China telah menjadi sarang perdagangan kripto haram sejak kebelakangan ini. Negara ini telah memperoleh reputasi yang agak terkenal dalam masyarakat antarabangsa apabila melibatkan penipuan dan aktiviti haram yang melibatkan mata wang kripto.
Sejak kebelakangan ini, terdapat beberapa aktiviti jahat yang berasal dari negara atau melibatkan warga China.
Sebagai contoh, pada Jun 2021, lebih daripada 200 mangsa dari sekurang-kurangnya 20 negara kehilangan $70 juta kepada penipu yang menyamar sebagai wanita China yang cantik dan seksi yang meyakinkan mereka untuk melabur dalam crypto.
Pada Januari tahun ini, satu laporan telah dikeluarkan oleh Chainalysis yang mendedahkan pelabur kripto China yang kehilangan $2.8 bilion daripada tarikan permaidani terkenal. Lapan individu telah ditahan dalam penipuan itu.
Julai lalu, warga China yang tidak dikenali telah ditangkap selepas terlibat dalam raket aplikasi pinjaman palsu di India yang turut melibatkan mata wang digital.
Tetapi mungkin mengambil kek dalam penipuan ini adalah pembongkaran polis China baru-baru ini terhadap aktiviti kumpulan jenayah selama empat tahun yang bertanggungjawab dalam pengubahan wang kripto bernilai $5.6 bilion.
Geng Pengubahan Wang Haram '9.15' Berskala Besar
Dipimpin oleh Hong Mou tertentu, "Geng 9.15" dikatakan berada di belakang lebih daripada 300 insiden pemerdagangan tele yang melibatkan pelbagai tapak pengumpulan dan pembayaran di seluruh China.
Kumpulan itu, yang beroperasi sejak 2018, turut memudahkan pembayaran dana haram daripada penipuan, perjudian dan aktiviti berkaitan crypto lain ke dalam dolar AS untuk menghapuskan kesan haram.
Dengan menggunakan mata wang kripto, kumpulan Mou dapat mencuci 40 bilion yuan yang bertukar menjadi lebih kurang $5.6 bilion, kata pihak berkuasa China.
Susulan tindakan tegas itu, 93 suspek telah ditahan dan lebih 100 komputer serta telefon bimbit yang digunakan oleh ahli kumpulan samseng telah dirampas.
Dana berjumlah 300 juta yuan juga dibekukan sejajar dengan kes itu. Kejayaan penyingkiran kumpulan itu juga mengakibatkan pemulihan 7.8 juta yuan daripada kerugian ekonomi pelbagai mangsa.
Cryptocurrency: Sisi Gelap
Walaupun ini boleh dianggap sebagai kemenangan bagi pihak berkuasa, ia sudah pasti meletakkan kelas aset dalam cahaya negatif sekali lagi.
Sejak beberapa tahun lalu, negara seperti AS dan Eropah telah mengambil langkah tegas untuk mengawal selia kripto sebagai cara pembiayaan alternatif untuk rakyat mereka.
Salah satu hujah mereka yang menarik ialah mata wang kripto boleh digunakan untuk aktiviti haram dan aset jenis ini sukar untuk dikesan, sekurang-kurangnya dalam beberapa cara, menjadikannya alat yang menarik untuk pengubahan wang haram dan jenayah lain yang berkaitan.
Sementara itu, kes jenayah bagi suspek yang ditahan dan Mou sudah diproses oleh pihak berkuasa China.
Pasangan BTCUSD menuntut semula paras $19K, berdagang pada $19,434 pada carta harian | Sumber: TradingView.com Imej pilihan daripada The Verge, Carta: TradingView.com
Sumber: https://bitcoinist.com/crypto-bust-chinese-cops-collar-93-criminals/