Ketua Pegawai Eksekutif Crypto Didakwa dalam Skim Penipuan $62 Juta

Ketua Pegawai Eksekutif Mining Capital Coin Luiz Capuci Jr. telah didakwa dengan mengatur skim penipuan mata wang kripto secara besar-besaran oleh Jabatan Kehakiman AS.    

Capuci berdepan hukuman penjara maksimum sehingga 45 tahun selepas dikenakan pelbagai pertuduhan termasuk penipuan wayar, pengubahan wang haram dan penipuan sekuriti.  

Pihak berkuasa AS mendakwa Capuci menipu pelabur sebanyak $62 juta bersama dengan konspirator bersama. Mining Capital Coin mendakwa bahawa ia telah menyalurkan pelaburannya ke dalam perlombongan dan perdagangan kripto, tetapi ini tidak berlaku. Beliau memberi jaminan kepada pelabur bahawa syarikat itu mengendalikan rangkaian kemudahan perlombongan yang luas yang mampu menjana pulangan yang mampan.

Capuci juga mengemukakan bot dagangan syarikat kepada pelabur, mendakwa bahawa mereka telah menjadi pembangun oleh pengaturcara terkemuka dari seluruh dunia.        

Pada hakikatnya, Mining Capital Coin beroperasi sebagai skim piramid biasa, menurut pendakwa raya persekutuan. Syarikat itu tidak pernah melabur dana yang diterima daripada pelabur dalam mana-mana projek yang disebutkan di atas. Pendakwa raya persekutuan mendakwa bahawa Capuci menghantar dana yang dicuri ke dompet mata wang kriptonya sendiri tanpa menunaikan janji syarikat.     

Kenneth Polite Jr., penolong peguam negara untuk bahagian jenayah di Jabatan Kehakiman AS, mendakwa bahawa skim mata wang kripto haram menjejaskan pasaran baru lahir, sambil menambah bahawa kerajaan komited untuk membanteras penipuan kewangan.       

Minggu lalu, ketua eksekutif pertukaran mata wang kripto Korea Selatan yang tidak dinamakan telah ditahan untuk mengintip Korea Utara.

Pada penghujung Februari, pengasas bersama BitConnect, Satish Kumbhani telah didakwa oleh juri besar, menghadapi banyak kesalahan.