China Menemui Penipuan Pengubahan Kripto Utama, Polis Dalam Tangkapan Spree

Kerajaan China tidak pernah menyokong aktiviti crypto sejak kemunculan industri. Bank Rakyat China mengambil tindakan lanjut terhadap industri digital dan melarang semua operasi aset digital tempatan.

Sejak larangan kripto di China, kerajaan tidak pernah berhenti membunyikan peringatan bahawa tiada aktiviti digital boleh berkembang maju di negara itu.

Tetapi penduduk China masih sangat berminat dengan aset digital walaupun terdapat pendirian negatif kerajaan. Penyelidikan daripada Chainalysis dilaporkan bahawa China adalah antara 10 teratas penggunaan crypto tertinggi di dunia. Selain itu, daripada laporan baru-baru ini, beberapa operasi crypto masih berlaku di bawah tanah tanpa pengetahuan kerajaan.

Pihak Berkuasa China Membekukan $42 Juta

A media Cina tempatan baru-baru ini melaporkan penahanan 93 individu yang terlibat dalam pengubahan wang haram berkaitan crypto.

Menurut laporan itu, ejen penguatkuasa undang-undang di bandar Hengyang menemui kumpulan penjenayah yang mencuci 40 bilion yuan menggunakan aset digital. Dana haram itu adalah kira-kira $5.6 bilion jika ditukar kepada dolar AS.

Polis menyerbu sepuluh tapak, menahan 93 suspek, dan merampas lebih 100 peranti elektronik. Di samping itu, pihak berkuasa membekukan kira-kira $42 juta dalam operasi haram yang dipanggil Tindakan Seratus Hari.

Dalam laporan itu, kumpulan Tindakan Seratus hari didakwa membeli mata wang kripto dengan dana haram dan menukarnya kepada USD untuk keuntungan. Polis China mendakwa sumber dana itu adalah penipuan telekomunikasi dan perjudian.

Dalam beberapa bulan lepas, pihak berkuasa China telah memburu dan menamatkan banyak operasi serupa dan menahan ramai individu.

Keselamatan Awam China Menyiasat Skim Piramid Kripto

Pada Jun 2021, polis menahan kira-kira 1,100 orang yang didakwa menggunakan mata wang kripto untuk mencuci dana daripada penipuan telekomunikasi. Selain itu, 170 kumpulan penjenayah yang berkaitan dengan skim itu telah ditamatkan.

Kementerian Keselamatan Awam berkata ia merupakan pusingan kelima penyiasatan yang disasarkan kepada aktiviti pengubahan wang haram berkaitan kripto.

Biro Keselamatan Awam Yangpu dan Shanghai menyiasat beberapa Skim piramid yang didakwa beroperasi dengan aset digital pada Mac 2022. Selepas penyiasatan, mereka menamatkan skim dalam talian yang menipu $16 juta daripada pelabur.

Polis berkata operasi itu adalah skim piramid aset digital pertama yang dipecahkannya dalam sejarah Shanghai. Pihak berkuasa menasihatkan orang ramai untuk meningkatkan kesedaran pencegahan risiko dan memerangi skim piramid.

Selain itu, Jabatan Siasatan Ekonomi Awam Shanghai berkata ia akan terus menjejaki jenayah ekonomi yang meletakkan hak dan kepentingan rakyat dalam risiko.

Di pihaknya, kerajaan China terus menghujani industri syiling digital. Kerajaan menyekat akaun Weibo bagi banyak pengaruh aset digital dan mengharamkan aktiviti perlombongan Bitcoin di negara itu.

Tindakan kerajaan ini terhadap aset digital menyebabkan bank membekukan kad yang dikaitkan dengan transaksi. Di samping itu, tindakan kerajaan China pada tahun 2020 dilaporkan menjejaskan 74% pelombong Bitcoin di negara ini.

Gambar pilihan dari Pexels, Carta dari TradingView.com