kumpulan penjenayah itu mempunyai rangkaian operasi pengumpulan yang luas di tempat-tempat seperti Guangdong, Fujian, dll.
Didedahkan bahawa pihak berkuasa turut merampas 300 juta RMB dan 100 telefon bimbit daripada suspek.
Siasatan mendedahkan bahawa kumpulan yang diketuai oleh Hong Moumou menukar dana yang diperoleh daripada perjudian dan penipuan kepada mata wang kripto sebelum menukarnya kepada dolar AS.
Pihak berkuasa menumpaskan operasi pengubahan wang haram yuan digital
Orang tempatan lain melaporkan mendedahkan bahawa pihak berkuasa China juga menumpaskan operasi pengubahan wang haram di Fujian di mana penjenayah menggunakan yuan digital untuk mencuci 200 juta RMB.
Menurut laporan itu, operasi jenayah itu diketuai oleh Zhang Moumou dan Lai Moumou. Mereka menggunakan mata wang digital negara untuk pelbagai aktiviti haram seperti menyediakan pembiayaan untuk perjudian, penipuan, dsb.
China meningkatkan ante pada penggunaan yuan digital
Kerajaan China sedang berusaha untuk meningkatkan kadar penggunaan yuan digital dengan mengembangkan mata wang kepada empat lagi wilayah — Guangdong, Jiangsu, Hebei dan Sichuan — sebagai cara pembayaran tempatan.
Menurut SCMP, yuan digital ialah diuji di lebih 20 bandar dan wilayah. Seorang pegawai atasan bank puncak China, Fan Yifei, menyatakan bahawa bilangan pengguna yuan digital dan jumlah transaksi yang diprosesnya “bertambah terus”
Sementara itu, dengan China terus berusaha ke arah pelancaran CBDC di seluruh negara, negara lain juga telah mencuba meneroka versi digital mata wang negara mereka.
Sumber: https://cryptoslate.com/china-arrests-93-people-suspected-of-laundering-40b-rmb-via-crypto/