Penjenayah telah mencuci $4 bilion melalui DEX, jambatan dan pertukaran syiling: Elliptic

Penyelidik eliptik berkata penjenayah kewangan telah mencuci berbilion-bilion dengan bantuan alat crypto yang popular.

Sejak 2020, penjenayah siber telah menggunakan pertukaran terdesentralisasi (DEX), jambatan silang rantai dan perkhidmatan pertukaran bukan KYC (dipanggil swap syiling) untuk menggerakkan hampir $4 bilion dana yang berkaitan dengan aktiviti haram, firma analisis dalam rantaian itu berkata pada hari Selasa.

Firma itu menjelaskan bahawa walaupun alat ini biasanya mempunyai kes penggunaan yang sah, ia juga semakin digunakan untuk memproses dana yang dikaitkan dengan aktiviti seperti kecurian, perkhidmatan web gelap, pencampuran, penipuan dan skim ponzi, perisian tebusan dan lain-lain.

“Untuk menjadi jelas, Elliptic tidak mengatakan DEX atau jambatan digunakan secara eksklusif oleh penjenayah, malah, sebaliknya adalah benar, ia kebanyakannya digunakan oleh pengguna yang sah. Tetapi Elliptic telah mengesan dana haram (dari penggodaman dan lain-lain) yang telah dipindahkan melalui DEX dan jambatan untuk mengelirukan asalnya," kata jurucakap Elliptic kepada The Block.

Dalam laporannya, penyelidik Elliptic memecahkan penemuannya untuk setiap alat blockchain ini, bermula dengan DEX. Sejak 2020, DEX telah memudahkan pergerakan $1.2 bilion dalam aset yang diperoleh secara haram, kata Elliptic. DEX ialah protokol yang membenarkan pengguna melaksanakan pesanan beli dan jual dengan bantuan kontrak pintar. Penggunaan DEX oleh penjenayah berkait rapat dengan eksploitasi dalam ruang kewangan terdesentralisasi (DeFi) dan penggodaman pertukaran berpusat, firma itu melaporkan.

Jambatan merentas silang adalah jenis alat kedua yang ditemui oleh Elliptic yang popular di kalangan penjenayah. Di sini, penyelidik Elliptic melaporkan bahawa sejak 2020, penjenayah telah menyalurkan hampir $750 juta dana haram melalui jambatan silang rantai, aktiviti yang dirujuk sebagai "melompat rantai" oleh Elliptic. Jambatan ini membolehkan pengguna memindahkan aset antara rangkaian blockchain. Sebilangan besar aset haram yang bergerak melalui jambatan (lebih $540 juta) telah diproses oleh RenBridge, jambatan silang antara Bitcoin dan Ethereum.

Laporan itu seterusnya menjelaskan penjenayah menggunakan alat berasaskan blokchain seperti DEX dan jambatan terutamanya untuk pengubahan wang haram atau untuk mengelirukan aktiviti dalam rantaian mereka supaya lebih sukar untuk menangkap mereka. Kedua-dua strategi berfungsi untuk mengelirukan jejak transaksi dan menjadikan penyiasatan lebih sukar.

Alat ketiga yang diperincikan dalam laporan itu ialah "swap syiling" atau perkhidmatan pertukaran mata wang kripto bukan KYC. Ini membolehkan pengguna menukar aset dalam dan merentasi rantaian blok tanpa membuka akaun. Menurut Elliptic, pertukaran syiling kebanyakannya diiklankan di forum jenayah siber Rusia dan memenuhi hampir secara eksklusif kepada penonton jenayah. Ini menyumbang $1.2 bilion dalam urus niaga haram sejak 2020.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Hak Cipta Terpelihara. Artikel ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, pelaburan, kewangan, atau lain-lain.